以下哪些是有效的工作证明文件（）A、工作证B、工作合同C、出入证D、门禁卡

题目

以下哪些是有效的工作证明文件（）

  • A、工作证
  • B、工作合同
  • C、出入证
  • D、门禁卡
相似考题

1.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可能采取以下哪些措施进行识别()。A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.向公安、工商行政管理等部门核实C.回访客户D.实地查访

2.药品批准证明文件的有效期是几年？

3.有效的居住证明文件包括哪些？

4.中国人民银行下发《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)规定义务机构应当登记客户受益所有人的哪些内容:姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限()A.姓名B.地址C.身份证或者身份证证明文件的种类、号码D.身份证或者身份证证明文件的有效期限

更多“以下哪些是有效的工作证明文件（）”相关问题

  • 第1题：

    以下哪些是有效的身份证明文件（）

    • A、护照
    • B、军官证
    • C、警官证
    • D、户口本

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    广告主自行或者委托他人设计、制作、发布酒类广告。应当具有或者提供真实、合法、有效的证明文件有哪些？


    正确答案: （一）营业执照以及其他生产、经营资格的证明文件；
    （二）经国家规定或者认可的省辖市以上食品质量检验机构出具的该酒符合质量标准的检验证明；
    （三）发布境外生产的酒类商品广告，应当有进口食品卫生监督检验机构批准核发的卫生证书；
    （四）确认广告内容真实性的其他证明文件。

  • 第3题：

    各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件？


    正确答案: （1）开立对公结算账户时，应核对客户提供的法人代表（或单位负责人）、财务负责人或授权经办人的有效身份证明文件。
    （2）开立个人客户时应核对其本人或代理人的有效身份证件。
    （3）申请办理岱宗卡时应核对其本人或代理人的有效身份证件。
    （4）为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币1万元以上的。
    （5）为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的。
    （6）个人客户办理正式挂失、预约转存、支取方式修改、密码修改、客户信息修改（客户姓名、ID类别、ID号码）、未用完的存折（一本通）更换等特殊类业务时。
    （7）为客户提供保管箱服务时，（应）要了解保管箱的实际使用人。
    （8）现金支票、转账支票、银行汇票、银行本票的个人收款人办理现金提取或票据缴存时；收款人为个人的转账支票付款或银行汇票、银行本票解付时现金支票、转帐支票的个人收款人。
    （9）已转入不动户的账户销户，单位结算账户应核对客户提供的法人代表（或单位负责人）或授权经办人的有效身份证明文件；个人账户应核对其本人或代理人的有效身份证件。
    （10）个人客户提前支取未到期的定期存款。
    （11）开通、维护网上银行、手机银行、自助设备、电话银行等电子银行类非柜面交易途径。
    （12）其他相关业务规定中要求有效识别客户身份的业务。

  • 第4题：

    以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

    • A、金融资产管理公司
    • B、财务公司
    • C、金融租赁公司
    • D、汽车金融公司
    • E、保险资产管理公司

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    以下哪些业务需由本人凭有效身份证明文件办理（）

    • A、变更个人存款账户信息
    • B、重置密码
    • C、重写磁条
    • D、挂失新开
    • E、解除挂失

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    分行需关注境外机构账户相关证明文件的有效性。以下说法正确的是（）

    • A、对于境外机构先前提交的证明文件即将过期或已过有效期的，需通知客户经理联系境外机构提交新的有效证明文件，并办理信息变更手续
    • B、境外机构未在规定期限内提交新的有效证明文件且未提出合理理由的，分行有权停止该账户的对外支付，规定期限为三个月
    • C、对于境外机构先前提交的证明文件即将过期或已过有效期的，运营人员需联系境外机构提交新的有效证明文件，并办理信息变更手续
    • D、境外机构未在规定期限内提交新的有效证明文件且未提出合理理由的，分行有权停止该账户的对外支付，规定期限为六个月

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    简述应如何做好开户证明文件过有效期的银行结算账户年检工作？


    正确答案: 于每月第一个对公工作日，通过报表系统打印依据上月底数据生成的《开户资料逾有效期账户清单》、《开户资料一个月内逾有效期账户清单》。
    1、对于《开户资料一个月内逾有效期账户清单》所列的账户要及时发出书面通知，通知存款人前来办理年检或撤销手续；
    2、对于《开户资料逾有效期账户清单》所列账户，经多次通知（包括电话通知、挂号信等渠道）催促后仍未提交新的有效资料或未来办理年检手续的，可停止其银行结算账户对外支付，并通知存款人自发出通知之日起30日内未办理年检手续的，视同自愿销户，纳入久悬未取专户管理；
    3、对已年检的银行结算账户要按规定及时在账户管理系统加注年检标识。

  • 第8题：

    多选题
    以下哪些是可以证明法定监护人身份的有效证明文件（）
    A

    出生证

    B

    户口簿（户主为父母）

    C

    户口簿（户主为祖父母）

    D

    户籍部门出具的关系证明


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件？

    正确答案： （1）开立对公结算账户时，应核对客户提供的法人代表（或单位负责人）、财务负责人或授权经办人的有效身份证明文件。
    （2）开立个人客户时应核对其本人或代理人的有效身份证件。
    （3）申请办理岱宗卡时应核对其本人或代理人的有效身份证件。
    （4）为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币1万元以上的。
    （5）为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的。
    （6）个人客户办理正式挂失、预约转存、支取方式修改、密码修改、客户信息修改（客户姓名、ID类别、ID号码）、未用完的存折（一本通）更换等特殊类业务时。
    （7）为客户提供保管箱服务时，（应）要了解保管箱的实际使用人。
    （8）现金支票、转账支票、银行汇票、银行本票的个人收款人办理现金提取或票据缴存时；收款人为个人的转账支票付款或银行汇票、银行本票解付时现金支票、转帐支票的个人收款人。
    （9）已转入不动户的账户销户，单位结算账户应核对客户提供的法人代表（或单位负责人）或授权经办人的有效身份证明文件；个人账户应核对其本人或代理人的有效身份证件。
    （10）个人客户提前支取未到期的定期存款。
    （11）开通、维护网上银行、手机银行、自助设备、电话银行等电子银行类非柜面交易途径。
    （12）其他相关业务规定中要求有效识别客户身份的业务。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对于境外人士的身份证明文件有效期是指（）
    A

    护照的有效期止

    B

    中国居留权证明文件截止日

    C

    身份证有效期止

    D

    护照有效期与中国居留权证明文件截止日的较早日期


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    简述应如何做好开户证明文件过有效期的银行结算账户年检工作？

    正确答案： 于每月第一个对公工作日，通过报表系统打印依据上月底数据生成的《开户资料逾有效期账户清单》、《开户资料一个月内逾有效期账户清单》。
    1、对于《开户资料一个月内逾有效期账户清单》所列的账户要及时发出书面通知，通知存款人前来办理年检或撤销手续；
    2、对于《开户资料逾有效期账户清单》所列账户，经多次通知（包括电话通知、挂号信等渠道）催促后仍未提交新的有效资料或未来办理年检手续的，可停止其银行结算账户对外支付，并通知存款人自发出通知之日起30日内未办理年检手续的，视同自愿销户，纳入久悬未取专户管理；
    3、对已年检的银行结算账户要按规定及时在账户管理系统加注年检标识。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下哪些业务需由本人凭有效身份证明文件办理（）
    A

    变更个人存款账户信息

    B

    重置密码

    C

    重写磁条

    D

    挂失新开

    E

    解除挂失


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    有效的房贷证明文件包括哪些？


    正确答案: （1）国内其他银行房贷证明文件复印件，含银行名称、房贷金额，借款人姓名；
    （2）还款账单凭证复印件，含银行名称、房贷金额或尚欠贷款本金、借款人姓名，正常还款记录；
    （3）房贷合同复印件，含银行名称、房贷金额，借款人姓名（申请人本人必须为借款人之一）。

  • 第14题：

    除了对有效实名证件或其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份？


    正确答案: （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
    （2）回访客户；
    （3）实地查访；
    （4）向公安、工商行政管理等部门核实；
    （5）其他可依法采取的措施。

  • 第15题：

    下列选项中，属于证券账户关键信息的有（）。

    • A、投资者姓名或名称
    • B、有效身份证明文件类型
    • C、有效身份证明文件号码
    • D、有效身份证明文件截止日期

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    以下哪些是可以证明法定监护人身份的有效证明文件（）

    • A、出生证
    • B、户口簿（户主为父母）
    • C、户口簿（户主为祖父母）
    • D、户籍部门出具的关系证明

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    以下哪些是存款人必留存的身份信息（）

    • A、工作单位名称
    • B、个人职位
    • C、职业
    • D、常住所在地或工作单位地址
    • E、联系电话
    • F、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限
    • G、姓名、性别、国籍、出生日期

    正确答案:C,D,E,F,G

  • 第18题：

    以下哪些手续是交叉销售客户申请办卡必须的（）

    • A、完整填写交通银行信用卡申请表
    • B、客户身份证明
    • C、客户帐户证明复印件（若客户填写了自动转帐还款授权协议等，则不需要提供）
    • D、有效的收入证明文件或客户的资产证明文件

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    多选题
    以下哪些是存款人必留存的身份信息（）
    A

    工作单位名称

    B

    个人职位

    C

    职业

    D

    常住所在地或工作单位地址

    E

    联系电话

    F

    身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限

    G

    姓名、性别、国籍、出生日期


    正确答案： G,F
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    银行客户办理销户手续时，应采取以下哪些措施（）。
    A

    了解客户销户的合理性，核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件

    B

    留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件

    C

    由代理人办理销户的，应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件，并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件

    D

    以上都是


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下哪些是有效的身份证明文件（）
    A

    护照

    B

    军官证

    C

    警官证

    D

    户口本


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下证明文件无效的是（）。
    A

    距有效期到期日小于等于一个月的居民身份证

    B

    距有效期到期日小于等于三个月的暂住证

    C

    开具日期距申请进件日期大于等于一个月的工作证明文件

    D

    有效期到期日小于等于一个月的护照


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下哪些是有效的工作证明文件（）
    A

    工作证

    B

    工作合同

    C

    出入证

    D

    门禁卡


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

相关内容