各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时，重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理。A、休眠账户B、重点账户C、异动账户D、可疑账户

题目

各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时，重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理。

  • A、休眠账户
  • B、重点账户
  • C、异动账户
  • D、可疑账户
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1.每年对总行对账检查时重点关注对()的对账情况并对休眠账户进行清理规范。A.重点账户B.异动账户C.可疑账户D.睡眠账户

2.每年对总行对账检查时重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理规范。A、重点账户B、异动账户C、可疑账户D、睡眠账户

3.各机构应至少（）组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。A、每半年B、每年C、每三个月D、每季

4.各机构应至少每年组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查,重点关注对()、()、()的对账情况并对休眠账户进行清理规范。

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  • 第1题：

    各级分行营运管理部总经理至少（）牵头组织检查银行会计印章的保管、使用、制度执行情况，并在检查报告上签字确认。

    • A、每月
    • B、每季
    • C、每半年
    • D、每年

    正确答案:B

  • 第2题：

    各机构应至少（）组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对（）、（）、（）的对账情况并对休眠账户进行清理规范。


    正确答案:每年；重点账户；异动账户；可疑账户

  • 第3题：

    总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（）检查。

    • A、重点
    • B、全面
    • C、专题
    • D、专项

    正确答案:D

  • 第4题：

    加强数据监控，防控风险。二级以上（含）对账管理部门要加强检查与监控，借助系统数据，每月对（）实施重点筛查。一级分行对账管理部门对执行情况进行抽查。

    • A、对账未回的
    • B、发生退信的
    • C、协议信息变更的

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    对于半年内从未有效对账的高风险、可疑、异动和重点账单，分行每年组织一次风险排查；对上年度未有效对账的非重点账单，应纳入次年风险排查范围内。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    一级分行安全保卫部门每年对辖属二级机构现场检查覆盖面不低于100%；二级分行安全保卫部门（）对辖属机构现场检查覆盖面不低于100%；县支行和城区管辖支行每季度对辖属机构现场检查覆盖面不低于100%。

    • A、每年
    • B、每半年
    • C、每季
    • D、每月

    正确答案:B

  • 第7题：

    填空题
    各机构应至少（）组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对（）、（）、（）的对账情况并对休眠账户进行清理规范。

    正确答案： 每年,重点账户,异动账户,可疑账户
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    各机构应至少（）组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
    A

    每半年

    B

    每年

    C

    每三个月

    D

    每季


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（）检查。
    A

    重点

    B

    全面

    C

    专题

    D

    专项


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据现行利率管理规定，以下关于利率检查的说法正确的有（）。
    A

    省级分行每年对所辖行利率执行情况进行一次检查

    B

    省级分行每半年对所辖行利率执行情况进行一次检查

    C

    市地分行每年对所辖行利率执行情况进行一次检查

    D

    市地分行每半年对所辖行利率执行情况进行一次检查

    E

    基层行每季度进行一次自查


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时，重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理。
    A

    休眠账户

    B

    重点账户

    C

    异动账户

    D

    可疑账户


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    加强数据监控，防控风险。二级以上（含）对账管理部门要加强检查与监控，借助系统数据，每月对（）实施重点筛查。一级分行对账管理部门对执行情况进行抽查。
    A

    对账未回的

    B

    发生退信的

    C

    协议信息变更的


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各机构应至少每年组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查。（）不得参与本机构的对账工作检查；（）不得参与上级机构对本机构的对账工作检查。


    正确答案:经办对账工作的人员；被查机构人员

  • 第14题：

    各机构（）部门应将对账工作作为内控制度执行情况的重点事项进行检查。

    • A、运营控制
    • B、国内结算
    • C、内审稽核
    • D、营业部

    正确答案:C

  • 第15题：

    总、分行每年组织各专业条线进行相关（）。

    • A、常规检查
    • B、专项检查
    • C、现场检查
    • D、全面检查

    正确答案:A

  • 第16题：

    根据现行利率管理规定，以下关于利率检查的说法正确的有（）。

    • A、省级分行每年对所辖行利率执行情况进行一次检查
    • B、省级分行每半年对所辖行利率执行情况进行一次检查
    • C、市地分行每年对所辖行利率执行情况进行一次检查
    • D、市地分行每半年对所辖行利率执行情况进行一次检查
    • E、基层行每季度进行一次自查

    正确答案:A,D,E

  • 第17题：

    下列哪一项不是分行集中对账业务管理岗的工作职责。（）

    • A、组织、协调、指导和监督辖属机构开展对账工作
    • B、对下属机构的对账情况进行检查、考核与通报
    • C、在对账系统中建立机构，根据相关制度维护对账角色
    • D、在对账系统中对辖属机构进行人员管理

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    总、分行每年组织各专业条线进行相关（）。
    A

    常规检查

    B

    专项检查

    C

    现场检查

    D

    全面检查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    填空题
    各机构应至少每年组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查。（）不得参与本机构的对账工作检查；（）不得参与上级机构对本机构的对账工作检查。

    正确答案： 经办对账工作的人员,被查机构人员
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    各机构（）部门应将对账工作作为内控制度执行情况的重点事项进行检查。
    A

    运营控制

    B

    国内结算

    C

    内审稽核

    D

    营业部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    每年对总行对账检查时重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
    A

    重点账户

    B

    异动账户

    C

    可疑账户

    D

    睡眠账户


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    “对账结果”为“对账不符”和“调节后相符”的账户，分行对账人员需每月至少检查一次，分行运营部检查人员每年至少检查一次，并记录跟进情况。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    对于半年内从未有效对账的高风险、可疑、异动和重点账单，分行每年组织一次风险排查；对上年度未有效对账的非重点账单，应纳入次年风险排查范围内。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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