须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。C、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现

题目

须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。

  • A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
  • B、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
  • C、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
  • D、单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
相似考题

1.金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括()和()两类。A.大额交易报告B.可疑交易报告C.现金流量报告D.资产负债报告

2.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

3.请说出金融机构反洗钱大额交易报告的报送程序?

4.金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。()A.大额交易报告B.可疑交易报告C.现金流量报告

更多“须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

    A.3

    B.5

    C.7

    D.10


    答案：B

  • 第2题：

    反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应如何处理?


    答案：可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。

  • 第3题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过金融机构总部或者由总部指定的一个机构向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第4题：

    根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在大额交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:B

  • 第5题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？


    正确答案: 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

  • 第6题：

    金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？


    正确答案: 5个

  • 第7题：

    我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）

    • A、金融机构反洗钱规定
    • B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
    • C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
    • D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

    正确答案:D

  • 第8题：

    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

    • A、2
    • B、5
    • C、10
    • D、30

    正确答案:B

  • 第9题：

    问答题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？

    正确答案： 金融机构总部或者由总部指定的一个机构
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

    正确答案： 金融机构总部或者由总部指定的一个机构
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。
    A

    大额交易报告

    B

    可疑交易报告

    C

    现金流量报告

    D

    资产负债报告


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构应在大额交易发生（）个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
    A

    2

    B

    3

    C

    4

    D

    5


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?


    答案：应当在大额交易发生后的5个工作日内向反洗钱中心报送。

  • 第14题：

    金融机构应当在大额交易发生后的()工作日内,通过其总部或者由总部指定一个机构,既是以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

    A、1个

    B、3个

    C、5个

    D、10个


    参考答案：C

  • 第15题：

    金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。（）

    • A、大额交易报告
    • B、可疑交易报告
    • C、现金流量报告
    • D、开户统计报告

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。

    • A、大额交易报告
    • B、可疑交易报告
    • C、现金流量报告
    • D、资产负债报告

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。

    • A、保监会
    • B、中国人民银行
    • C、政府
    • D、中国反洗钱监测中心

    正确答案:D

  • 第19题：

    （）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。

    • A、二级分行
    • B、本行反洗钱主管部门
    • C、清算中心
    • D、营业机构

    正确答案:D

  • 第20题：

    问答题
    金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告？

    正确答案： 应当在大额交易发生后的5个工作日内向反洗钱中心报送。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    反洗钱风险的管理中，各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司，由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。
    A

    健全反洗钱内部控制制度

    B

    设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C

    要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    D

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

    E

    按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案： B,E
    解析： 其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。

  • 第24题：

    单选题
    金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。
    A

    保监会

    B

    中国人民银行

    C

    政府

    D

    中国反洗钱监测中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容