电话查证原则上需通过（）等其它辅助手段核实单位负责人联系电话的真实性A、人民银行账户管理系统B、工商网C、国家企业信用信息公示系统D、平安银行综合服务系统E、单位官方网站F、向单位财务负责人核实

题目

电话查证原则上需通过（）等其它辅助手段核实单位负责人联系电话的真实性

  • A、人民银行账户管理系统
  • B、工商网
  • C、国家企业信用信息公示系统
  • D、平安银行综合服务系统
  • E、单位官方网站
  • F、向单位财务负责人核实
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1.额查证的处理结果，需统一记录在查证的凭证背面。记录信息包括()以及业务处理人员。A、出款单位的名称B、出款单位联系人及联系电话C、查证时间D、出款金额

2.柜台业务客户联系查证制度是指通过（）等方式对客户办理相关业务进行查证确认。A、当面核实B、电话核实C、视频核实D、当面或电话核实

3.柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。A、客户办理开户B、大额资金出账C、个人开立结算账户D、对公变更资料

4.企业网银开户/快速开户需要电话核实，（）需根据结算账号开户资料预留的单位负责人或财务负责人的联系方式进行电话核实A、对公柜员B、集中查证中心C、厅堂主管D、内控经理或指定授权人员

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  • 第1题：

    通过电话无法核实的业务，可采取（）等途径与客户核实，尽快完善补充客户联系人的有效联系电话。

    • A、邮寄
    • B、上门核实
    • C、通过业务部门
    • D、关联单位
    • E、第三方平台

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第2题：

    柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客户办理相关业务进行查证确认。以确保该笔业务是基于客户的（），保障银行客户资金安全。

    • A、真实授权
    • B、真实意愿
    • C、收款人真实
    • D、凭证真实

    正确答案:B

  • 第3题：

    对于单笔金额超过100万元（含100万元，当地银监局有明确规定的除外）的转账、汇划，以及现金支付等，要加强审核、审慎办理，原则上应进行（）。

    • A、核实账户的真实性
    • B、核实业务的合规性
    • C、上门核实
    • D、电话查证

    正确答案:D

  • 第4题：

    批量发卡业务开卡/领卡授权书需注明（）。

    • A、授权经办人姓名
    • B、证件类型和号码
    • C、单位负责人的姓名
    • D、单位负责人的联系电话

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    电话核实记录内容至少包括以下内容：（）

    • A、单位联系人
    • B、联系电话
    • C、联系时间
    • D、核实结果

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    多选题
    对于代理开立阳光卡的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，如被代理人在银行已留存联系电话，柜员应使用已留存的电话联系与被代理人进行核实，如被代理人未在银行留存过联系电话，柜员应按照代理人在《个人业务开户申请书》上填写的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后，柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况，包括（），并签章确认。
    A

    被代理人姓名

    B

    核实的电话号码

    C

    核实结果

    D

    核实日期

    E

    核实时间等


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，须与法定代表人单位负责人进行电话核实，电话核实完成后应在开户申请书详细记录哪些要素？（）.
    A

    核实时间

    B

    联系电话

    C

    核实人

    D

    法定代表人，单位负责人，姓名


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    对于代理开立活期一本通结算账户的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，如被代理人在银行已留存联系电话，柜员应使用已留存的电话联系被代理人进行核实，如被代理人未在银行留存过联系电话，柜员应按照代理人提供的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后，柜员在《个人XX凭证》上记录核实情况，并签章确认。所需记录的核实情况包括（）。
    A

    被代理人姓名

    B

    核实的电话号码

    C

    核实结果

    D

    核实日期及时间等


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    电话核实完成后应在开户申请书详细记录（）有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。
    A

    核实时间

    B

    联系电话

    C

    核实人


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    企业网银开户/快速开户需要电话核实，（）需根据结算账号开户资料预留的单位负责人或财务负责人的联系方式进行电话核实
    A

    对公柜员

    B

    集中查证中心

    C

    厅堂主管

    D

    内控经理或指定授权人员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    非法定代表人办理开户的，电话核实完成后应在开户申请书详细记录核实（）等信息，有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。
    A

    时间

    B

    属相生日星座

    C

    联系电话

    D

    核实人


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    额查证的处理结果，需统一记录在查证的凭证背面。记录信息包括（）以及业务处理人员。
    A

    出款单位的名称

    B

    出款单位联系人及联系电话

    C

    查证时间

    D

    出款金额


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    如由单位登记的联系的提交的业务，对属于双热线查证范围的，需从（）查询到联系电话，再致电单位另一主管进行电话核实。

    • A、新核心
    • B、114服务台
    • C、客户口头提供
    • D、红盾网

    正确答案:A

  • 第14题：

    大额核实记录中至少应包括以下内容（）

    • A、单位联系人
    • B、联系电话
    • C、核实时间
    • D、核实结果

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，经办人员进行“风险证件”查询后，还须与法定代表人单位负责人进行电话核实。电话核实完成后应在开户申请书详细记录（）等信息，有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。

    • A、核实时间
    • B、联系电话
    • C、核实人

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    办理对公开户业务时，经办人员可通过我*行综合业务系统查询法定代表人单位负责人信息：（）.

    • A、若其为我*行零售客户，则拨打其留存我*行的联系电话，与客户确认单位开户事宜
    • B、若非我*行零售客户，则通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式，与客户核实身份证件详细信息，并询问客户属相、星座、生日（公历、农历）等
    • C、对于非我*行零售客户，但该单位已在我*行开立过其他账户的，则也应优先以系统预留的联系电话于客户确认、核实开户事宜
    • D、对于党政机关、上市公司等，也可通过各类公示信息等其他方式核实法定代表人（单位负责人）身份

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，须与法定代表人单位负责人进行电话核实，电话核实完成后应在开户申请书详细记录哪些要素？（）.

    • A、核实时间
    • B、联系电话
    • C、核实人
    • D、法定代表人，单位负责人，姓名

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    多选题
    批量发卡业务开卡/领卡授权书需注明（）。
    A

    授权经办人姓名

    B

    证件类型和号码

    C

    单位负责人的姓名

    D

    单位负责人的联系电话


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，经办人员进行“风险证件”查询后，还须与法定代表人单位负责人进行电话核实。电话核实完成后应在开户申请书详细记录（）等信息，有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。
    A

    核实时间

    B

    联系电话

    C

    核实人


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    批量开卡前，柜员应使用开户授权书中记载的联系电话与单位负责人进行电话核实，核实记录包括（）等。
    A

    单位负责人姓名

    B

    核实的电话号码

    C

    核实结果

    D

    核实日期及时间


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    电话核实记录内容至少包括以下内容：（）
    A

    单位联系人

    B

    联系电话

    C

    联系时间

    D

    核实结果


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    办理对公开户业务时，经办人员可通过我*行综合业务系统查询法定代表人单位负责人信息：（）.
    A

    若其为我*行零售客户，则拨打其留存我*行的联系电话，与客户确认单位开户事宜

    B

    若非我*行零售客户，则通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式，与客户核实身份证件详细信息，并询问客户属相、星座、生日（公历、农历）等

    C

    对于非我*行零售客户，但该单位已在我*行开立过其他账户的，则也应优先以系统预留的联系电话于客户确认、核实开户事宜

    D

    对于党政机关、上市公司等，也可通过各类公示信息等其他方式核实法定代表人（单位负责人）身份


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    G根据代理人提供资料修改客户信息的基本原则有哪些？（）
    A

    K可通过联网核查等手段核实；

    B

    不违背客户信息保密

    C

    不影响客户应有权益

    D

    可修改联系电话


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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