银行必须按照人民银行和外管局反洗钱的有关规定对汇入汇款进行登记申报

题目

银行必须按照人民银行和外管局反洗钱的有关规定对汇入汇款进行登记申报

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1.银行进行国际收支申报采用的为（）统一格式的单式，其中涉外付款申报使用（），涉外收入申报使用（）。A、银监局B、外管局C、邮储总行D、人民银行E、境外汇款申请书F、涉外收入申报单G、收汇申请H、西联汇款申请书

2.对于无法解付的汇入汇款，应在（）做暂收处理，并按照我农业银行外汇资金清算查询查复的有关规定进行查询，做好查询查复登记。A、一个工作日内B、两个工作日内C、当日D、三个工作日内

3.金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。

4.（）业务退汇业务必须经过宕账处理后才可执行退汇交易，其中小额汇入汇款可直接生成退汇报文进行退汇。超过跨行汇出汇款一级授权金额的汇入汇款业务必须另行手工制发CMT108退汇报文进行退汇。A、国内联行汇入汇款B、辖内汇入汇款C、国内联行间银行类来帐D、国内跨行汇入汇款（CNAPS）

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  • 第1题：

    我国的反洗钱行政主管部门是（）

    • A、人民银行
    • B、银监会
    • C、外管局
    • D、财政部

    正确答案:A

  • 第2题：

    现金付款应遵循的原则：（）。

    • A、先记账后付款，按券别录入
    • B、当面点清，一笔一清，超权限现金支付必须经有权人授权并复核
    • C、人民银行现金管理规定和反洗钱有关规定进行登记报备
    • D、逐笔换人复核

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    居民通过银行进行的与非居民的各类交易在办理业务时，均需通过银行向外管局进行（）。

    • A、逐笔申报
    • B、定期申报
    • C、按月申报

    正确答案:B

  • 第5题：

    办理西联汇款业务必须严格遵守国家外汇管理局及各级行有关外汇汇款的政策规定，严格执行反洗钱有关规定，发现异常情况及时向上级行和当地人民银行报告。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    单选题
    我国的反洗钱行政主管部门是（）
    A

    人民银行

    B

    银监会

    C

    外管局

    D

    财政部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    （）可根据宏观金融调控需要和业务开展情况，对不纳入跨境融资风险加权余额计算的业务类型进行调整。
    A

    中国人民银行

    B

    银监会

    C

    外管局

    D

    反洗钱中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    通过境内银行转汇的非境内居民汇入汇款业务，通过核心系统自动申报相关信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    根据人民银行等相关机构的有关规定，商业银行在反洗钱管理方面的主要职责有（  ）。
    A

    建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

    B

    建立客户身份识别制度

    C

    应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

    D

    应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    E

    应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    对于无法解付的汇入汇款，应在（）做暂收处理，并按照我农业银行外汇资金清算查询查复的有关规定进行查询，做好查询查复登记。
    A

    一个工作日内

    B

    两个工作日内

    C

    当日

    D

    三个工作日内


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    按照外汇存款准备金管理有关规定，各种货币之前的折算率按（）计算。
    A

    人民银行中间价

    B

    外管局《各种货币对美元折算率》

    C

    农业银行公布汇率折算牌价

    D

    外管局中间价


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    办理西联汇款业务必须严格遵守国家外汇管理局及各级行有关外汇汇款的政策规定，严格执行反洗钱有关规定，发现异常情况及时向上级行和当地人民银行报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。

    • A、个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规
    • B、是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规
    • C、客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
    • D、是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务

    正确答案:C

  • 第14题：

    经办行收到上级行下划的汇入款项后按照（）的审核要点进行审核。

    • A、汇入款项
    • B、电汇汇入汇款
    • C、电子汇入汇款
    • D、汇出汇款

    正确答案:B

  • 第15题：

    外汇汇入汇款解付时，银行向收款人出具入账通知书，并按外汇管理部门规定，办理（）。

    • A、出口核销
    • B、国际收支统计申报
    • C、外汇账户申报
    • D、反洗钱申报

    正确答案:B

  • 第16题：

    关于跨境付汇业务登记客户信息，下列表述不正确的是（）。

    • A、在外管局国际收支申报系统中登记《境外汇款申请书》或《对外付款/承兑通知书》的有关信息。
    • B、经办行根据《境外汇款申请书》或《对外付款/承兑通知书》要素在业务系统中录入有关信息。
    • C、如汇款人未在农业银行开立外汇账户，SWIFT报文50K域法人客户账号可以汇款人营业执照号码代替，个人客户可以身份证件号码代替。
    • D、如收款人地址不明确的，经办行必须在《境外汇款申请书》收款人地址栏中登记汇入行的所在地。

    正确答案:C

  • 第17题：

    以下关于办理汇入汇款业务叙述正确的是（）。

    • A、办理汇入汇款业务必须落实全额付汇资金
    • B、办理汇入汇款业务应严格遵照款项先收后支、银行不垫款的原则
    • C、柜员要认真审核各种汇入汇款，避免重复解付或转汇
    • D、办理汇入汇款业务应严格区分贸易、非贸易和资本项目下汇款的不同性质，并按照国家外汇管理有关规定办理结汇或入账手续以及国际收支统计申报工作

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    判断题
    银行必须按照人民银行和外管局反洗钱的有关规定对汇入汇款进行登记申报
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    解付外汇汇入汇款，必须区分机构客户和个人客户，严格按照（）的有关规定为客户办理相关手续。
    A

    总行

    B

    分行

    C

    人民银行

    D

    国家外汇管理部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    经办行收到上级行下划的汇入款项后按照（）的审核要点进行审核。
    A

    汇入款项

    B

    电汇汇入汇款

    C

    电子汇入汇款

    D

    汇出汇款


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）业务退汇业务必须经过宕账处理后才可执行退汇交易，其中小额汇入汇款可直接生成退汇报文进行退汇。超过跨行汇出汇款一级授权金额的汇入汇款业务必须另行手工制发CMT108退汇报文进行退汇。
    A

    国内联行汇入汇款

    B

    辖内汇入汇款

    C

    国内联行间银行类来帐

    D

    国内跨行汇入汇款（CNAPS）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    银行进行国际收支申报采用的为（）统一格式的单式，其中涉外付款申报使用（），涉外收入申报使用（）。
    A

    银监局

    B

    外管局

    C

    邮储总行

    D

    人民银行

    E

    境外汇款申请书

    F

    涉外收入申报单

    G

    收汇申请

    H

    西联汇款申请书


    正确答案： E,H
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    现金付款应遵循的原则（）
    A

    先记账后付款，按券别录入

    B

    当面点清，一笔一清，超权限现金支付必须经有权人授权并复核

    C

    人民银行现金管理规定和反洗钱有关规定进行登记报备

    D

    逐笔换人复核


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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