反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。A、定期检查制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易与可疑交易报告制度D、客户身份识别制度

题目

反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。

  • A、定期检查制度
  • B、客户身份资料和交易记录保存制度
  • C、大额交易与可疑交易报告制度
  • D、客户身份识别制度
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1.在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()

2.关于事业单位在国家科技创新体系中，所处的地位，不正确的是（ ）A．处于重要地位B．处于主要地位C．处于核心地位D．处于关键地位

3.在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

4.企业总法律顾问制度在企业法律顾问制度体系中处于( )。A．重要地位B．首要地位C．基础地位’D．核心地位

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  • 第1题：

    反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。

    A.客户身份识别制度
    B.客户身份资料和交易记录保存制度
    C.大额交易与可疑交易报告制度
    D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

    答案：C
    解析：
    商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第2题：

    反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。

    A.客户身份识别制度
    B.客户身份资料和交易记录保存制度
    C.大额交易与可疑交易报告制度
    D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

    答案：A
    解析：
    商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第3题：

    反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。

    • A、大额交易和可疑交易报告制度
    • B、客户身份识别制度
    • C、反洗钱培训和宣传制度
    • D、客户身份资料和交易记录保存制度

    正确答案:B

  • 第4题：

    三项反洗钱制度中处于基础地位的制度是哪个？为什么？


    正确答案:客户身份识别制度。通过客户身份识别制度，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符，其资金来源或用途是否存在可疑之处，从而保护金融机构本身不被犯罪分子利用，维护金融机构的信誉。

  • 第5题：

    “客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。

    • A、重要地位
    • B、基础地位
    • C、主要地位
    • D、中心地位

    正确答案:B

  • 第6题：

    单选题
    反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。
    A

    客户身份资料和交易记录保存制度

    B

    大额交易和可疑交易报告制度

    C

    客户身份识别制度

    D

    反洗钱内控制度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是（  ）。
    A

    客户身份识别制度

    B

    客户身份资料保存制度

    C

    客户交易记录保存制度

    D

    大额交易报告制度


    正确答案： D
    解析：

  • 第8题：

    判断题
    在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    三项反洗钱制度中处于基础地位的制度是哪个？为什么？

    正确答案： 客户身份识别制度。通过客户身份识别制度，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符，其资金来源或用途是否存在可疑之处，从而保护金融机构本身不被犯罪分子利用，维护金融机构的信誉。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    反洗钱制度处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。
    A

    定期检查制度

    B

    客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    大额交易与可疑交易报告制度

    D

    客户身份识别制度


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    “客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。
    A

    重要地位

    B

    基础地位

    C

    主要地位

    D

    中心地位


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。

    A.客户身份识别制度
    B.客户身份资料保存制度
    C.客户交易记录保存制度
    D.大额交易报告制度

    答案：A
    解析：
    在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第14题：

    在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ）


    答案：错
    解析：
    在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第15题：

    党章在制度建设中处于（）地位。

    • A、基础
    • B、重要
    • C、核心
    • D、首要

    正确答案:C

  • 第16题：

    反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的分别是哪种制度？


    正确答案:处于基础地位的是客户身份识别制度；
    处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第17题：

    反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。

    • A、客户身份资料和交易记录保存制度
    • B、大额交易和可疑交易报告制度
    • C、客户身份识别制度
    • D、反洗钱内控制度

    正确答案:C

  • 第18题：

    判断题
    反洗钱制度处于核心地位的是客户身份识别制度。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第19题：

    判断题
    在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    （）处于反洗钱工作中的核心地位。
    A

    公安机构

    B

    审计机构

    C

    财政机构

    D

    金融机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第22题：

    问答题
    反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的分别是哪种制度？

    正确答案： 处于基础地位的是客户身份识别制度；
    处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。
    A

    大额交易和可疑交易报告制度

    B

    客户身份识别制度

    C

    反洗钱培训和宣传制度

    D

    客户身份资料和交易记录保存制度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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