金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起5个工作日内报省分行合规部。

题目

金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起5个工作日内报省分行合规部。

相似考题

1.金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核，分析。发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。()

2.境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

3.为（）大额和可疑外汇资金交易，（）外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

4.金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析后，发现涉嫌犯罪的，应及时报告()A、当地公安部门;B、当地外汇管理局;C、当地人民银行;D、上级反洗钱机构。

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  • 第1题：

    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自（）起施行。


    正确答案:2003年3月1日

  • 第2题：

    对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案:正确

  • 第3题：

    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

    • A、制定反洗钱工作制度
    • B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
    • C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
    • D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

    正确答案:A,C,D

  • 第4题：

    各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。

    • A、分析
    • B、监控
    • C、识别
    • D、审核

    正确答案:B

  • 第5题：

    境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。

    • A、大额和可疑人民币交易
    • B、可疑外汇交易
    • C、大额外汇交易
    • D、大额和可疑外汇交易

    正确答案:D

  • 第6题：

    单选题
    对《管理办法》中“通存通兑”问题的解释错误的是（）。
    A

    客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由开户行（或发卡行）报告

    B

    客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由收单行报告

    C

    客户不通过账户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告

    D

    客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起5个工作日内报省分行合规部。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    填空题
    境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

    正确答案： 经营外汇业务
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    金融机构应（）、审核大额和可疑外汇资金交易信息，并及时向外汇局报告。

    正确答案： 识别
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。
    A

    分析

    B

    监控

    C

    识别

    D

    审核


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    为（）大额和可疑外汇资金交易，（）外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

    正确答案： 监测;规范
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构应（）、审核大额和可疑外汇资金交易信息，并及时向外汇局报告。


    正确答案:识别

  • 第14题：

    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）

    • A、金融机构反洗钱规定
    • B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
    • C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
    • D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

    正确答案:D

  • 第16题：

    《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（）内报当地公安部门并报送外汇局分支局。

    • A、2个工作日内
    • B、3个工作日内
    • C、2个日历日内
    • D、3个日历日内

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（）内报当地公安部门并报送外汇局分支局。
    A

    2个工作日内

    B

    3个工作日内

    C

    2个日历日内

    D

    3个日历日内


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
    A

    制定反洗钱工作制度

    B

    大额和可疑外汇资金交易报告制度

    C

    建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

    D

    大额和可疑人民币资金交易报告制度


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。
    A

    大额和可疑人民币交易

    B

    可疑外汇交易

    C

    大额外汇交易

    D

    大额和可疑外汇交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自（）起施行。

    正确答案： 2003年3月1日
    解析： 暂无解析

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