保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。此题为判断题(对，错)。

题目

保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。A．客户身份识别制度B．大额交易报告制度C．可疑交易报告制度D．客户身份资料和交易记录保存制度

2.金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

3.金融机构应当履行哪些反洗钱义务()A.建立健全客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.开展反洗钱宣传培训

4.金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。A.反洗钱内部控制制度建设B.客户身份识别制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.大额交易和可疑交易报告制度

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  • 第1题：

    客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()


    本题答案：对

  • 第2题：

    金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错


    正确答案：对

  • 第3题：

    反洗钱主要包括（）等制度。

    A.客户身份识别制度
    B.客户身份资料和交易记录保存制度
    C.大额交易与可疑交易报告制度
    D.境内交易监控制度
    E.境外交易监控制度

    答案：A,B,C
    解析：
    商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险等级划分制度；反洗钱宣传培训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位职责制度；反洗钱业务操作规程。

  • 第4题：

    反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。

    • A、客户身份识别制度
    • B、内部控制制度
    • C、预防制度
    • D、监控制度

    正确答案:A

  • 第5题：

    建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。

    • A、建立客户身份识别制度
    • B、建立客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、建立健全反洗钱内部控制制度
    • D、执行大额和可疑交易报告制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、大额交易和可疑交易报告制度
    • D、反洗钱培训制度

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    金融机构反洗钱义务包括（）

    • A、建立客户身份识别制度
    • B、建立客户身份资料和交易纪录保存制度
    • C、建立健全反洗钱内部控制制度
    • D、执行大额和可疑交易报告制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    多选题
    金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
    A

    客户身份识别制度

    B

    客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    大额交易和可疑交易报告制度

    D

    反洗钱培训制度


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
    A

    客户身份识别制度

    B

    内部控制制度

    C

    预防制度

    D

    监控制度


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    商业银行依法应履行的反洗钱义务主要有（  ）。
    A

    开展反洗钱培训和宣传工作

    B

    建立客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    建立健全反洗钱内部控制制度

    D

    建立客户身份识别制度

    E

    执行大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案： E,C
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。
    A

    建立客户身份识别制度

    B

    建立客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    建立健全反洗钱内部控制制度

    D

    执行大额和可疑交易报告制度


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。

    A、个体工商户

    B、商贸流通企业

    C、生产制造企业

    D、金融机构和特定非金融机构


    参考答案：D

  • 第14题：

    洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。判断对错


    正确答案：错误

  • 第15题：

    证券公司应当建立健全反洗钱内部控制制度体系。反洗钱内部控制制度体系应包括：（）

    • A、客户身份识别和风险等级划分制度
    • B、信息隔离墙制度
    • C、大额交易和可疑交易报告制度
    • D、客户身份资料和交易记录保存制度
    • E、反洗钱保密制度和宣传培训制度

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。

    • A、大额交易和可疑交易报告制度
    • B、客户身份识别制度
    • C、反洗钱培训和宣传制度
    • D、客户身份资料和交易记录保存制度

    正确答案:B

  • 第17题：

    保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    反洗钱预防措施的基本制度包括（）。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存
    • C、大额交易可疑交易报告
    • D、报告分析

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    判断题
    建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，为了履行反洗钱义务，在我国境内设立的金融机构应当建立健全的制度有（　　）。
    A

    客户身份识别制度

    B

    客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    大额交易和可疑交易报告制度

    D

    非法交易报告制度


    正确答案： C,B
    解析：
    《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

  • 第23题：

    判断题
    保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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