办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应（）。A、仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件；B、留存客户有效实名证件复印件或影印件；C、如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件；D、有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。

题目

办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应（）。

  • A、仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件；
  • B、留存客户有效实名证件复印件或影印件；
  • C、如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件；
  • D、有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。
相似考题

1.柜员在办理重新写磁及自动换折交易时,应检查账户所有人实名证件,并留存其复印件或者影印件;若为代办应检查并留存双人证件复印件或影印件。()

2.客户办理（）业务时，网点柜员应核对客户的有效实名证件，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。A挂失补发B密码正式挂失C挂失销户D密码重置

3.柜员在办理重新写磁及自动换折交易时，应检查账户所有人实名证件，并留存其复印件或者影印件；若为代办应检查并留存双人证件复印件或影印件。A对B错

4.客户办理单笔交易金额（）万元以上（含）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。A5B6C8

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  • 第1题：

    客户办理现金汇款金额在（）万元及以上时，须出示有效实名证件，并留存有效实名证件的复印件或影印件。

    A1

    B3

    C5

    D10


    A
    略

  • 第2题：

    客户办理（）取款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

    A无密户账户

    B单位银行结算账户

    C个人银行结算账户


    A
    略

  • 第3题：

    客户办理（）、密码重置等挂失后续业务，应核对客户的有效实名证件，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

    A挂失补发

    B挂失销户

    C挂失撤销凭证

    D人工解挂失


    A,B,C,D
    略

  • 第4题：

    客户办理现金汇款金额在（）万元及以上时，须出示有效实名证件，并留存有效实名证件的复印件或影印件。

    • A、1
    • B、3
    • C、5
    • D、10

    正确答案:A

  • 第5题：

    客户办理个人结算账户汇款金额在（）万元及以上时，须出示有效实名证件，并留存有效实名证件的复印件或影印件。

    • A、1
    • B、3
    • C、5
    • D、10

    正确答案:C

  • 第6题：

    客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。

    • A、无密户账户取款业务
    • B、单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务
    • C、紧急折取款业务
    • D、客户申请修改户名或实名证件业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件。

    • A、密码维护
    • B、密码解锁定
    • C、补登折
    • D、其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务

    正确答案:A,B,D

  • 第8题：

    可疑存折解锁定业务可在开户省内任一联网网点，经综合柜员授权办理，具体办理时应检查存折及证件真伪，留存复印件或影印件，可代办。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    单选题
    客户办理（）取款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
    A

    无密户账户

    B

    单位银行结算账户

    C

    个人银行结算账户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    柜员在办理重新写磁及自动换折交易时，应检查账户所有人实名证件，并留存其复印件或者影印件；若为代办应检查并留存双人证件复印件或影印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    客户办理（）业务时，网点柜员应核对客户的有效实名证件，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
    A

    挂失补发

    B

    密码正式挂失

    C

    挂失销户

    D

    密码重置


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户办理（）、密码重置等挂失后续业务，应核对客户的有效实名证件，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
    A

    挂失补发

    B

    挂失销户

    C

    挂失撤销凭证

    D

    人工解挂失


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户办理个人结算账户汇款金额在（）万元及以上时，须出示有效实名证件，并留存有效实名证件的复印件或影印件。

    A1

    B3

    C5

    D10


    C
    略

  • 第14题：

    客户办理单笔交易金额在（）万元以上（含）现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

    A2

    B3

    C1


    C
    略

  • 第15题：

    窗口在办理补写磁业务和更换存折业务（不包括存折交易记录登记满页自动换折的情况）时，必须出示（），并输入正确的账户密码。

    • A、存折不对应的有效实名证件
    • B、存折对应的有效实名证件
    • C、任一有效实名证件
    • D、以上均可

    正确答案:B

  • 第16题：

    客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，如该业务可由代理人代为办理的，需同时出示代理人与被代理人有效实名证件，无需进行联网核查，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。

    • A、金额在5万元以下（不含5万元）有密户整存整取、零存整取、存本取息、整存零取提前支取和整存整取的部分提前支取
    • B、客户销户交回存折，存折内页交由客户留存时，由领取人出示有效实名证件
    • C、柜员差错修改存折/单的户名或存期时，客户应出示有效实名证件
    • D、本外币定期一本通办理移入、移出业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    客户办理单笔交易金额（）万元以上（含）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

    • A、5
    • B、6
    • C、8

    正确答案:A

  • 第18题：

    客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。

    • A、密码维护
    • B、密码解锁定
    • C、无密户取款
    • D、开户业务

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    客户办理（）等挂失后续业务，应核对客户的有效实名证件，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

    • A、挂失补发
    • B、挂失销户
    • C、人工解挂失
    • D、密码重置

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    客户办理单笔交易金额在（）万元以上（含）现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
    A

    2

    B

    3

    C

    1


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应（）。
    A

    仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件；

    B

    留存客户有效实名证件复印件或影印件；

    C

    如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件；

    D

    有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。
    A

    密码维护

    B

    密码解锁定

    C

    无密户取款

    D

    开户业务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。
    A

    无密户账户取款业务

    B

    单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务

    C

    紧急折取款业务

    D

    客户申请修改户名或实名证件业务


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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