各级机构对于联网核查疑义信息只能通过实地查访进行核实。

题目

各级机构对于联网核查疑义信息只能通过实地查访进行核实。

相似考题

1.社区矫正机构应当了解掌握社区矫正对象的活动情况和行为表现。社区矫正机构可以通过()等方式核实有关情况,有关单位和个人应当予以配合。A.通信联络B.实地查访C.随机抽查D.信息化核查

2.社区矫正机构可以通过_______等方式核实有关情况,有关单位和个人应当予以配合。A.通信联络B.信息化核查C.实地查访D.增加报告频次

3.银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门申请进一步核实。( )

4.社区矫正机构应当了解掌握社区矫正对象的活动情况和行为表现。社区矫正机构可以通过()、()、()等方式核实有关情况,有关单位和个人应当予以配合。A、通信联络B、信息化核查C、实地查访D、刑事侦查

更多“各级机构对于联网核查疑义信息只能通过实地查访进行核实。”相关问题

  • 第1题：

    银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向（）申请进一步核实。

    • A、税务部门
    • B、人民银行
    • C、工商行政部门
    • D、公安部门

    正确答案:D

  • 第2题：

    各级机构可通过以下以及其他可依法采取的措施进行核实。（）

    • A、回访客户
    • B、实地查访
    • C、向当地公安
    • D、工商行政管理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    个人客户身份识别的主要措施包括（）。

    • A、通过联网核查功能核实客户身份
    • B、回访客户或实地查访
    • C、向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息
    • D、电话联系客户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    各级机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，但业务情况特殊或需要紧急办理的，各级机构也可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实。如经核实相关个人的居民身份证确属真实证件，各级机构应继续办理相关业务


    正确答案:正确

  • 第5题：

    银行机构在进行联网核查时，如一些银行机构营业柜台配备的是字符终端，对于（）的银行业务或对通过字符终端联网核查得到的核查结果存有疑义的，银行机构应使用图形终端进行联网核查并核对相关个人的居民身份证照片。

    • A、风险较小
    • B、风险较大
    • C、无风险
    • D、金额较大

    正确答案:B

  • 第6题：

    判断题
    各级机构对于联网核查疑义信息只能通过实地查访进行核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    填空题
    银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向（）申请进一步核实。

    正确答案： 公安部门
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    各营业网点为办理规定业务而进行联网核查时如对核查结果存在疑义，可根据客户办理业务的具体情况及风险程度，采用客户自愿补充（）等一种或多种核实措施，进一步核实客户身份。
    A

    回访客户

    B

    实地查访

    C

    向公安工商行政部门核实

    D

    其他身份证明文件


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    重新识别客户身份，可以采取的措施有（）
    A

    通过联网核查公民身份信息系统进行核查

    B

    回访客户

    C

    实地查访

    D

    向有关部门核实


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门进一步核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    各级机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可将疑义信息反馈给（）申请进一步核实。
    A

    人民银行

    B

    银监局

    C

    海关

    D

    公安部门


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    各级机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，但业务情况特殊或需要紧急办理的，各级机构也可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实。如经核实相关个人的居民身份证确属真实证件，各级机构应继续办理相关业务
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户身份信息存在疑义的，名级机构可通过（）等部门核实以及其他可依法采取的措施进行核实。

    • A、回访客户
    • B、实地查访
    • C、当地公安
    • D、以上都对

    正确答案:D

  • 第14题：

    各级机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可将疑义信息反馈给（）申请进一步核实。

    • A、人民银行
    • B、银监局
    • C、海关
    • D、公安部门

    正确答案:D

  • 第15题：

    重新识别客户身份，可以采取的措施有（）

    • A、通过联网核查公民身份信息系统进行核查
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向有关部门核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    开户行应区别客户风险程度，有选择地采取（）等查验方式。

    • A、联网核查身份证件
    • B、人员问询
    • C、客户回访
    • D、实地查访
    • E、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证
    • F、网络信息查验
    • G、对于核实客户身份通过的，还要增加提供单位房地产证、租赁合同等辅助材料

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第17题：

    （），营业网点通过联网核查系统未查到疑义信息反馈，营业网点视同客户居民身份信息核实通过，并在疑义信息登记簿上予以注明。

    • A、一周内
    • B、二周内
    • C、一个月内
    • D、二个月内

    正确答案:A

  • 第18题：

    多选题
    个人客户身份识别的主要措施包括（）。
    A

    通过联网核查功能核实客户身份

    B

    回访客户或实地查访

    C

    向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息

    D

    电话联系客户


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    营业网点对于登记在《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》的疑义信息，做法错误的是（）
    A

    通过联网核查系统疑义身份信息反馈功能申请核实。

    B

    联网核查系统疑义身份信息反馈疑义反馈结果与原核查结果一致的，销记疑义信息登记簿。

    C

    派专员实地回访客户。

    D

    向当地公安、居委会、工作单位、公安部等身份信息查询服务中心等部门核实。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    客户身份信息存在疑义的，名级机构可通过（）等部门核实以及其他可依法采取的措施进行核实。
    A

    回访客户

    B

    实地查访

    C

    当地公安

    D

    以上都对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    各级机构可通过以下以及其他可依法采取的措施进行核实。（）
    A

    回访客户

    B

    实地查访

    C

    向当地公安

    D

    工商行政管理


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    核查行对联网核查结果存在疑义时，可通过联网核查系统将疑义信息向（）反馈并申请进一步核实。
    A

    公安部门

    B

    人民银行

    C

    签发机关

    D

    联网核查系统


    正确答案： D
    解析： 依据《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》第十一条核查行对联网核查结果存在疑义时，可通过联网核查系统将疑义信息向公安部门反馈并申请进一步核实。

  • 第23题：

    单选题
    （），营业网点通过联网核查系统未查到疑义信息反馈，营业网点视同客户居民身份信息核实通过，并在疑义信息登记簿上予以注明。
    A

    一周内

    B

    二周内

    C

    一个月内

    D

    二个月内


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

相关内容