违反规定办理客户存款的查询、冻结、扣划手续的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。
第1题:
违反规定为客户办理外汇买卖、结售汇交易,造成风险的,给予警告至记过处分;情节严重的,给予记大过至降级处分。
第2题:
有以下哪些行为之一,情节较重的,给予警告至记过处分;情节严重的,给予记大过至降级处分。()
第3题:
金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的()。
第4题:
司法查询冻结扣划存款时()银行不得协助办理。
第5题:
如被查询人的账户为担保中国银行债权的保证金账户,或已质押于中国银行:()。
第6题:
第7题:
在接到协助冻结、扣划存款通知书后,扣划应当协助执行的款项用于收贷收息
在接到协助冻结、扣划存款通知书后,向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款
金融机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,金融机构应当保守秘密
金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,不可以通知存款单位或个人
第8题:
营业机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,不得将查询事项告知存款单位或个人
协助查询、冻结工作应当遵循依法合规、保护存款人和其他客户合法权益的原则
协助有权机关查询、冻结和扣划必须依照有关法律或行政法规的规定办理,任何单位或个人不得擅自查询、冻结和扣划客户存款
营业机构提供被查询单位或个人开户、存款情况以及相关的会计凭证、对账单等资料,有权机关可以抄录、复制、照相并带走原件
第9题:
对
错
第10题:
对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理
在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息
在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款
在协助有权机关办理完查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,应当保守秘密
在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人
第11题:
划转、清理
冻结、扣划
查询、冻结
查询、扣划
第12题:
查询
挂失
冻结
扣划
第13题:
为维护储户的利益,凡查询、冻结、扣划个人存款者必须按法律、行政法规规定办理,任何单位不得擅自查询、冻结和扣划储户的存款。
第14题:
营业网点在办理协助冻结、扣划存款手续时,对已向我银行设定担保的单位或个人的存款要求冻结、扣划的,可以冻结,也能扣划。
第15题:
未按规定办理协助()、()、()业务的,给予有关责任人员警告至记大过处分。
第16题:
金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续齐备的,应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得将冻结、扣划款项用于收贷收息,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款。()
第17题:
可以办理冻结手续和扣划手续
不可以办理冻结手续,不得扣划,并出示相关质押协议等证据
可以办理冻结手续,但不得扣划,并出示相关质押协议等证据
不可以办理冻结手续,不得扣划
第18题:
查询储蓄存款时只提供户名,未提供存款人账号的
解除冻结时由存款单位送达解除冻结通知书
要求扣划存款提取现金
扣划存款要求转入执行机关账户
第19题:
违反实名制规定办理个人账户开户手续,或未按规定进行开户审查的;
违反规定办理挂失手续,或者挂失后未按规定办理业务的;
违反规定办理死亡人存款的过户或者支付的;
违反规定办理权属有争议的存款过户的。
第20题:
为完成存款任务,强行或采取其他不正当手段拖延、拒绝支付客户存款
违反规定程序随意查询客户存款账户
非法冻结客户存款
随意提高或者降低存款利息
强行扣划客户存款
第21题:
对
错
第22题:
对
错
第23题:
对
错