甲公司为特定的员工提供信用卡以备业务上使用。信用卡公司提供关于甲公司员工的所有交易的计算机文件。某审计师计划利用通用审计软件挑选相关交易来进行测试。以下使用通用审计软件难以证实的是：（）A、金额小的交易。B、虚假交易。C、关于特定信用卡持有人的信息。D、每个持卡人支付的供应商信息。

题目

甲公司为特定的员工提供信用卡以备业务上使用。信用卡公司提供关于甲公司员工的所有交易的计算机文件。某审计师计划利用通用审计软件挑选相关交易来进行测试。以下使用通用审计软件难以证实的是：（）

  • A、金额小的交易。
  • B、虚假交易。
  • C、关于特定信用卡持有人的信息。
  • D、每个持卡人支付的供应商信息。
相似考题

1.甲公司和乙公司签订了一份技术合同。按照合同约定，甲公司为乙公司解决乙公司某项技术开发中的一个特定技术闽题，乙公司提供技术资料和工作条件。甲公司在提供技术服务的过程中，利用乙公司提供的技术资料和工作条件又完成了一项新的技术成果。由于双方对此没有约定，则该项技术成果应当属于：（ ）A．甲公司B．乙公司C．甲、乙两公司共有D．属于甲公司，但乙公司有权无偿使用

2.下列行为不构成信用卡诈骗罪的是A．甲使用已经作废的信用卡购物B．甲在使用信用卡时大肆恶意透支使用C．甲使用假身份证骗领大量信用卡D．甲拾得乙的信用卡并以乙的名义使用

3.甲公司是上市公司，以下与甲是一致行动人的有（）。 Ⅰ．甲的员工李某的弟弟 Ⅱ．持有甲30％股份的某自然人 Ⅲ．为甲提供融资安排的某信托公司 Ⅳ．与甲公司联营的乙公司A、Ⅰ、Ⅳ B、Ⅱ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4.甲公司和乙公司签订了一份技术服务合同，约定甲公司为乙公司解决某项技术开发中的一个特定技术问题，乙公司提供技术资料和工作条件。甲公司在提供技术服务的过程中，利用乙公司提供的技术资料和工作条件又完成了一项新的技术成果。由于双方对此没有约定，该项技术成果应（ ）。 A．属于甲公司 B．属于乙公司 C．由甲公司和乙公司共有 D．属于乙公司，但甲公司有权无偿使用

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  • 第1题：

    甲公司是上市公司，以下与甲是一致行动人的有（ ）。
    Ⅰ 甲的员工李某的弟弟
    Ⅱ持有甲30%股份的某自然人
    Ⅲ 为甲提供融资安排的某信托公司
    Ⅳ 与甲公司联营的乙公司

    A.Ⅰ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    E.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    根据《上市公司收购管理办法》（2014年修订）第83条第2款，Ⅱ项，持有投资者30%以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份的，构成一致行动人；Ⅲ项，银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排的，构成一致行动人；Ⅳ项，投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系的，构成一致行动人。

  • 第2题：

    某组织为选定的雇员提供信用卡以备业务上使用。信用卡公司提供关于该组织雇员的所有交易的计算机文件。某审计师计划利用通用审计软件挑选相关交易来进行测试。以下哪项是使用通用审计软件所难以证实的？

    A.大额交易
    B.虚假交易
    C.关于特定信用卡持有人的交易
    D.每个持卡人支付的供应商

    答案：B
    解析：

  • 第3题：

    甲、乙公司之间发生的下列业务中，属于关联方交易的有（　）。

    A.甲公司是乙公司的母公司，甲公司为乙公司的借款提供担保
    B.甲.乙公司有相同控制方，甲公司经销乙公司的特许商品
    C.甲.乙公司共同控制丙公司，甲公司独家代理乙公司生产的产品
    D.甲公司对乙公司有重大影响，甲公司以市场价格向乙公司提供产品
    E.甲.乙公司有相同控制方，甲公司使用乙公司已注册的商标

    答案：A,B,D,E
    解析：
    选项C，合营企业的投资者之间，如果没有其他关联方关系，一般不视为关联方，因此之间的交易不属于关联方交易。

  • 第4题：

    银行工作人员小李经不起金钱的引诱，非法向甲提供他人信用卡信息资料，对于小李的行为定性错误的是（）。

    • A、非法获取公民个人信息罪
    • B、非法提供信用卡信息罪
    • C、国有公司人员滥用职权罪
    • D、职务侵占罪

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    甲使用虚假的身份证明骗领信用卡后，又将骗领的信用卡提供给乙使用，甲构成妨害信用卡管理罪。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    根据规定，上市公司下列担保无效的是（）。

    • A、为控股股东提供的担保
    • B、为本公司持股45%的关联企业提供的担保
    • C、为本公司持股51%的关联企业的分公司提供的担保
    • D、为本公司员工开立信用卡账户提供的担保

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    关于金融诈骗犯罪，下列哪些选项的说法是错误的？（　　）
    A

    甲公司以非法占有为目的，使用虚假的产权证明骗取银行贷款，实际给员工发放遣散费用，甲公司构成贷款诈骗罪

    B

    甲为其母亲投保人寿保险后，将自己作为受益人，为骗取保险金而将母亲杀死。甲构成保险诈骗罪和故意杀人罪，因系牵连犯，应择一重罪处断

    C

    甲抢劫丙的信用卡后交予乙谎称该信用卡是捡来的，让乙帮忙到ATM机上取出5万元，甲成立抢劫罪，乙成立信用卡诈骗罪

    D

    甲帮助乙打扫室内卫生时在地上发现了乙的银行卡，遂私自藏起并在商场刷卡透支了2万元，甲构成信用卡诈骗罪


    正确答案： D,B
    解析：
    A项，单位构成犯罪需要《刑法》明确规定，我国《刑法》没有规定单位可以构成贷款诈骗罪，贷款诈骗罪是自然人犯罪，单位不能构成贷款诈骗罪。
    B项，《刑法》198条规定，投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病，骗取保险金的，依照数罪并罚的规定处罚。甲构成故意杀人罪和保险诈骗罪，应当数罪并罚。
    C项，依据《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》，抢劫信用卡后使用信用卡的，以抢劫罪一罪论处。甲构成抢劫罪。乙将他人抢劫所得的信用卡当作是他人拾得的信用卡并使用的，属于冒用他人信用卡的行为，成立信用卡诈骗罪。
    D项，甲盗窃他人信用卡并使用的，成立盗窃罪。

  • 第8题：

    多选题
    根据规定，上市公司下列担保无效的是（）。
    A

    为控股股东提供的担保

    B

    为本公司持股45%的关联企业提供的担保

    C

    为本公司持股51%的关联企业的分公司提供的担保

    D

    为本公司员工开立信用卡账户提供的担保


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    甲公司2010年发生的关于信用卡的业务：2月8日，向银行交存备用金，申领信用卡；甲公司拟将信用卡注销。要求：根据上述资料，分析回答下列问题。信用卡销户时，下列表述中，正确的有（）
    A

    单位卡账户余额也可以转入一般存款账户

    B

    单位卡账户余额转入基本存款账户

    C

    发卡银行应当收回信用卡，有效信用卡无法收回的，应当将其止付。

    D

    单位卡账户余额也可由单位提取现金。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    甲公司2010年发生的关于信用卡的业务：2月8日，向银行交存备用金，申领信用卡；甲公司拟将信用卡注销。要求：根据上述资料，分析回答下列问题。单位和个人都可以使用的票据是（）
    A

    支票

    B

    银行承兑汇票

    C

    银行汇票

    D

    商业承兑汇票


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    甲公司2010年发生的关于信用卡的业务：2月8日，向银行交存备用金，申领信用卡；甲公司拟将信用卡注销。要求：根据上述资料，分析回答下列问题。关于甲公司申领的信用呀的说法正确的有（）
    A

    准贷记卡

    B

    借记卡

    C

    单位卡

    D

    贷记卡


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    甲公司2010年发生的关于信用卡的业务：2月8日，向银行交存备用金，申领信用卡；甲公司拟将信用卡注销。要求：根据上述资料，分析回答下列问题。下列情形中，可以办理销户手续的有（）
    A

    公司要求销户，且已交回信用卡30天

    B

    3月11日，信用卡丢失并于当日挂失，4月12日要求注销该丢失的信用卡

    C

    至2011年12月8日，该公司的信用卡未发生过任何交易

    D

    至2012年8月30日，该公司的信用卡未发生过任何交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下关于信用卡犯罪，说法正确的有：

    A:甲借用A某的信用卡，却用专用复制设备将其信用卡信息资料读出，并写入到空白的磁条介质中去，造出另一张信用卡，则甲的行为构成伪造金融票证罪
    B:导游乙，利用接待台湾游客期间，将收集来的20多位旅客的台湾居民来往大陆通行证，偷偷用于申报可透支的信用卡，申报30余张，自己持有以备以后之用，则乙的行为构成妨害信用卡管理罪
    C:银行工作人员丙，将自己经手办理的信用卡500余张的持卡人姓名、卡号、签字样式等信息资料以每人1元的价格卖给他人，泄露这些信息，足以使他人冒用信用卡进行交易，则丙的行为构成非法提供信用卡信息罪
    D:丁为了帮助D某申请到M银行发行的可大额透支的信用卡，伪造了D某工作的Z公司（私营公司）的印章，加盖在其收入、职务证明材料上，则丁构成伪造公司印章罪

    答案：A,B,C,D
    解析：
    根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，全选。

  • 第14题：

    某机构向特定员工提供信用卡以供业务需要。信用卡公司提供记录该机构员工发生的所有信用卡交易的计算机文档。内部审计师打算使用通用审计软件来抽取相关交易进行测试，那么使用通用审计软件最不容易确认下列哪项？( )

    A.大额交易
    B.舞弊交易
    C.特定持卡人的交易
    D.每位持卡人使用的供应商

    答案：B
    解析：
    A不正确，通用审计软件能够用于搜索特定的交易，例如那些超过一定金额的交易。B正确。应付账款系统不太可能会包含有关舞弊交易的充分证据。通用审计软件会被用来侦探“红旗”，但它不会专门确定它们。C不正确，可以使用通用审计软件来过滤交易数据。D不正确，可以使用通用审计软件来汇总持卡人所使用的供应商。

  • 第15题：

    甲公司是上市公司，以下与甲是一致行动人的有（）。 Ⅰ甲的员工李某的弟弟 Ⅱ持有甲30％股份的某自然人，与甲持有同一上市公司股份 Ⅲ为甲提供融资安排的某信托公司 Ⅳ与甲公司联营的乙公司

    • A、Ⅰ、Ⅱ
    • B、Ⅱ、Ⅳ
    • C、Ⅲ、Ⅳ
    • D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    正确答案:B

  • 第16题：

    甲为中国银行工作人员，工作期间利用职务上的便利窃取了大量信用卡信息，并以1万元的价格将其出卖给乙。甲的行为（）。

    • A、构成窃取信用卡信息罪与非法提供信用卡信息罪，应数罪并罚
    • B、构成窃取、非法提供信用卡信息罪
    • C、不构成犯罪
    • D、构成窃取信用卡信息罪与非法提供信用卡信息罪，择一重罪处罚

    正确答案:B

  • 第17题：

    甲是某银行的工作人员，掌握大量信用卡客户的资料，甲的弟弟乙系保险公司临时工人，为了开拓客户，乙找到甲要他提供客户的信息，甲于是将其持有的大量信用卡客户的信息交给乙。甲构成（）。

    • A、非法提供信用卡信息罪
    • B、妨害信用卡管理罪
    • C、内幕交易罪
    • D、侵犯公民个人信息罪

    正确答案:A

  • 第18题：

    单选题
    某机构向特定员工提供信用卡以供业务需要。信用卡公司提供记录该机构员工发生的所有信用卡交易的计算机文档。内部审计师打算使用通用审计软件来抽取相关交易进行测试，那么使用通用审计软件最不容易确认下列哪项？（）
    A

    大额交易

    B

    舞弊交易

    C

    特定持卡人的交易

    D

    每位持卡人使用的供应商


    正确答案： B
    解析： A不正确，通用审计软件能够用于搜索特定的交易，例如那些超过一定金额的交易。B正确。应付账款系统不太可能会包含有关舞弊交易的充分证据。通用审计软件会被用来侦探“红旗”，但它不会专门确定它们。C不正确，可以使用通用审计软件来过滤交易数据。D不正确，可以使用通用审计软件来汇总持卡人所使用的供应商。

  • 第19题：

    多选题
    甲公司2010年发生的关于信用卡的业务：2月8日，向银行交存备用金，申领信用卡；甲公司拟将信用卡注销。要求：根据上述资料，分析回答下列问题。该汇票的非基本当事人有（）
    A

    乙公司

    B

    丙公司

    C

    P银行

    D

    丁公司


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    甲公司2010年发生的关于信用卡的业务：2月8日，向银行交存备用金，申领信用卡；甲公司拟将信用卡注销。要求：根据上述资料，分析回答下列问题。关于发卡银行给予持卡人一定信用额度，持卡人可以在信用额度内先消费、后还款的信用卡的说法中正确的有（）
    A

    普通卡

    B

    附属卡

    C

    贷记卡

    D

    准贷记卡


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    甲公司2010年发生的关于信用卡的业务：2月8日，向银行交存备用金，申领信用卡；甲公司拟将信用卡注销。要求：根据上述资料，分析回答下列问题。该汇票的基本当事人是（）
    A

    甲公司

    B

    乙公司

    C

    P银行

    D

    丁公司


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    不定项题
    下列关于甲公司提供的价格咨询服务的表述中，正确的为（     ）。
    A

    甲公司不能提供该服务

    B

    甲公司在进行价格咨询时必须遵循合法原则

    C

    如果该项经纪业务成功了，甲公司就不能再收取咨询费

    D

    若赵某以此房产为抵押申请贷款，甲公司提供的价格咨询报告可以作为银行审批的依据


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    甲公司为特定的员工提供信用卡以备业务上使用。信用卡公司提供关于甲公司员工的所有交易的计算机文件。某审计师计划利用通用审计软件挑选相关交易来进行测试。以下使用通用审计软件难以证实的是：（）
    A

    金额小的交易。

    B

    虚假交易。

    C

    关于特定信用卡持有人的信息。

    D

    每个持卡人支付的供应商信息。


    正确答案： C
    解析： 本题考查的知识点是运用电算化审计工具和技术。选项B是正确的。应付账款系统很不可能包括有关虚假交易的充分证据。通用审计软件可以被用于探测危险信号，但是不能具体地识别它们。

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