企业风险预警信息“被行政处罚涉及假和骗的行为”应当保留（）A、一年B、三年C、五年D、七年

题目

企业风险预警信息“被行政处罚涉及假和骗的行为”应当保留（）

  • A、一年
  • B、三年
  • C、五年
  • D、七年
相似考题

1.按照失信行为造成后果的严重程度,涉及失信行为的行政处罚信息分为()A.涉及一般失信行为的行政处罚信息B.特定严重失信行为的行政处罚信息C.涉及严重失信行为的行政处罚信息D.简罚信息

2.依据《行政处罚法》，应当给予行政处罚的违法行为，在（）内没有被发现的，不再给予处罚A半年B一年C二年D三年

3.企业法定代表人或负责人在任职期间的不良记录信息，预警期限为（）A、一年B、三年C、五年D、七年

4.客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。风险经理应当密切关注企业出现的早期财务和非财务警示信号，对客户的长短期偿债能力高度关注。()

参考答案和解析
正确答案:D
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  • 第1题：

    根据《企业风险预警制度》，符合下列（）的，由消保、市场监管部门按照职能分工负责上风险预警。

    • A、被行政处罚涉及假和骗的行为
    • B、年检报告表明，企业资产负债率已超过80%的
    • C、企业成立后超过六个月未开展经营活动或开业后连续停业一年以上的
    • D、侵害消费者权益，但拒不接受消协（消保委）调解或拒不执行已达成的调解协议的
    • E、被消费者申（投）诉，经工商行政管理机关或消费者协会处理认定市场主体应承担双倍赔偿责任的
    • F、食品经营市场主体未按工商行政管理部门的要求建立制度的

    正确答案:E,F

  • 第2题：

    若“年检报告表明，企业资产负债率已超过80%”的风险预警信息尚未消除，则应当保留（）

    • A、一年
    • B、三年
    • C、五年
    • D、七年

    正确答案:B

  • 第3题：

    经济户口信息的公示、预警，以及与相关部门交流、共享，应按下列时效执行。其中表述不正确的是（）

    • A、注销登记信息，公示三年
    • B、吊销营业执照处罚信息，公示五年
    • C、企业法定代表人或负责人在任职期间的不良记录信息，预警七年
    • D、逾期未年检的企业、逾期未验照的个体工商户信息，公示一年

    正确答案:B

  • 第4题：

    （）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示

    • A、大额预警
    • B、可疑预警
    • C、筛选预警
    • D、风险预警

    正确答案:D

  • 第5题：

    企业上市对主体资格的要求是持续经营（）。

    • A、一年以上
    • B、三年以上
    • C、五年以上
    • D、七年以上

    正确答案:B

  • 第6题：

    国有企业职工连续工龄满（）年以上的，均可按规定享受年休假待遇。

    • A、一年
    • B、三年
    • C、五年
    • D、七年

    正确答案:C

  • 第7题：

    同一债务人信贷主管在收到风险预警信息时，须在收到风险预警信息1个工作日内以信用风险管理部名义发出《集团（互保）客户预警/风险提示通知》通知涉及该同一债务人的各地信用风险管理部。（）


    正确答案:正确

  • 第8题：

    企业对于内部报告反映出的问题应当及时解决；涉及突出问题和重大风险的，应当启动（）。

    • A、应急预案
    • B、紧急措施
    • C、预警系统
    • D、机动机制

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    企业上市对主体资格的要求是持续经营（）。
    A

    一年以上

    B

    三年以上

    C

    五年以上

    D

    七年以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    多次盗窃构成犯罪，依法应当追诉的，或者最后一次盗窃构成犯罪，前次盗窃行为在（）以内的，应当累计其盗窃数额。
    A

    一年

    B

    三年

    C

    五年

    D

    七年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。风险经理应当密切关注企业出现的早期财务和非财务警示信号，对客户的长短期偿债能力高度关注。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（）审核一次客户基本信息。
    A

    半年

    B

    一年

    C

    两年

    D

    三年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    多次盗窃构成犯罪，依法应当追诉的，或者最后一次盗窃构成犯罪，前次盗窃行为在（）以内的，应当累计其盗窃数额。

    • A、一年
    • B、三年
    • C、五年
    • D、七年

    正确答案:A

  • 第14题：

    下列不属于企业风险预警信息的是（）

    • A、食品经营市场主体未按工商行政管理部门的要求建立制度的
    • B、年检报告表明，企业资产负债率已超过80%的
    • C、登记中缺少材料承诺候补的
    • D、被行政处罚涉及假和骗的行为

    正确答案:C

  • 第15题：

    下列（）风险预警内容消除的，由软件自动解除。

    • A、被行政处罚涉及假和骗的行为
    • B、年检报告表明，企业资产负债率已超过80%的
    • C、企业成立后超过六个月未开展经营活动或开业后连续停业一年以上的
    • D、侵害消费者权益，但拒不接受消协（消保委）调解或拒不执行已达成的调解协议的
    • E、被消费者申（投）诉，经工商行政管理机关或消费者协会处理认定市场主体应承担双倍赔偿责任的
    • F、食品经营市场主体未按工商行政管理部门的要求建立制度的

    正确答案:B,C

  • 第16题：

    我*行微型企业贷款风险预警主要包括（）机构风险预警和借款人风险预警。

    • A、流程风险预警
    • B、产品风险预警
    • C、行业风险预警
    • D、支付管理预警

    正确答案:C

  • 第17题：

    企业应当建立（），明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

    • A、信息与沟通制度
    • B、重大风险预警机制
    • C、突发事件应急处理机制
    • D、风险应对策略

    正确答案:A

  • 第18题：

    因违法违纪行为被吊销会计从业资格证书的人员，自被吊销会计从业资格证书之日起（）内，不得重新取得会计从业资格证书。

    • A、五年 
    • B、三年 
    • C、一年 
    • D、七年

    正确答案:A

  • 第19题：

    被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（）审核一次客户基本信息。

    • A、半年
    • B、一年
    • C、两年
    • D、三年

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    贷款人及时进行风险分析与预警应当逐级、依次完成（）程序。
    A

    信用信息的收集和传递

    B

    风险分析

    C

    风险预警处置

    D

    贷后评价


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    我*行微型企业贷款风险预警主要包括（）机构风险预警和借款人风险预警。
    A

    流程风险预警

    B

    产品风险预警

    C

    行业风险预警

    D

    支付管理预警


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    依据《行政处罚法》，应当给予行政处罚的违法行为，在（）内没有被发现的，不再给予处罚
    A

    半年

    B

    一年

    C

    二年

    D

    三年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    企业对于内部报告反映出的问题应当及时解决；涉及突出问题和重大风险的，应当启动（）。
    A

    应急预案

    B

    紧急措施

    C

    预警系统

    D

    机动机制


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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