A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、客户要求变更被保险人或受益人的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
第1题:
客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。
此题为判断题(对,错)。
第2题:
第3题:
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。判断对错
第4题:
A.变更家庭住址
B.更换存折
C.注册资金
D.联系电话
第5题:
在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。
第6题:
A.第十九条在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息;
B.第二十二条出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的;
C.第二十五条在合同有效期内,如果客户身份证件或者身份证明文件已过有效期,在客户未提交新的证件前,不能办理账户变更手续。