自动进入预警关注名单的条件是什么?()A.最近12次预警批次中累计有4次进入前10名的人员。B.最近4次预警批次全部进入前10名的人员C.最近6次预警批次中累计有4次进入前10名的人员。D.最近10次预警批次中累计有4次进入前8名的人员。

题目
自动进入预警关注名单的条件是什么?()

A.最近12次预警批次中累计有4次进入前10名的人员。

B.最近4次预警批次全部进入前10名的人员

C.最近6次预警批次中累计有4次进入前10名的人员。

D.最近10次预警批次中累计有4次进入前8名的人员。

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1.下列关于预警“关注名单”说法不正确的是()A.“关注名单”中的人员不一定确有违规行为发生。B.关注名单”中的人员的确有违规行为发生。卡折式保单C.“关注名单”中的人员可能存在违规行为营销员张某委托印刷的收据D.进入“关注名单”的营销员应在营销职场通报批评

2.使用自动闭塞法行车时，列车进入闭塞分区的行车凭证是什么?

3.当借款人出现高风险预警或累计5次及以上中风险预警时,在线平台自动将其纳入观察名单,暂停贷款支用。()此题为判断题(对，错)。

4.应针对性开展预警专项排查的特定群体是()A.上级公司指定的有多次违规记录人员B.在信用评估中被评为B级C.自动匹配进入过预警排查关注人员名单D.有违规嫌疑但未经查实

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  • 第1题：

    跨境资金交易制裁名单监测采取先人工预警审核、后系统自动筛查的方式进行。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    关注技术创新、技术标准变动的预警是（ ）。

    A.自然环境突变的预警
    B.政策法规变化的预警
    C.技术变化的预警
    D.质量管理的预警

    答案：C
    解析：
    2020教材P223 / 2019教材P221
    技术变化的预警。现代安全生产一个重要标志是对科学技术进步的依赖越来越大。因而预警体系也应当关注技术创新、技术标准变动的预警。

  • 第3题：

    客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。风险经理应当密切关注企业出现的早期财务和非财务警示信号，对客户的长短期偿债能力高度关注。()


    答案：对
    解析：
    客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。风险经理应当密切关注企业出现的早期财务和非财务警示信号，对客户的长短期偿债能力高度关注。

  • 第4题：

    ()对反恐怖融资和制裁名单进行维护，并推送相关业务系统，业务系统实现自动实时预警。

    A.总行

    B.一级分行

    C.二级分行

    D.一级支行


    正确答案：A

  • 第5题：

    工程咨询服务投标准备阶段，关于咨询单位实力介绍文件作用的叙述，不正确的是（）。

    A:使新客户开始了解本咨询单位
    B:使老客户了解本咨询单位新的进步和成果
    C:为进入长名单创造条件
    D:为进入短名单创造条件

    答案：C
    解析：

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