各级经营机构应在为客户办理业务环节，加强客户行为的分析，发现客户存在受他人指使、身份被冒用、提供瑕疵证明文件等情况时，应及时进行客户异常行为信息的采集，以便在分行范围内进行信息共享。

题目

各级经营机构应在为客户办理业务环节，加强客户行为的分析，发现客户存在受他人指使、身份被冒用、提供瑕疵证明文件等情况时，应及时进行客户异常行为信息的采集，以便在分行范围内进行信息共享。

相似考题

1.在办理借记卡开卡业务时,发现客户行为异常情况,应进行()。A.初次识别B.持续识别C.加强型尽职调查D.拒绝办理

2.柜面结算人员在为客户办理预留印鉴业务时，严禁代为客户加盖印鉴章行为。()

3.柜员在为客户办理交易时，当日发现差错，且客户尚未离开柜台，应当场更正，_____，重新办理该笔业务。(三级)

4.银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施()A.审核相关证明文件和资料B.到相关部门查询客户身份信息和资料C.实地查看D.了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为

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  • 第1题：

    营业机构在为客户办理储蓄业务时，应遵循下列规定（）。

    • A、凡是参加通存通兑业务的客户必须预留密码
    • B、客户凭存款凭证及密码办理的各项业务均视为本人所为
    • C、营业机构在受理客户储蓄业务开户申请时，须请客户填写开户申请书
    • D、客户因对自己储蓄存款账户的信息保管不善或泄露给他人，造成的损失，营业机构不负赔偿责任

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    各级经营机构应在为客户办理业务环节，加强客户行为的分析，发现客户存在受他人指使、身份被冒用、提供瑕疵证明文件等情况时，应及时进行客户异常行为信息的采集，以便在分行范围内进行信息共享。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    在为客户办理业务时，应坚持“（）”的原则，对客户进行必要的、全面的办理手续、收费标准、风险提示等内容的阐述。

    • A、客户导向
    • B、相互体谅
    • C、人文关怀
    • D、尊重客户知情权

    正确答案:D

  • 第4题：

    在为客户办理个人电子银行业务过程中，关于审核客户申请资料环节描述正确的是（）

    • A、申请资料上填写的客户身份信息与客户身份证件信息一致。
    • B、申请资料上填写的账户信息与客户提供的账户介质一致
    • C、办理业务时应核对客户提供的身份信息与系统显示的客户信息相符。
    • D、以上全部正确

    正确答案:D

  • 第5题：

    证券期货经营机构在为客户办理业务过程中，发现客户所提供的个人身份证件或机构资料涉嫌虚假记载的，可以为其办理。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    银行在为客户办理国际贸易融资业务时可通过如下途径监测客户经营（）。

    • A、监控企业生产销售、货款回笼和资金余缺
    • B、为客户提供多样化的产品和服务
    • C、掌握客户经营的第一手资料
    • D、增强客户忠诚度

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    某日，A柜员正在为B客户办理现金存款业务，此时C客户赶时间急需兑换零钞，A柜员应立即为C客户办理兑换。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    单选题
    在为客户办理个人电子银行业务过程中，关于审核客户申请资料环节描述正确的是（）
    A

    申请资料上填写的客户身份信息与客户身份证件信息一致。

    B

    申请资料上填写的账户信息与客户提供的账户介质一致

    C

    办理业务时应核对客户提供的身份信息与系统显示的客户信息相符。

    D

    以上全部正确


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    内部销售推荐是指柜员在为客户办理业务的过程中，发现客户有其他需求时，向网点内的客户经理推荐客户的行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    证券期货经营机构在为客户办理业务过程中，发现客户所提供的个人身份证件或机构资料涉嫌虚假记载的，可以为其办理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    网点人员在为客户办理各类业务的过程中，可通过客户的（）等发现目标客户，获得销售机会。
    A

    兴趣点

    B

    交易量

    C

    业务频次

    D

    产品偏好

    E

    风险偏好


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    柜面结算人员在为客户办理预留印鉴业务时，严禁代为客户加盖印鉴章行为。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在为某一客户办理业务前突然出现其他需要紧急优先办理的客户时，应（）

    • A、不需要征求之前客户的意见，立即为该客户办理
    • B、征求之前客户的意见，不论是否同意都为该客户办理
    • C、征求之前客户的意见，获得同意后再为该客户办理
    • D、继续为之前客户办理业务，办完后再为该客户办理

    正确答案:C

  • 第14题：

    当柜员办理业务时发现所办理的业务能够在自助设备上完成时，应先推荐客户使用自助再为客户办理业务。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    高柜人员、大堂经理在为客户办理业务的过程中发现潜在的有价值的客户，并及时将客户介绍给营业网点的客户经理。这是通过（）方式开发客户。

    • A、厅堂识别
    • B、转介绍
    • C、公私联动
    • D、陌生拜访

    正确答案:A

  • 第16题：

    银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施（）

    • A、审核相关证明文件和资料
    • B、到相关部门查询客户身份信息和资料
    • C、实地查看
    • D、了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    为加强客户网上银行交易安全性，柜员在为客户办理BOCNET注册业务过程中，系统强制为客户开通手机交易码服务。同时，柜员应通过口头、折页、签署风险提示等不同方式对客户进行风险提示。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    内部销售推荐是指柜员在为客户办理业务的过程中，发现客户有其他需求时，向网点内的客户经理推荐客户的行为。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    网点人员在为客户办理各类业务的过程中，可通过客户的（）等发现目标客户，获得销售机会。

    • A、兴趣点
    • B、交易量
    • C、业务频次
    • D、产品偏好
    • E、风险偏好

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    判断题
    为加强客户网上银行交易安全性，柜员在为客户办理BOCNET注册业务过程中，系统强制为客户开通手机交易码服务。同时，柜员应通过口头、折页、签署风险提示等不同方式对客户进行风险提示。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    柜员在为客户办理交易时，当日发现差错，且客户尚未离开柜台，应当场更正，_____，重新办理该笔业务。(三级)

    正确答案： 取消错误交易
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    “了解客户”制度是指各级营业机构及其工作人员在与客户建立业务关系或为其办理业务时（）
    A

    向客户索要相关身份识别资料

    B

    记录客户身份证件及有关信息

    C

    在平时应注意收集客户经营基本情况，了解客户的资金流动范围。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    各级经营机构应在为客户办理业务环节，加强客户行为的分析，发现客户存在受他人指使、身份被冒用、提供瑕疵证明文件等情况时，应及时通过客户身份识别功能的（）模块，进行客户异常行为信息的采集，以便在全行范围内进行信息共享。
    A

    异常行为识别

    B

    异常行为登记

    C

    可疑行为登记

    D

    可疑行为识别


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    各级经营机构应在为客户办理业务环节，加强客户行为的分析，发现客户存在受他人指使、身份被冒用、提供瑕疵证明文件等情况时，应及时进行客户异常行为信息的采集，以便在分行范围内进行信息共享。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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