银行机构在办理规定业务时，当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时，如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，银行机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。

题目

银行机构在办理规定业务时，当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时，如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，银行机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。

相似考题

1.金融机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,金融机构应()。A.拒绝为该客户办理业务B.继续为该客户办理业务C.中止为该客户办理业务D.中止为该客户办理业务

2.银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()。A.无法判断身份证件真实性B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件D.客户提供了真实有效的身份证件

3.营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形()A.无法判断身份证件真实性B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件D.客户提供了真实、有效的身份证件

4.营业机构在审核个人身份证后,不应拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()A.无法判断身份证件真实性B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件D.客户提供了真实有效的身份证件

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  • 第1题：

    营业机构在审核个人身份证件后,可拒绝为该客户办理相关业务情形包括()

    A、客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的

    B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

    C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件

    D、客户提供了真实有效的身份证件


    答案：ABC

  • 第2题：

    银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）

    • A、无法判断身份证件真实性
    • B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
    • C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
    • D、客户提供了真实有效的身份证件

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，以下哪些做法是正确的（）。

    • A、各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时，应暂停需联网核查的所有业务。
    • B、发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务；同时，应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记；故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
    • C、各级机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示其他有效辅助证件；如经佐证相关居民身份证确属真实证件，营业网点应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务，故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
    • D、应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，各级机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。

    正确答案:C,D

  • 第4题：

    营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形

    • A、无法判断身份证件真实性
    • B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
    • C、能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
    • D、客户提供了真实有效的身份证件

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对未一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）.

    • A、拒绝为该客户办理相关业务
    • B、应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实
    • C、可以继续为其办理业务
    • D、可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式

    正确答案:A

  • 第6题：

    客户申请办理个人银行账户业务而进行联网核查时，当联网核查系统反馈的姓名、身份证号码、照片与客户出示的居民身份证记载的内容存在一项或多项不一致的，且其居民身份证经核实确属虚假证件，各级机构应通过设置“账户冻结”标识停办相关账户的支付结算业务。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）

    • A、当地派出所
    • B、应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实
    • C、可以继续为其办理业务
    • D、可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式

    正确答案:A

  • 第8题：

    柜员对于系统故障期间办理的业务在故障排除后对相关个人的居民身份信息进行联网核查，如发现出示的居民身份证件为虚假证件的，柜员应立即停止相关业务，对相关账户进行（）设置，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相关的补救措施。

    • A、全部冻结
    • B、只收不付
    • C、不收不付
    • D、强制销户

    正确答案:C

  • 第9题：

    营业网点办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、身份证号码、照片中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的身份证为虚假证件，经办人员应（）。

    • A、原则上继续办理
    • B、拒绝为该客户办理
    • C、及时报告分行及当地人民银行
    • D、报告公安机关

    正确答案:B,C,D

  • 第10题：

    判断题
    客户申请办理个人银行账户业务而进行联网核查时，当联网核查系统反馈的姓名、身份证号码、照片与客户出示的居民身份证记载的内容存在一项或多项不一致的，且其居民身份证经核实确属虚假证件，各级机构应通过设置“账户冻结”标识停办相关账户的支付结算业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    各级机构为办理相关业务联网核查时，若个人的姓名、身份证号码、照片等核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为该客户办理相关业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下有关联网核查结果应用，说法正确的是（）
    A

    对于身份证号码不存在，身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务

    B

    如客户出示的证件明显为虚假证件，可拒绝为客户办理相关业务

    C

    当个人的姓名、号码、照片、签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各行应拒绝办理相关业务

    D

    当相关个人的姓名、号码、照片、签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断居民身份证为虚假证件时，各行应拒绝办理相关业务


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时,如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件,应立即停止相关业务,并按有关规定( )与客户的业务关系或采取相应的补救措施。

    A、停止

    B、中止

    C、终止

    D、销户


    答案：A

  • 第14题：

    营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形（）

    • A、无法判断身份证件真实性
    • B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致
    • C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
    • D、客户提供了真实、有效的身份证件

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    办理规定业务进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，以下做法正确的是（）。

    • A、留存身份证复印件后继续办理业务
    • B、要求客户出示印鉴卡
    • C、直接为客户办理业务
    • D、拒绝为该客户办理相关业务

    正确答案:D

  • 第16题：

    为客户办理支付结算业务进行联网核查时，若姓名、身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为假证件的应（）。

    • A、拒绝办理
    • B、暂停办理
    • C、继续办理
    • D、暂停办理进一步核实身份

    正确答案:D

  • 第17题：

    各级机构为办理相关业务联网核查时，若个人的姓名、身份证号码、照片等核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为该客户办理相关业务。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）为该客户办理相关业务。


    正确答案:拒绝

  • 第19题：

    以下有关联网核查结果应用，说法正确的是（）

    • A、对于身份证号码不存在，身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务
    • B、如客户出示的证件明显为虚假证件，可拒绝为客户办理相关业务
    • C、当个人的姓名、号码、照片、签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各行应拒绝办理相关业务
    • D、当相关个人的姓名、号码、照片、签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断居民身份证为虚假证件时，各行应拒绝办理相关业务

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）。

    • A、无法判断身份证件真实性
    • B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
    • C、能准确判断客户出示的居民身份证为虚假证件
    • D、客户提供了真实有效的身份证件

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    判断题
    银行机构在办理规定业务时，当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时，如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，银行机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，以下哪些做法是正确的（）。
    A

    各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时，应暂停需联网核查的所有业务。

    B

    发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务；同时，应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记；故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

    C

    各级机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示其他有效辅助证件；如经佐证相关居民身份证确属真实证件，营业网点应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务，故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

    D

    应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，各级机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）为该客户办理相关业务。

    正确答案： 拒绝
    解析： 暂无解析

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