境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户，且资金呈有规律流动的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。

题目

境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户，且资金呈有规律流动的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。

相似考题

1.法人客户开户条件符合《证券法》规定，应以企业真实名称开立资金账户，也可以以个人名义开立资金账户进行证券交易。（ ）

2.营业部为客户开立资金账户不得受理（ ）开立账户。A．法人以个人名义B．个人以个人名义C．法人以法人名义D．个人以法人名义

3.凡是我国境内自然人和境外法人都可以开立B股账户。 （ ）

4.营业部不得受理法人以个人名义开立证券交易结算资金账户、个人以法人名义开立账户。（ ）

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  • 第1题：

    境内法人开立的证券账户可以以他人名义开立资金账户进行证券交易。（）


    答案：错
    解析：
    证券营业部为客户开立资金账户应严格遵守“实名制”原则客户须持有效身份证明文件或法人合法证件，以客户本人名义开立资金账户应与客户开立的各类证券账户、在指定商业银行开立的结算账户名称一致、名实相符。

  • 第2题：

    境内机构办理经常项目外汇账户与境外法人和自然人在境内金融机构开立的离岸账户间外汇资金划转，应按照向境外付汇或从境外收汇，凭《结汇、售汇及付汇管理规定》及其他有关外汇管理规定中规定的有效凭证和商业单据办理


    正确答案:正确

  • 第3题：

    境外投资者以人民币资金并购境内企业设立外商投资企业或收购外商投资企业中方股权，中方股东为境内自然人的，中方股东应开立（）。

    • A、个人人民币银行结算账户
    • B、人民币并购专用存款账户
    • C、人民币股权转让专用存款账户
    • D、个人人民币银行特殊账户

    正确答案:A

  • 第4题：

    关于外国投资者前期费用专用外汇账户开立，以下错误的是：（）

    • A、账户应以外国投资者的名义开立
    • B、账户应于拟设立的外商投资企业注册地开立
    • C、一家外商投资企业仅可开立一个前期费用外汇账户
    • D、账户资金只能从境外汇入，不允许从境内转入，包括境内离岸账户和境外机构境内外汇账户（即NRA账户）

    正确答案:D

  • 第5题：

    境内企业与境外营利性机构或境外个人之间的捐赠收支，其捐赠外汇账户的开立、使用、变更、关闭不能按（）相关规定办理。

    • A、资本项目外汇账户管理
    • B、经常项目外汇账户管理
    • C、保险账户管理
    • D、境外账户管理
    • E、离岸账户管理

    正确答案:B,C,D,E

  • 第6题：

    国内居民个人将其境外存款汇回境内的以自己名义开立账户，涉外收入（对私）申报的国别应填写为（）；国内居民个人将境内存款汇往境外以自己名义开立账户的对外付款（对私）申报的国别应填写为（）。

    • A、汇往境外目的地，境外开立账户地
    • B、汇往境外目的地，中国
    • C、中国，中国
    • D、中国，境外开立账户地

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    以下关于境内直接投资前期费用外汇账户资金来源，说法错误的是（）。
    A

    账户内资金来源限于境外汇入

    B

    账户内资金可以以现钞存入

    C

    境内非居民存款账户汇入视同境外汇入

    D

    离岸账户汇入视同境外汇入


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    问答题
    境外企业可否在境内银行开立离岸人民币账户（人民币NRA）？

    正确答案： 境内银行可以在跨境人民币贸易融资等业务项下为境外企业开立离岸人民币账户，但必须在系统中进行明确的标识并向人民银行的RCPMIS报送相关信息。银行在编制人民币NRA账户账号时应统一加前缀“NRA”。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    境内机构经常项目外汇账户与（）之间资金划转，按原境外收付汇相关规定办理。
    A

    境外法人

    B

    境外自然人

    C

    境内法人

    D

    境内离岸账户

    E

    境内自然人


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    境内机构境外直接投资的境外企业因清算需汇回资金的，银行应为境内企业开立（）。
    A

    结算账户

    B

    资本金账户

    C

    境内资产变现账户

    D

    境外资产变现账户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    关于前期费用外汇账户开立，说法正确的是（）。
    A

    账户应以外国投资者的名义开立

    B

    账户应于拟设立的外商投资企业注册地开立

    C

    一家外商投资企业仅可开立一个前期费用外汇账户

    D

    账户内资金来源于境外汇入（包含非居民存款账户、离岸账户视同境外），不得以现钞存入


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    国内居民个人将其境外存款汇回境内的以自己名义开立账户，涉外收入（对私）申报的国别应填写为（）；国内居民个人将境内存款汇往境外以自己名义开立账户的对外付款（对私）申报的国别应填写为（）。
    A

    汇往境外目的地，境外开立账户地

    B

    汇往境外目的地，中国

    C

    中国，中国

    D

    中国，境外开立账户地


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    境内机构境外直接投资的境外企业因清算需汇回资金的，银行应为境内企业开立（）。

    • A、结算账户
    • B、资本金账户
    • C、境内资产变现账户
    • D、境外资产变现账户

    正确答案:D

  • 第14题：

    境外企业可否在境内银行开立离岸人民币账户（人民币NRA）？


    正确答案:境内银行可以在跨境人民币贸易融资等业务项下为境外企业开立离岸人民币账户，但必须在系统中进行明确的标识并向人民银行的RCPMIS报送相关信息。银行在编制人民币NRA账户账号时应统一加前缀“NRA”。

  • 第15题：

    （）是指境外法人或者自然人未在境内设立外商投资企业，但在境内从事直接投资或与直接投资相关的活动，向项目所在地外汇局申请以外国投资者自己的名义开立的账户。

    • A、资本金账户
    • B、外国投资者专用账户
    • C、离岸账户
    • D、外债专户

    正确答案:B

  • 第16题：

    （）账户是指境外机构按规定在依法取得离岸银行业务经营资格的境内银行离岸业务部开立的境外机构OSA账户。

    • A、离岸
    • B、经常
    • C、资本
    • D、现汇

    正确答案:A

  • 第17题：

    关于前期费用外汇账户开立，说法正确的是（）。

    • A、账户应以外国投资者的名义开立
    • B、账户应于拟设立的外商投资企业注册地开立
    • C、一家外商投资企业仅可开立一个前期费用外汇账户
    • D、账户内资金来源于境外汇入（包含非居民存款账户、离岸账户视同境外），不得以现钞存入

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    营业部为客户开立资金账户不得受理（）开立账户。 Ⅰ.法人以个人名义 Ⅱ.个人以个人名义 Ⅲ.法人以法人名义 Ⅳ.个人以法人名义

    • A、Ⅰ、Ⅱ
    • B、Ⅰ、Ⅲ
    • C、Ⅰ、Ⅳ
    • D、Ⅱ、Ⅲ

    正确答案:C

  • 第19题：

    多选题
    根据《境内外汇账户管理规定》，下列资本项目外汇，可以开立外汇账户保留外汇的是：（）
    A

    外商投资企业中外投资方以外汇投入的资本金

    B

    境外法人或者自然人为筹建外商投资企业汇入的外汇

    C

    境内机构资产存量变现取得的外汇

    D

    境外法人或者自然人在境内买卖B的外汇

    E

    境内机构用于偿付境内外外汇债务本金的外汇

    F

    驻华机构由境外汇入的外汇经费


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户，且资金呈有规律流动的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    营业部为客户开立资金账户不得受理（）开立账户。 Ⅰ.法人以个人名义 Ⅱ.个人以个人名义 Ⅲ.法人以法人名义 Ⅳ.个人以法人名义
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    境内机构办理经常项目外汇账户与境外法人和自然人在境内金融机构开立的离岸账户间外汇资金划转，应按照向境外付汇或从境外收汇，凭《结汇、售汇及付汇管理规定》及其他有关外汇管理规定中规定的有效凭证和商业单据办理
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）是指境外法人或者自然人未在境内设立外商投资企业，但在境内从事直接投资或与直接投资相关的活动，向项目所在地外汇局申请以外国投资者自己的名义开立的账户。
    A

    资本金账户

    B

    外国投资者专用账户

    C

    离岸账户

    D

    外债专户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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