外来人员需要进入现金区，进入者必须在上一级领导的陪同下，出具相关的身份证明后，营业场所的安全员还需进行如下操作（）。A、核对身份→登记进入者证件→开启外门，核对进入者数量→开启内门→交还证件B、登记进入者证件→核对身份→开启外门，核对进入者数量→开启内门→交还证件C、开启外门，核对进入者数量→核对身份→登记进入者证件→开启内门→交还证件D、核对身份→开启外门，核对进入者数量→登记进入者证件→开启内门→交还证件

第1题：

网吧的身份认证管理上，以下正确的是（）

• A、互联网上网服务营业场所经营单位不得接纳未成年人进入营业场所。
• B、互联网上网服务营业场所经营单位应当对上网消费者的身份证等有效证件进行核对、登记，并记录有关上网信息。
• C、对上网消费者的身份证登记内容和记录备份保存时间不得少于60日。
• D、对于临时忘记带身份证件的老顾客，可以不用登记。

第2题：

以下关于前台开门服务中身份核对操作的叙述，不准确的是哪项（）？

• A、前台应请客人出示身份证件核对客人信息，确认证件是否与登记相符；
• B、如果客人未带证件，前台应询问客人身份证号码或生日，并与PMS系统核对；
• C、酒店前台不为非登记入住客人开门
• D、如果需要开门的住店客人为常住客，可简化身份核对程序，直接通知客房帮助客人开启房门

第3题：

在“未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件”案件中，取证要点有（）。

• A、查明网吧的法定代表人是否在现场。
• B、查明网吧处于营业状态。
• C、查明网吧未按规定核对、登记消费者的有效身份证件。
• D、查明消费者进行了上网消费。

第4题：

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。

• A、核对
• B、登记
• C、核对并登记
• D、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

第5题：

交易密码挂失时，证券公司应当（）

• A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
• B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。
• C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
• D、以上说法都不对。

第6题：

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。

• A、核对并登记代理人
• B、核对并登记被代理人
• C、核对并登记代理人和被代理人
• D、核对代理人、核对并登记被代理人

第7题：

金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（），进行核对，并登记其身份证件上的（）和（）。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）和（）的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的（）和（）。

第8题：

对于人民币单笔5万元以下的代理现金取款，经办人员应要求客户提供（）并在取款凭条上登记证件号码。

• A、代理人有效身份证件，核对代理人签名与证件姓名的一致性
• B、被代理人有效身份证件，核对被代理人签名与证件姓名的一致性
• C、代理人和被代理人有效身份证件，核对代理人签名与证件姓名的一致性
• D、被代理人有效身份证件，核对被代理人签名与证件姓名的一致性，并联网核查

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

存款人由他人代理开户的，应核对的信息（）。

• A、同时核对代理人和被代理人的有效身份证件
• B、同时核对代理人户口本和被代理人身份证件
• C、只需核对被代理人身份证件
• D、登记被代理人和代理人基本信息

第14题：

互联网上网服务营业场所经营单位应当对上网消费者的（）有效证件进行核对、登记。

• A、学生证
• B、身份证
• C、驾驶证
• D、考试证

第15题：

小张从小李账户中一次性取出9万人民币时，银行应当（）

• A、核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
• B、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
• C、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
• D、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

第16题：

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。

• A、核对
• B、登记
• C、核对并登记
• D、留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

第17题：

小张代小李办理证券账户开户时，证券公司应当（）

• A、核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
• B、核对小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
• C、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
• D、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

第18题：

客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。（）

• A、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
• B、登记代理人的职业
• C、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
• D、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

第19题：

身份证件的三查指的是（）。

• A、证件真伪
• B、人证核对
• C、联网核查
• D、卡折核对

第20题：

下列关于单折账户挂失后续处理时核实客户身份信息的表述，不正确的是（）。

• A、要通过人工和证件鉴别仪识别证件真伪，核对有效期是否过期。
• B、当提供居民身份证件时，要通过联网核查系统核对证件的号码、姓名、有效期的一致性，核对回显照片、证件照片与本人三者的一致性。
• C、挂失后续处理业务询问并核对特殊业务信息，进一步核对客户真实性。
• D、对于客户持居民身份证和临时身份证以外的其他不能联网核查的有效身份证件办理挂失后续处理业务，营业机构在核实确认客户身份时，可以通过要求客户提供辅助证件。

第21题：

第22题：

第23题：