批量开户（含批量开卡）时，网点应进行联网核查，保存核查记录，留存批量开户个人的身份证复印件或电子影像件。批量开卡时，必须完整地批量导入客户五项基本信息：姓名、（）、住所地地址、身份证件种类、号码。A、性别B、职业C、联系电话D、出生日期

题目

批量开户（含批量开卡）时，网点应进行联网核查，保存核查记录，留存批量开户个人的身份证复印件或电子影像件。批量开卡时，必须完整地批量导入客户五项基本信息：姓名、（）、住所地地址、身份证件种类、号码。

  • A、性别
  • B、职业
  • C、联系电话
  • D、出生日期
相似考题

1.以下关于联网核查说法正确的有()。A、网点为进行公民身份信息进行核查，需至少配备一台图形终端或PC机B、目前邮储系统仅可进行批量的联网核查C、客户办理需进行联网核查的业务时，在业务办结前需做身份信息的核查D、联网核查主要核对姓名、号码、照片、发证机关等信息

2.企业单位申请批量开户，信用社经办人员应要求开户单位申请人出具（），并对全部身份证件进行联网核查。A、单位授权书B、批量开户人员明细表C、开户申请表D、批量开户明细人员的有效身份证明

3.批量开立借记卡，网点须对单位授权经办人及开卡人进行联网核查，核验身份证件的真实性，核对导入开卡人数据信息表格后黑名单系统确认是否涉嫌洗钱、恐怖融资等结果。

4.中间业务批量开户时，可以使用脱机自动核查方式进行联网核查，以提高核查效率。

参考答案和解析
正确答案:A
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  • 第1题：

    下列关于非同一客户批量开卡表述错误的是（）。

    • A、非同一客户批量开卡，按单张开个人卡规定填写相关申请表资料
    • B、留存身份证复印件，联网核查一致
    • C、经运营主管审核同意
    • D、委托单位已对身份证原件进行核对，并在身份证复印件上注明“与原件相符”字样并加盖单位公章的，也要进行联网核查

    正确答案:D

  • 第2题：

    个人账户开户，由他人代理的，联网核查要求为（）

    • A、需要对代理人进行联网核查并留存
    • B、需要对被代理人进行联网核查并留存
    • C、需要同时对代理人和被代理人进行联网核查并留存
    • D、不需要核查

    正确答案:C

  • 第3题：

    批量代发工资督导检查以下内容正确的有（）。

    • A、代发协议单位按规定加盖印章。
    • B、柜台与单位交接只交接代发磁盘。
    • C、批量代发开卡业务银行不用进行联网核查
    • D、柜台人员审核批量代发工资相关资料

    正确答案:A,D

  • 第4题：

    单位结算卡开卡联网核查证件验证方式为（）。

    • A、出示
    • B、核查
    • C、留存
    • D、不留存

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    判断题
    在进行批量联网核查时，可通过联网核查网页版PIVS系统进行操作
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    活期存款转账开户联网核查的要求为（）。
    A

    核查、不留存

    B

    不核查、留存

    C

    不核查、不留存

    D

    核查、留存


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    企业单位申请批量开户，信用社经办人员应要求开户单位申请人出具（），并对全部身份证件进行联网核查。
    A

    单位授权书

    B

    批量开户人员明细表

    C

    开户申请表

    D

    批量开户明细人员的有效身份证明


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    中间业务批量开户时，可以使用脱机自动核查方式进行联网核查，以提高核查效率。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    批量开户（含批量开卡）时，网点应进行联网核查，保存核查记录，留存批量开户个人的身份证复印件或电子影像件。批量开卡时，必须完整地批量导入客户五项基本信息：姓名、（）、住所地地址、身份证件种类、号码。
    A

    性别

    B

    职业

    C

    联系电话

    D

    出生日期


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    活期取款转开定期存单、定期一本通银行卡户，非同一客户开户的身份证联网核查规定是（）。
    A

    核查双方身份证

    B

    核查双方身份证并留存复印件

    C

    核查双方身份证，留存开户人身份证复印件

    D

    核查开户人身份证


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    通过官网上传批量开卡文件，无需再次进行联网核查及反洗钱筛查，如联网核查或反洗钱结果异常，需手工排查。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    G柜员办理客户提交的批量开户申请后，应审核（）
    A

    来人是否为批量开户单位授权经办人，并核对有效身份证件按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对，联网核查并打印核查结果，将其证件复印留存

    B

    申请表内容是否完整、准确，是否已加盖单位公章（或协议中约定的单位用章，下同）并由单位负责人签章

    C

    被代理人证件复印件有无缺失，是否逐张加盖单位公章或加盖骑缝章，按规定进行联网核查并打印核查结果

    D

    批量开户文件格式是否符合要求


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    单折批量开户激活，说法正确的是（）

    • A、可以代理
    • B、不可以代理
    • C、出示不核查
    • D、出示核查不留存

    正确答案:B

  • 第14题：

    单折批量开户激活，柜员对客户证件应当（）

    • A、只出示不核查
    • B、不核查、不留存
    • C、核查并留存
    • D、不核查、留存

    正确答案:C

  • 第15题：

    交行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，分行应将客户证件正反面复印留存，登录人民银行联网核查平台进行联网核查，并打印核查结果记录。核查记录资料和客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存。系统故障排除后，无需补联网核查。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    多选题
    单位结算卡开卡联网核查证件验证方式为（）。
    A

    出示

    B

    核查

    C

    留存

    D

    不留存


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    单选题
    借记卡主卡开卡，联网核查的要求为（）。
    A

    不核查、不留存

    B

    不核查、留存

    C

    核查、不留存

    D

    核查、留存


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    个人账户开户，由他人代理的，联网核查要求为（）
    A

    需要对代理人进行联网核查并留存

    B

    需要对被代理人进行联网核查并留存

    C

    需要同时对代理人和被代理人进行联网核查并留存

    D

    不需要核查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    单折批量开户激活，柜员对客户证件应当（）
    A

    只出示不核查

    B

    不核查、不留存

    C

    核查并留存

    D

    不核查、留存


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    核查行采用批量核对方式进行联网核查的，应按相关接口规范制作批量核对请求文件，并将批量核对请求文件提交（）。
    A

    公安机关

    B

    人民银行

    C

    签发机关

    D

    联网核查系统


    正确答案： D
    解析： 依据《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》第九条核查行采用批量核对方式进行联网核查的，应按相关接口规范制作批量核对请求文件，并将批量核对请求文件提交联网核查系统。

  • 第21题：

    判断题
    交行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，分行应将客户证件正反面复印留存，登录人民银行联网核查平台进行联网核查，并打印核查结果记录。核查记录资料和客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存。系统故障排除后，无需补联网核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    单折批量开户激活，说法正确的是（）
    A

    可以代理

    B

    不可以代理

    C

    出示不核查

    D

    出示核查不留存


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于批量开卡业务，下列表述不正确的是（）
    A

    线上申请批量开卡无需对证件影像进行核对

    B

    批量开卡时需对授权经办人身份证进行联网核查，并留存复印件

    C

    经办柜员需核验《单位代理开立借记卡业务申请书》所盖单位印鉴是否无误

    D

    经办柜员需审核开卡资料的准确性有效性及完整性


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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