当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：柜员外库领用重要空白凭证时，应及时清点，清点工作应在（）进行。A、监控下B、双人会同下C、会计主管视线范围内D、内库柜员视线范围内...
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问题：按照《房地产管理法》的规定，下列房地产不得转让（）。A、以出让方式取得土地使用权的，未按合同约定支付土地使用权出让金B、共有房地产，未经其他共有人书面同意C、权属有争议的房地产D、未依法登记领取权属证书的...
问题：资产负债综合综合管理的基本原理有（）。...
问题：商业银行应当将加强内部控制作为操作风险管理的有效手段，但内控措施...
问题：存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一：重点账户存款变动优先检查的原则，这里的重点账户是指（）A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户B、由非开户企业人员代理开立的账户C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户...
问题：《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定，银行业金融机构高管人员违规参与非法融资活动的，应适用以下哪种处理方式（）A、取消任职资格B、记大过C、降级D、警告...
问题：网点领用凭证必须手续齐全，实行（）制度。...
问题：票据受理与审核的风险防控措施有哪些？...
问题：《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）A、案件防控工作组织、工作质量B、内审稽核工作力度C、内控执行力建设D、案件责任追究与整改...
问题：《刑法》中票据违法两款罪名是（）。...
问题：代收代付业务风险防控的三个重点环节是（）...
问题：《关于2014年银行业案件防控工作的意见》规定，实施案件分级管理...
问题：《中华人民共和国票据法》对票据上的签章有何规定？...
问题：论述如何构建案件防控长效机制？...
问题：事权划分是指在业务系统中，对会计核算等事项按照管理权限、业务种类...
问题：银行业从业人员应认真执行上级指令。执行中如发现可能发生违章违纪行...
问题：操作风险事件不包括（）。...
问题：对公存款开户正确的做法是（）...
问题：在办理抵押登记时，只要抵押人前往登记部门办理抵押登记手续。（）...
问题：合作金融机构申请开办信贷资产转让业务，必要条件之一是实行贷款五级...
