中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为（）。A、中国人民银行反洗钱监测分析中心B、中国人民银行营业管理部C、中国人民银行各分行D、中国人民银行反洗钱处

题目

中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为（）。

  • A、中国人民银行反洗钱监测分析中心
  • B、中国人民银行营业管理部
  • C、中国人民银行各分行
  • D、中国人民银行反洗钱处
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1.中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。A、中国人民银行机关服务中心B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行清算总中心D、中国人民银行征信中心

2.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行当地分支机构C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构

3.《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时，可以认为是合法有效的：A.中国人民银行反洗钱局B.中国人民银行武汉分行反洗钱处C.中国人民银行长沙市中心支行D.中国人民银行岳阳市中心支行E.中国人民银行营业管理部

4.国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作?A.中国人民银行B.国务院C.公安部D.中国反洗钱监测分析中心

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  • 第1题：

    《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。

  • 第2题：

    以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()

    A.中国人民银行

    B.中国人民银行反洗钱局

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.金融监管部门反洗钱工作小组


    正确答案：C

  • 第3题：

    专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。

    • A、中国人民银行反洗钱局
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、中国人民银行各分支机构
    • D、公安机构

    正确答案:B

  • 第4题：

    国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作？（）

    • A、中国人民银行 
    • B、国务院 
    • C、公安部 
    • D、中国反洗钱监测分析中心

    正确答案:A

  • 第5题：

    我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。

    • A、中国人民银行反洗钱局
    • B、中国人民银行调查统计司
    • C、中国人民银行支付结算司
    • D、中国反洗钱监测分析中心

    正确答案:D

  • 第6题：

    下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）

    • A、中国人民银行反洗钱局主管副局长
    • B、中国人民银行武汉分行行长
    • C、中国人民银行宁波市中心支行主管副行长
    • D、中国人民银行营业管理部主任
    • E、中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？


    正确答案: 人民币、外币大额交易和可疑交易

  • 第8题：

    中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是（）

    • A、反洗钱局
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、中国人民银行分支行反洗钱工作部门
    • D、以上说法均不完整

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是（）。
    A

    中国人民银行反洗钱局；

    B

    中国人民银行调查统计司；

    C

    中国人民银行支付结算司；

    D

    中国反洗钱监测分析中心。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国反洗钱中心

    C

    反洗钱监测中心

    D

    中国银监会反洗钱监测中心


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。

  • 第12题：

    多选题
    下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）
    A

    中国人民银行反洗钱局主管副局长

    B

    中国人民银行武汉分行行长

    C

    中国人民银行宁波市中心支行主管副行长

    D

    中国人民银行营业管理部主任

    E

    中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()

    A.中国人民银行

    B.中国人民银行反洗钱局

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.金融监管部门反洗钱工作小组


    正确答案：B

  • 第14题：

    下列哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门?()

    A.中国人民银行反洗钱局

    B.银监会

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.中国人民银行


    正确答案：D

  • 第15题：

    农发行反洗钱工作的主要任务是向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、中国人民银行
    • C、中国人民银行反洗钱局
    • D、财政部

    正确答案:A

  • 第16题：

    负责反洗钱资金监测的机构是（）。

    • A、中国人民银行反洗钱局
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、公安部
    • D、最高人民检察院

    正确答案:B

  • 第17题：

    《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时，可以认为是合法有效的？（）

    • A、中国人民银行反洗钱局
    • B、中国人民银行武汉分行反洗钱处
    • C、中国人民银行长沙市中心支行
    • D、中国人民银行岳阳市中心支行
    • E、中国人民银行营业管理部

    正确答案:C,E

  • 第18题：

    《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    国务院反洗钱行政主管部门为（），依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

    • A、中国人民银行
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、中国人民银行反洗钱局
    • D、中华人民共和国公安部

    正确答案:A

  • 第20题：

    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、中国反洗钱中心
    • C、反洗钱监测中心
    • D、中国银监会反洗钱监测中心

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作？（）
    A

    中国人民银行 

    B

    国务院 

    C

    公安部 

    D

    中国反洗钱监测分析中心


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是（）
    A

    反洗钱局

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    中国人民银行分支行反洗钱工作部门

    D

    以上说法均不完整


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    负责反洗钱资金监测的机构是（）。
    A

    中国人民银行反洗钱局

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    公安部

    D

    最高人民检察院


    正确答案： A
    解析： 中国人民银行专门成立了中国反洗钱监测分析中心，具体负责反洗钱资金监测。该中心于2004年4月7日正式成立。它是中国人民银行总行直属的、不以盈利为目的的独立的事业法人单位，是为人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构，其主要职责：
    (一)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
    (二)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
    (三)按照规定向中国人民银行报告分析结果;
    (四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
    (五)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料;
    (六)中国人民银行规定的其他职责。

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