受理方受理异地单笔交易金额超过5万元（含）通兑业务的说法错误的是（）。A、应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验B、如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理取现业务C、如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理转账业务D、需要留存客户身份证复印件

题目

受理方受理异地单笔交易金额超过5万元（含）通兑业务的说法错误的是（）。

  • A、应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验
  • B、如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理取现业务
  • C、如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理转账业务
  • D、需要留存客户身份证复印件
相似考题

1.以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

2.根据总行规定，对公通兑转账业务实行单笔限额管理。客户的单笔通兑转账金额原则上不得超过（）万元（含），额度以上的转账业务应到其开户网点办理。A、50B、100C、500D、1000

3.受理方和开户方的业务指令说法错误的是（）。A、受理方和开户方可以实时发送和接收通存通兑业务指令B、受理方和开户方可以逐笔发送和接收通存通兑业务指令C、需要完成相关账务处理D、可以批量发送和接收通存通兑业务指令

4.下述关于农信银通存通兑业务要求的描述中，正确的是（）。A、客户办理通存通兑业务无提供相关介质的，应提供要素完整的业务凭证B、不办理单笔交易金额1万元以下的业务C、办理单笔交易金额仅5万元以上的通兑业务需登记其身份信息D、客户凭存折，银行卡、折，卡密码在柜台办理余额查询业务

更多“受理方受理异地单笔交易金额超过5万元（含）通兑业务的说法错误的是”相关问题

  • 第1题：

    个人通存通兑业务中发起机构受理大集中系统客户的现金通兑交易金额，一天内取现金额累计不得超过10万元。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    办理通存通兑业务实行单笔交易金额控制，交易金额上限为（）

    • A、500万元（含）
    • B、500万元（不含）
    • C、控制金额中含由业务产生的应付利息
    • D、控制金额中不含由业务产生的应付利息
    • E、控制金额中含手续费金额
    • F、控制金额中不含手续费金额

    正确答案:A,C,F

  • 第3题：

    以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。

    • A、本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
    • B、异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
    • C、单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
    • D、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

    正确答案:C,D

  • 第4题：

    人民银行明确支票截留业务金额上限，单笔金额上限暂定为（），超过金额上限的支票，人民银行将不予受理。

    • A、10万元（含）
    • B、20万元（含）
    • C、50万元（含）
    • D、100万元（含）

    正确答案:C

  • 第5题：

    经办机构受理单笔交易金额（）元（含）以上的异地现金通存或通兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户提交的身份证、户口簿、护照、军人身份证件、武警身份证件或者其他身份证明文件。


    正确答案:5万

  • 第6题：

    柜台受理异地存折账户通存通兑业务时，是否可以打印存折交易记录？（）

    • A、可以
    • B、不可以

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    下列关于个人消费贷款的提款，说法错误的是：（）
    A

    单笔贷款金额不超过所提供用途资料所载交易价格，且不得超过对应用途单笔贷款最高限额

    B

    用途为购商业用房的，单笔贷款金额不超过1000万元（含）

    C

    用途为购车的，单笔贷款金额不超过200万元（含）

    D

    用途为装修的，单笔贷款金额不超过300万元（含），除此之外，别无限制


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    受理方和开户方的业务指令说法错误的是（）。
    A

    受理方和开户方可以实时发送和接收通存通兑业务指令

    B

    受理方和开户方可以逐笔发送和接收通存通兑业务指令

    C

    需要完成相关账务处理

    D

    可以批量发送和接收通存通兑业务指令


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    人民银行明确支票截留业务金额上限，单笔金额上限暂定为（），超过金额上限的支票，人民银行将不予受理。
    A

    10万元（含）

    B

    20万元（含）

    C

    50万元（含）

    D

    100万元（含）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    个人通存通兑业务，受理方受理现金通兑业务时的做法错误的是（）。
    A

    未接收到成功交易应答信息不得向客户支付现金

    B

    若超过应答时间未收到应答，系统将不会自动发起冲正或撤销通知

    C

    若超过应答时间未收到应答，系统将自动发起冲正或撤销通知，待收到系统自动冲正应答后，受理方可重新发起通兑业务交易

    D

    受理方收到交易成功应答后，方可向客户支付现金


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    办理通存通兑业务实行单笔交易金额控制，交易金额上限为（）
    A

    500万元（含）

    B

    500万元（不含）

    C

    控制金额中含由业务产生的应付利息

    D

    控制金额中不含由业务产生的应付利息

    E

    控制金额中含手续费金额

    F

    控制金额中不含手续费金额


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    柜台受理异地存折账户通存通兑业务时，是否可以打印存折交易记录？

    正确答案： 由于各成员机构社（行）内综合业务系统打印设置不同，存折的印刷标准也不同，目前，客户在异地办理通存通兑业务时不能打印存折交易记录。在柜面受理异地存折账户通存通兑业务时，需打印交易回单交客户留存，并提示客户可回到开户行所在地的网点办理补登存折的手续。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    农信银系统交易行对受理的取款交易进行单笔控制，单笔金额不得超过（）万元（含）。

    • A、5
    • B、10
    • C、20
    • D、50

    正确答案:C

  • 第14题：

    受理全国支票后，该操作的交易是（）。

    • A、同城影像业务请求
    • B、小额通兑业务
    • C、异地影像业务请求
    • D、支付普通往账

    正确答案:C

  • 第15题：

    柜台受理异地存折账户通存通兑业务时，是否可以打印存折交易记录？


    正确答案:由于各成员机构社（行）内综合业务系统打印设置不同，存折的印刷标准也不同，目前，客户在异地办理通存通兑业务时不能打印存折交易记录。在柜面受理异地存折账户通存通兑业务时，需打印交易回单交客户留存，并提示客户可回到开户行所在地的网点办理补登存折的手续。

  • 第16题：

    营业网点受理单位存款转给个人的业务，单笔金额在（）万元（含）以下的，由网点柜台人员按相关业务规定审核后办理。

    • A、1；
    • B、5；
    • C、10；
    • D、15

    正确答案:B

  • 第17题：

    对公通兑转账业务实行单笔限额管理。客户的单笔通兑转账金额原则上不得超过（）万元（含），额度以上的转账业务应到其开户网点办理。

    • A、50
    • B、100
    • C、500
    • D、1000

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    受理方受理异地单笔交易金额超过5万元（含）通兑业务的说法错误的是（）。
    A

    应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验

    B

    如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理取现业务

    C

    如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理转账业务

    D

    需要留存客户身份证复印件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    农信银系统交易行对受理的取款交易进行单笔控制，单笔金额不得超过（）万元（含）。
    A

    5

    B

    10

    C

    20

    D

    50


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是（）。
    A

    本地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    B

    异地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    C

    单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

    D

    单笔交易金额在1万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对公通兑转账业务实行单笔限额管理。客户的单笔通兑转账金额原则上不得超过（）万元（含），额度以上的转账业务应到其开户网点办理。
    A

    50

    B

    100

    C

    500

    D

    1000


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    个人通存通兑业务中发起机构受理大集中系统客户的现金通兑交易金额，一天内取现金额累计不得超过10万元。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    农信银系统业务，自2010年3月1日起，受理社（行）受理交易金额超过（）万元（含）的个人账户通存通兑业务，应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，核实客户和代理人的身份信息。
    A

    5

    B

    10

    C

    20

    D

    50


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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