金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。()

题目

金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。()

相似考题

1.金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。()此题为判断题(对，错)。

2.定期审核所保存的客户信息，对风险等级最高的客户，至少()进行一次审核。A、每半年B、每季度C、每年D、每月

3.金融机构对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每季度进行一次审核()此题为判断题(对，错)。

4.风险等级划分后,金融机构应( )A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核C.对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核D.风险划分标准报送中国人民银行

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  • 第1题：

    金融机构对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每年进行一次审核。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

    A.每月

    B.每季度

    C.每半年

    D.每年


    正确答案：C

  • 第3题：

    下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是：

    A.划分客户的风险等级。

    B.适时调整客户风险等级。

    C.定期审核本金融机构保存的客户基本信息

    D.对客户或者账户，至少每年进行一次审核。


    正确答案：D

  • 第4题：

    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。

    A、一月

    B、三月

    C、半年

    D、一年


    参考答案：C

  • 第5题：

    对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？

    A.每月

    B.每季度

    C.每半年

    D.每年


    正确答案：C

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