反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正（）.A、银行卡POS刷卡（转账）交易B、大额支付系统交易C、小额支付系统交易D、网内往来系统交易

题目

反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正（）.

  • A、银行卡POS刷卡（转账）交易
  • B、大额支付系统交易
  • C、小额支付系统交易
  • D、网内往来系统交易
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1.反洗钱数据补正主要包括交易的以下缺失内容()A、对方账号B、对方户名C、对方银行名称D、对方银行所在地

2.数据的采集应立足保真保全。对系统内的电子数据，各级国税机关应组织人员进行定期审核，责任到人。对缺项失真的数据应定期进行清理、补正。

3.接收到待补正大额交易数据的行所在接到待补正数据的（）个工作日内（包括收到补正通知当日），由经办岗对大额交易数据进行补正确认。A、1B、2C、3D、4

4.我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验，未通过的数据下发进行补录补正，完成补录补正后，系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。A.中国邮政储蓄银行总行B.银行业监督管理委员会C.中国人民银行D.中国反洗钱监测分析中心

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  • 第1题：

    补正后的反洗钱报表应于接到错误回执日的（）日与正常数据一同报送。

    • A、当日
    • B、次日
    • C、3日内
    • D、5日内

    正确答案:B

  • 第2题：

    金融机构在收到“大额交易和可疑交易报告数据接收平台”发出的补正通知后，须在（）个工作日内完成数据的补正工作。

    • A、1个
    • B、2个
    • C、3个
    • D、5个

    正确答案:D

  • 第3题：

    反洗钱信息管理系统，采用总分方式部署，分行补正子系统部署在（）其它部分都部署在总行数据中心。

    • A、一级分行
    • B、二级分行
    • C、票据营业部
    • D、电子银行部

    正确答案:A

  • 第4题：

    分行反洗钱补正子系统的功能包括（）。

    • A、数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后，下发给分行
    • B、分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单
    • C、从分行前置采集流水进行批量补正上报总行
    • D、发送数据到报表服务器

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    分行端数据补正子系统日常运行操作主要步骤包括（）。

    • A、业务数据准备
    • B、清单解析
    • C、数据匹配
    • D、下发交易补正清单

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    单选题
    营业机构需每日打印（），柜员根据清单对客户信息进行核实后通过反洗钱子系统或ABIS客户信息子系统进行相应的补充或修改。
    A

    客户大额交易补正清单

    B

    交易信息补正清单

    C

    客户交易信息补正清单

    D

    客户信息补正清单


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    反洗钱补正作业操作内容是用分行端生成的数据接口文件与总行下发的（）报表进行匹配形成补正数据。
    A

    AIAA

    B

    AM73

    C

    AI01

    D

    反洗钱月度分析表


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    分行反洗钱补正子系统的功能包括（）。
    A

    数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后，下发给分行

    B

    分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单

    C

    从分行前置采集流水进行批量补正上报总行

    D

    发送数据到报表服务器


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融机构在收到（）发出的补正通知（即“补正要求回执”）后，须在5个工作日内完成数据的补正工作。
    A

    大额交易和可疑交易报告数据接收平台

    B

    反洗钱交互平台

    C

    网间互联平台

    D

    账户管理系统


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    分行端数据补正子系统上线后，反洗钱信息管理系统T日交易的数据，于（）日下发一级分行。
    A

    T

    B

    T+1

    C

    T+2

    D

    T+3


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    反洗钱信息管理系统，逻辑上包括（）子系统。
    A

    数据接口子系统、数据转换子系统、规则处理子系统

    B

    数据处理子系统、柜面交互子系统、中心管理子系统

    C

    信息管理子系统、数据报送子系统、统计分析子系统

    D

    分行补正子系统、数据综合处理子系统、数据综合应用子系统


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    分行端数据补正子系统日常运行操作主要步骤包括（）。
    A

    业务数据准备

    B

    清单解析

    C

    数据匹配

    D

    下发交易补正清单


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构在收到（）发出的补正通知（即“补正要求回执”）后，须在5个工作日内完成数据的补正工作。

    • A、大额交易和可疑交易报告数据接收平台
    • B、反洗钱交互平台
    • C、网间互联平台
    • D、账户管理系统

    正确答案:A

  • 第14题：

    反洗钱补正操作流程主要包括（）。

    • A、获取分行补充数据
    • B、分行补充数据导入
    • C、总行报表数据处理并补正
    • D、反洗钱数据上报人行

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    反洗钱补正操作步骤中，需获取“待补正数据清单”报表，该报表代码为（）。

    • A、AIAA
    • B、ABIS
    • C、AM73
    • D、AI01

    正确答案:C

  • 第16题：

    反洗钱信息管理系统，逻辑上包括（）子系统。

    • A、数据接口子系统、数据转换子系统、规则处理子系统
    • B、数据处理子系统、柜面交互子系统、中心管理子系统
    • C、信息管理子系统、数据报送子系统、统计分析子系统
    • D、分行补正子系统、数据综合处理子系统、数据综合应用子系统

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    多选题
    反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正（）.
    A

    银行卡POS刷卡（转账）交易

    B

    大额支付系统交易

    C

    小额支付系统交易

    D

    网内往来系统交易


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    数据的采集应立足保真保全。对系统内的电子数据，各级国税机关应组织人员进行定期审核，责任到人。对缺项失真的数据应定期进行清理、补正。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    反洗钱信息管理系统，采用总分方式部署，分行补正子系统部署在（）其它部分都部署在总行数据中心。
    A

    一级分行

    B

    二级分行

    C

    票据营业部

    D

    电子银行部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    填空题
    根据人民银行报送大额和可疑交易数据的要求，总行将是否需要客户配合完成补正的标准，将补正数据分成_____________和_____________两类。

    正确答案： 关键字段补正和非关键字段补正
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    反洗钱补正主要是将（）与总行下发的报表进行匹配形成补正数据。
    A

    分行端生成的数据接口文件

    B

    二级分行上报的需补正的反洗钱数据

    C

    业务部门提取的需补正的反洗钱数据

    D

    人行下发的反洗钱数据


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    反洗钱补正操作步骤中，需获取“待补正数据清单”报表，该报表代码为（）。
    A

    AIAA

    B

    ABIS

    C

    AM73

    D

    AI01


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    反洗钱补正操作流程主要包括（）。
    A

    获取分行补充数据

    B

    分行补充数据导入

    C

    总行报表数据处理并补正

    D

    反洗钱数据上报人行


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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