中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，可以直接按规定对其进行处罚。A、正确B、错误

题目

中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，可以直接按规定对其进行处罚。

  • A、正确
  • B、错误
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1.依据反洗钱相关法律规定,()可依法对金融机构试试反洗钱现场检查。A.中国人民银行B.中国人民银行省一级分支机构C.中国人民银行地(市)一级分支机构D.中国人民银行县(市)一级分支机构

2.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,可以建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会采取哪些措施?

3.中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《反洗钱法》等规定的,应当按照有关规定(应当报告上一级中国人民银行分支机构,由上一级分支机构按照规定)对金融机构进行处罚或者提出建议()此题为判断题(对，错)。

4.《反洗钱法》规定,中国人民银行及其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。A.县(市)B.区C.设区的市D.省

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  • 第1题：

    中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()。

    A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动

    B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

    C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

    D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的,应当报告(),由该机构按照规定进行处罚或者提出建议。

    A、上一级金融机构

    B、上一级金融监管机构

    C、上一级中国人民银行分支机构

    D、当地公安机关


    参考答案：C

  • 第3题：

    中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，该县(市)支行可按照规定对此金融机构进行处罚或提出整改建议。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第4题：

    金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。

    A.省一级以上分支机构

    B.地市中心支行以上分支机构

    C.区一级支行以上机构

    D.县（市）支行以上机构


    正确答案：B

  • 第5题：

    金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。

    • A、《金融机构反洗钱规定》
    • B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
    • C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
    • D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
    • E、《中华人民共和国宪法》

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由该机构按照规定进行处罚或者提出建议，对不对？


    正确答案: 不对，应报告其上一级分支机构

  • 第7题：

    中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的，应当遵守什么有关规定？


    正确答案: 《中国人民银行行政处罚程序规定》

  • 第8题：

    在中国人民银行授权的前提下，下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查，又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚（）。

    • A、中国人民银行广州分行
    • B、中国人民银行顺德支行
    • C、中国人民银行佛山市中心支行
    • D、中国人民银行海口市中心支行
    • E、中国人民银行高明支行

    正确答案:A,C,D

  • 第9题：

    问答题
    中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由该机构按照规定进行处罚或者提出建议，对不对？

    正确答案： 不对，应报告其上一级分支机构
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，可以直接按规定对其进行处罚。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的，应当遵守什么有关规定？

    正确答案： 《中国人民银行行政处罚程序规定》
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    在中国人民银行授权的前提下，下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查，又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚（）。
    A

    中国人民银行广州分行

    B

    中国人民银行顺德支行

    C

    中国人民银行佛山市中心支行

    D

    中国人民银行海口市中心支行

    E

    中国人民银行高明支行


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()。

    A、人民银行总行

    B、市中心支行

    C、省一级分行

    D、县(市)支行


    参考答案：D

  • 第14题：

    中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()

    A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

    B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

    C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

    D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

    E、单位和个人举报的可疑交易活动

    F、通过涉外途径获得的可疑交易活动

    G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动


    参考答案：ABCDEFG

  • 第15题：

    中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，应当报告上一级中国人民银行分支机构，由上一级分支机构按照前款规定进行处罚或者提出建议。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第16题：

    中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，可以直接按规定对其进行处罚。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第17题：

    《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

    • A、县（市）
    • B、区
    • C、设区的市
    • D、省

    正确答案:D

  • 第18题：

    中国人民银行和其地（）分支机构对金融机构违反本办法的行为给予行政处罚的，应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。

    • A、县中心支行以上
    • B、市中心支行以上
    • C、省中心支行以上
    • D、总行

    正确答案:B

  • 第19题：

    金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    单选题
    金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。
    A

    省一级以上分支机构

    B

    地市中心支行以上分支机构

    C

    区一级支行以上机构

    D

    县（市）支行以上机构


    正确答案： B
    解析： 《金融机构反洗钱规定》第二十五条：金融机构违反本规定的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚

  • 第21题：

    单选题
    中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构对违反本办法的金融机构进行处罚后，应当通报有关监管部门。中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反本办法的，应报告（），由其按照本办法规定进行处罚。
    A

    上一级分支机构

    B

    中国人民银行总行

    C

    银监会

    D

    证监会


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    中国人民银行和其地（）分支机构对金融机构违反本办法的行为给予行政处罚的，应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。
    A

    县中心支行以上

    B

    市中心支行以上

    C

    省中心支行以上

    D

    总行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是（）
    A

    人民银行总行

    B

    市中心支行

    C

    省一级分行

    D

    县（市）支行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 错误，应为区别不同情形，建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会责令停业或吊销许可证。

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