预开户的号码售出后，渠道应及时修改客户资料，同时按（）要求移交业务档案。A、客户资料变更B、过户C、入网D、综合变更

题目

预开户的号码售出后，渠道应及时修改客户资料，同时按（）要求移交业务档案。

  • A、客户资料变更
  • B、过户
  • C、入网
  • D、综合变更
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1.以下法人客户资料变更需要在柜台办理客户资料变更申请手续的是（ ）。 A．预留印鉴 B．银行账号 C．法人全称 D．注册号码

2.基金代销业务风险测评的结果通过（）交易录入系统。A、修改重要客户资料。B、修改普通客户资料。C、机构变更。D、风险承受能力测评。

3.办理下列哪个基金业务不需要主管授权（）。A、修改普通客户资料B、修改重要客户资料C、换卡（无老卡密码）D、机构变更

4.对于客户资料变更前、后差异较大的情况，例如同时变更（）并且客户无法提供户籍部门变更证明，应安排生调人员调确认后方可变更。A、姓名B、通讯地址C、身份证号码D、通讯方式

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  • 第1题：

    对于客户资料变更前后、差异较大的情况，例如同时变更姓名、身份证号码，并且客户无法提供户籍部门变更证明的，无需安排生调人员调查确认，可直接变更。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    有关开户、变更、销户的客户资料档案应当自期货经纪合同终止之日起至少保存30年。（）


    正确答案:错误

  • 第3题：

    下列（）业务档案需单独装订。

    • A、过户、销号、主资费变更、换卡、存费送费、渠道心机
    • B、移动座机、过户、特服变更、换卡、客户资料变更
    • C、销号、主资费变更、渠道心机、客户资料变更、帐户资料变更、附加资费变更
    • D、销号、报停、复话、主资费变更、帐户资料变更、渠道心机

    正确答案:A

  • 第4题：

    根据客户资料变更的规范要求，渠道预开户时用户名需录入为（）

    • A、营业员姓名
    • B、老板姓名
    • C、渠道名称
    • D、手机号码

    正确答案:C

  • 第5题：

    取消全品牌银行划扣在（）菜单操作

    • A、在NGBOSS系统上客户信息管理---客户资料管理----客户资料变更
    • B、在NGBOSS系统上客户服务---客户服务请求变更---用户资料修改里做帐户名称修改，按一类业务收取资料
    • C、在NGBOSS系统上客户服务---服务请求变更---全品牌银行划扣主副号管理

    正确答案:C

  • 第6题：

    为避免入网时的虚假客户资料，营业厅应在建档前加强客户资料的稽核工作，及时修改错误信息。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    纸质客户资料可根据客户资料重要程度分级管理，综合考虑保存成本分别制定保存期限，原则上客户入网资料、客户信息变更资料、重要业务变更资料长期保存，销户后保存至少（）。

    • A、2年
    • B、6个月
    • C、长期保存
    • D、5年

    正确答案:A

  • 第8题：

    有关（）的客户资料档案应当自期货经纪合同终止之日起至少保存20年。

    • A、开户
    • B、变更
    • C、销户
    • D、交易

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    对私客户资料中的名称、证件号码可以跨网点变更


    正确答案:错误

  • 第10题：

    多选题
    11岁以上年龄段可以办理预付费的业务类别有哪些？（）
    A

    入网

    B

    实名登记

    C

    身份确认

    D

    过户

    E

    客户资料变更和全品牌转换


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    办理下列哪个基金业务不需要主管授权（）。
    A

    修改普通客户资料

    B

    修改重要客户资料

    C

    换卡（无老卡密码）

    D

    机构变更


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    基金代销业务风险测评的结果通过（）交易录入系统。
    A

    修改重要客户资料。

    B

    修改普通客户资料。

    C

    机构变更。

    D

    风险承受能力测评。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下法人客户资料变更需要在柜台办理客户资料变更申请手续的有（）

    • A、预留印鉴
    • B、银行账号
    • C、法人全称
    • D、注册号码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    需重点稽核的特号业务包括（）

    • A、入网、过户、报停、复话、销号
    • B、入网、报停、复话、主资费变更、客户资料变更
    • C、入网、报停、复话、主资费变更、销号
    • D、入网、过户、主资费变更、客户资料变更、销号

    正确答案:D

  • 第15题：

    按照客户资料管理规范的要求，乡镇渠道网点的业务档案每（）移交一次。

    • A、天
    • B、周
    • C、半个月
    • D、月

    正确答案:C

  • 第16题：

    客户资料变更原则：用于客户资料信息录入错误，主要包括（）

    • A、证件号码
    • B、地址
    • C、姓名
    • D、证件号码、地址、姓名的某些字等

    正确答案:D

  • 第17题：

    11岁以上年龄段可以办理预付费的业务类别有哪些？（）

    • A、入网
    • B、实名登记
    • C、身份确认
    • D、过户
    • E、客户资料变更和全品牌转换

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    为避免入网时的虚假客户资料，营业厅应在建档后加强客户资料的（）工作，及时修改错误信息。


    正确答案:稽核

  • 第19题：

    资料变更是指变更客户资料、基本资料和（）的业务，如户名、地址、账户名称、邮寄地址、电子邮箱号码等。


    正确答案:账户资料

  • 第20题：

    办理基金业务时下列哪些需要三级主管授权（）

    • A、开客户资料
    • B、修改重要客户资料
    • C、换卡（无老卡密码）
    • D、机构变更

    正确答案:B,C,D

  • 第21题：

    判断题
    有关开户、变更、销户的客户资料档案应当自期货经纪合同终止之日起至少保存30年。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    有关（）的客户资料档案应当自期货经纪合同终止之日起至少保存20年。
    A

    开户

    B

    变更

    C

    销户

    D

    交易


    正确答案： C,D
    解析： 根据《期货公司管理办法》第六十七条规定，有关开户、变更、销户的客户资料档案应当自期货经纪合同终止之日起至少保存20年。

  • 第23题：

    多选题
    办理基金业务时下列哪些需要三级主管授权（）
    A

    开客户资料

    B

    修改重要客户资料

    C

    换卡（无老卡密码）

    D

    机构变更


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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