资料整理人员在收到调查人员收回的客户资料后应检查资料的（）。

题目

资料整理人员在收到调查人员收回的客户资料后应检查资料的（）。

相似考题

1.病案管理人员对收回纷乱的病案资料进行审核、整理的工作叫做( )。A、利用B、加工C、收集D、整理E、质量控制

2.信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。A.诚实信用B.执行反洗钱制度C.规范操作D.回避利益冲突

3.资料整理的合格标准是指整理后的资料必须符合调查（）、是（）的资料。

4.授信业务部门授信工作人员对客户调查和客户资料的验证应以()为主，()为辅。必要时，可通过()对客户资料的真实性进行核实。A、实地调查B、间接调查C、外部征信机构D、问卷调查E、电话调查

参考答案和解析
正确答案:完整性、有效性
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  • 第1题：

    病案管理人员对收回纠纷的病案资料进行审核整理的工作称为（）.

    • A、加工
    • B、整理
    • C、收集
    • D、利用
    • E、质检

    正确答案:B

  • 第2题：

    “95598”客户服务人员在核对客户资料时应注意哪些问题？


    正确答案: 核对客户资料时（姓名、地址等），对于多音字应选择中性词或褒义词，避免使用贬义词或反面人物名字。

  • 第3题：

    营业稽核人员通过营业系统检查当日新入网的客户资料录入是否完整准确，具体内容包括：操作流程是否正确、项目录入是否完整、客户资料是否准确、产品套餐选择是否规范等，检查后在系统中进行标注标注内容包括：是否检查合格。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    客户资料变更（）时，不需要实施CRS尽职调查。

    • A、投保人或被保险人
    • B、受益人
    • C、销售人员
    • D、资料审核人员

    正确答案:A

  • 第5题：

    客户资料的管理包括客户资料的（）等方面。

    • A、收集
    • B、判断
    • C、整理
    • D、查阅
    • E、分析

    正确答案:A,C,D,E

  • 第6题：

    工程人员在工程结束后应及时对工程资料进行整理并与本用服处的档案管理人员进行交接。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    开户业务需尽职调查的，调查人员应在收到开户申请资料后（）个工作日内完成，并以书面形式出具尽职调查意见。尽职调查意见为同意开户的，方可通过受理人员提交集中审批，不同意开户的应通过受理人员将相关资料退回客户。

    • A、1
    • B、3
    • C、4
    • D、5

    正确答案:D

  • 第8题：

    在客户调查和业务受理尽职环节，授信尽职调查人员应重点调查（）

    • A、是否按制度收集、整理、补充、保管客户资料，客户资料有无遗失、毁损。
    • B、是否对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行核实。
    • C、是否对客户进行现场调查，或客户发生突发事件后是否及时进行实地调查，现场调查、实地调查工作在信贷档案中是否都有记载。
    • D、在客户信用等级和客户评价报告的有效期内，对发生影响客户资信的重大事项，是否重新进行授信分析评价。

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。

    • A、诚实信用
    • B、执行反洗钱制度
    • C、规范操作
    • D、回避利益冲突

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    （）应认真核对、检查申请资料是否完整和规范，对申请资料的完整性、规范性负责。
    A

    营销人员

    B

    受理人员

    C

    录入人员

    D

    调查人员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    在客户调查和业务受理尽职环节，授信尽职调查人员应重点调查（）
    A

    是否按制度收集、整理、补充、保管客户资料，客户资料有无遗失、毁损。

    B

    是否对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行核实。

    C

    是否对客户进行现场调查，或客户发生突发事件后是否及时进行实地调查，现场调查、实地调查工作在信贷档案中是否都有记载。

    D

    在客户信用等级和客户评价报告的有效期内，对发生影响客户资信的重大事项，是否重新进行授信分析评价。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    信贷受理人员在收到借款人借款申请后，应对借款人提供资料（）进行审查，资料不合格的，应及时通知借款人。审查通过的，及时由贷前调查人员进行贷前调查。
    A

    真实性

    B

    完整性

    C

    合法性

    D

    合规性


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    公共关系调查的基本步骤是（）。

    • A、调查准备→资料收集→资料整理→调查总结
    • B、资料收集→调查准备→资料整理→调查总结
    • C、资料收集→资料整理→调查准备→调查总结
    • D、调查准备→资料收集→调查总结→资料整理

    正确答案:A

  • 第14题：

    开发人员将收集的客户资料进行整理并填写（），并将整理后的资料形成项目报告交由评审委员会秘书审核。


    正确答案:《金融物流业务提供资料清单》

  • 第15题：

    办理客户资料变更，仅更正被保险人、投保人、受益的客户资料，不得更换人员。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    调查工作结束后，反洗钱人员应及时通知相关部门协查人员（）调阅文件资料，检查是否有未归还或缺失的情况，并积极做好联系工作。

    • A、整理
    • B、清点
    • C、核对
    • D、清理

    正确答案:B

  • 第17题：

    市场调查的方法，是指市场调研人员在调查过程中收集各种客户资料所采取的具体方法。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    信贷受理人员在收到借款人借款申请后，应对借款人提供资料（）进行审查，资料不合格的，应及时通知借款人。审查通过的，及时由贷前调查人员进行贷前调查。

    • A、真实性
    • B、完整性
    • C、合法性
    • D、合规性

    正确答案:B

  • 第19题：

    （）应认真核对、检查申请资料是否完整和规范，对申请资料的完整性、规范性负责。

    • A、营销人员
    • B、受理人员
    • C、录入人员
    • D、调查人员

    正确答案:B

  • 第20题：

    加油站采集客户资料，可向客户寄送资料表，请客户填写后收回，这种方式得到的数据资料最为真实。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    判断题
    市场调查的方法，是指市场调研人员在调查过程中收集各种客户资料所采取的具体方法。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    开发人员将收集的客户资料进行整理并填写（），并将整理后的资料形成项目报告交由评审委员会秘书审核。

    正确答案： 《金融物流业务提供资料清单》
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    调查工作结束后，反洗钱人员应及时通知相关部门协查人员（）调阅文件资料，检查是否有未归还或缺失的情况，并积极做好联系工作。
    A

    整理

    B

    清点

    C

    核对

    D

    清理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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