客户账户状态字为（），通过非柜面交易渠道（柜面、智易通、现金循环机、手持终端以外的渠道）发起入账类交易时，若系统判断对方转出账号为II、III类账户的绑定I类账户，则视为客户主动发起的动账类交易，系统拒绝交易。A、涉案关联账户（02-未核实）B、新开户不动户（6个月）（01-未核实）C、可疑账户-交行（02-未核实）II类账户D、可疑账户-交行（02-未核实）III类账户

题目

客户账户状态字为（），通过非柜面交易渠道（柜面、智易通、现金循环机、手持终端以外的渠道）发起入账类交易时，若系统判断对方转出账号为II、III类账户的绑定I类账户，则视为客户主动发起的动账类交易，系统拒绝交易。

  • A、涉案关联账户（02-未核实）
  • B、新开户不动户（6个月）（01-未核实）
  • C、可疑账户-交行（02-未核实）II类账户
  • D、可疑账户-交行（02-未核实）III类账户
相似考题

1.对于欠费账户，客户可在（）办理缴费，柜员通过“个人柜面现金缴费”交易收取客户应交纳欠费后，该账户恢复正常。

2.可疑交易账户业务控制范围（）A、暂停非柜面业务B、全渠道提醒，核实状态为“核实不通过时”，暂停非柜面业务C、5年内暂停其银行账户非柜面业务D、3年内不得开立新账户

3.无介质卡的开卡渠道包括柜面、手持终端、智易通、（）等。A、手机银行B、ATMC、多媒体

4.账户被中止非柜面业务后，将限制客户通过非柜面渠道主动发起的出账和入账业务。

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
更多“客户账户状态字为（），通过非柜面交易渠道（柜面、智易通、现金循环”相关问题

  • 第1题：

    个人活期灵活计息产品签约和解约可通过柜面、网上银行、手机银行及智易通渠道进行办理。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    若客户证件有效期到期，可在以下哪些渠道收到提示：（）。

    • A、柜面
    • B、手机银行
    • C、智易通
    • D、手持终端

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    出租出借购买账户的客户业务控制范围（）

    • A、暂停非柜面业务
    • B、全渠道提醒，核实状态为“核实不通过时”，暂停非柜面业务
    • C、5年内暂停其银行账户非柜面业务
    • D、3年内不得开立新账户

    正确答案:D

  • 第4题：

    Y移动联名卡的销卡依次分三个步骤（）

    • A、通过柜面渠道完成手机卡电子现金账户销户。
    • B、通过电话银行渠道完成手机卡和标准卡中贷记账户销户。
    • C、通过柜面渠道完成标准卡借记账户销户并销卡。
    • D、送别客户

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    填空题
    对于欠费账户，客户可在（）办理缴费，柜员通过“个人柜面现金缴费”交易收取客户应交纳欠费后，该账户恢复正常。

    正确答案： 柜台
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    个人客户信息更新可由客户主动发起并通过（）等渠道完成。
    A

    柜面

    B

    手机银行

    C

    网上银行

    D

    智易通

    E

    手持终端


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    账户被中止非柜面业务后，将限制客户通过非柜面渠道主动发起的出账和入账业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    个人客户变更常用手机号，可在以下渠道办理：（）。
    A

    柜面

    B

    手机银行

    C

    智易通

    D

    手持终端


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    通过智易通受理新开户业务时，若客户身份为美国个人，则系统提示并要求客户至柜面及柜面延伸渠道办理开户业务。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    个人活期灵活计息产品签约和解约可通过（）渠道进行办理。
    A

    柜面

    B

    手机银行

    C

    网上银行

    D

    智易通


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    批量开立的账户需由开户申请人通过（）等渠道办理激活后方可使用。
    A

    手持终端

    B

    柜面

    C

    手机银行

    D

    智易通


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户账户状态字为（），通过非柜面交易渠道（柜面、智易通、现金循环机、手持终端以外的渠道）发起入账类交易时，若系统判断对方转出账号为II、III类账户的绑定I类账户，则视为客户主动发起的动账类交易，系统拒绝交易。
    A

    涉案关联账户（02-未核实）

    B

    新开户不动户（6个月）（01-未核实）

    C

    可疑账户-交行（02-未核实）II类账户

    D

    可疑账户-交行（02-未核实）III类账户


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    531系统增加柜面通业务涉案账户交易控制（）

    • A、转账交易中，合作银行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务
    • B、转账交易中，合作银行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。
    • C、转账交易中，交行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。
    • D、转账交易中，交行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    个人活期灵活计息产品签约和解约可通过（）渠道进行办理。

    • A、柜面
    • B、手机银行
    • C、网上银行
    • D、智易通

    正确答案:B

  • 第15题：

    通过智易通受理新开户业务时，若客户身份为美国个人，则系统提示并要求客户至柜面及柜面延伸渠道办理开户业务。（）


    正确答案:正确

  • 第16题：

    个人客户变更三要素信息可在以下渠道办理：（）。

    • A、柜面
    • B、智易通
    • C、手机银行
    • D、手持终端

    正确答案:A,D

  • 第17题：

    多选题
    实体Ⅱ类账户可通过（）渠道申请开立，并可事先通过门户网站和手机银行预填客户信息并预约开卡。
    A

    网点柜面

    B

    手持终端

    C

    智易通

    D

    自助发卡机


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    除三要素以外的其他个人客户信息可通过（）等渠道进行信息更新。
    A

    柜面

    B

    手机银行

    C

    网上银行

    D

    自助发卡设备

    E

    智易通


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    借记卡的开卡渠道包括柜面、手持终端、智易通、自助发卡机等。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    个人客户变更三要素信息可在以下渠道办理：（）。
    A

    柜面

    B

    智易通

    C

    手机银行

    D

    手持终端


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    境内客户收到邮寄卡片后，可通过柜面、网上银行、电话银行、（）和智易通等渠道激活卡片并设置交易密码。
    A

    手持终端

    B

    ATM机

    C

    多媒体


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    个人银行存款账户挂失业务集中化处理业务范围包括个人银行存款账户挂失及挂失后续处理业务，可通过（）渠道办理。
    A

    柜面

    B

    手持终端

    C

    电话银行

    D

    智易通


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    批量开立的账户激活渠道不包括（）。
    A

    柜面

    B

    智易通

    C

    手机银行

    D

    手持终端


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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