近年来的非法集资犯罪活动有哪些典型手法？
题目
近年来的非法集资犯罪活动有哪些典型手法？
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第1题：
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”，即（ ）；抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避返还资金的；隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；拒不交代资金去向，逃避返还资金的；其他可以认定非法占有目的的情形。
Ⅰ．集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的
Ⅱ．肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的
Ⅲ．携带集资款逃匿的
Ⅳ．将集资款用于违法犯罪活动的?A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ答案：D解析：使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（1）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的。（2）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的。（3）携带集资款逃匿的。（4）将集资款用于违法犯罪活动的。（5）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避返还资金的。（6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的。（7）拒不交代资金去向，逃避返还资金的。（8）其他可以认定非法占有目的的情形。 -
第2题：
集资诈骗罪区别于非法集资等行为的重要特征在于（ ）。
A.是否有特定的集资对象
B.是否采用了集资票证
C.是否依托金融机构
D.是否具有非法占有他人财物的目的答案：D解析：集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，非法向社会公众公开募集资金，数额较大的行为。集资诈骗罪主观方面是故意，且要求是以非法占有为目的。是否具有非法占有他人财物的目的，是集资诈骗罪区别于非法集资等行为的重要特征。故D选项正确。 -
第3题：
非法集资有哪些基本的类型和常见手段？
正确答案: 非法集资表现形式多样，大致分为商品营销、生产经营、债权、股权等四大类。
其常见手段有：承诺高额回报、编造虚假项目、虚假宣传造势、利用亲情诱骗。
具体表现为：编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，编造虚假项目或订立陷阱合同；混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断；装点门面，用合法的外衣或名人效应骗取群众信任；利用网络，通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击；利用精神或亲情诱骗，不断扩大受害群体等等。 -
第4题：
近几年非法集资活动出现了哪些新的形式？
正确答案: 1.假冒民营银行的名义，借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款；
2.非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资，这个主要是两个方面：一是发售虚假的理财产品；二是虚构借款方，以提供借款担保名义非法吸收资金；
3.打着境外投资、高新科技开发旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息，虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报，诱骗群众向指定的个人账户汇入资金，然后关闭网站，携款逃逸。
4.以“养老”的旗号非法集资，主要有两个突出的形式：
一是以投资养老公寓、异地联合安养为名，以高额回报、提供养老服务为诱饵，引诱老年群众“加盟投资”；
二是通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式，引诱老年人群众投入资金；
5.以高价回购收藏品为名非法集资，以毫无价值或者价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓的收藏品为工具，声称有巨大升值空间，承诺在约定时间后高价回购，引诱群众购买，然后携款潜逃；
6.假借P2P名义非法集资，即套用互联网金融创新概念，设立所谓P2P网络借贷平台，以高利为诱饵，采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众资金后，突然关闭网站或携款潜逃。 -
第5题：
非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。
正确答案:正确 -
第6题：
非法集资有哪些认定标准？（）
- A、向不特定公众筹集资金
- B、承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报
- C、以合法形式掩盖非法集资目的
- D、形成资金池
正确答案:A,B,C,D -
第7题：
下列情形中，可以成立非法集资单位犯罪的是（）
- A、甲、乙、丙出资设立一家公司专门从事非法集资犯罪活动
- B、甲、乙、丙出资设立的公司成立后以非法集资为主要经营活动
- C、甲、乙、丙出资合法成立了公司，后来以单位名义非法集资，所获收入归单位
- D、某公司董事长及总经理以公司名义非法集资，所获收入由他们二人平分
正确答案:C -
第8题：
关于对非法集资的行政认定的问题，下列说法正确的有（）
- A、行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判
- B、对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定
- C、行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序
- D、对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质
正确答案:A,B,C,D -
第9题：
非法集资有哪些特点（）
- A、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资
- B、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，还包括以实物形式或其他形式
- C、向社会不特定对象即社会公众筹集资金
- D、以合法形式掩盖其非法集资的性质
正确答案:A,B,C,D -
第10题：
问答题近几年非法集资活动出现了哪些新的形式？正确答案： 1.假冒民营银行的名义，借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款；
2.非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资，这个主要是两个方面：一是发售虚假的理财产品；二是虚构借款方，以提供借款担保名义非法吸收资金；
3.打着境外投资、高新科技开发旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息，虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报，诱骗群众向指定的个人账户汇入资金，然后关闭网站，携款逃逸。
4.以“养老”的旗号非法集资，主要有两个突出的形式：
一是以投资养老公寓、异地联合安养为名，以高额回报、提供养老服务为诱饵，引诱老年群众“加盟投资”；
二是通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式，引诱老年人群众投入资金；
5.以高价回购收藏品为名非法集资，以毫无价值或者价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓的收藏品为工具，声称有巨大升值空间，承诺在约定时间后高价回购，引诱群众购买，然后携款潜逃；
6.假借P2P名义非法集资，即套用互联网金融创新概念，设立所谓P2P网络借贷平台，以高利为诱饵，采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众资金后，突然关闭网站或携款潜逃。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题近年来的非法集资犯罪活动有哪些典型手法？正确答案： 近年来非法集资的手法花样翻新，主要有6种：
假冒民营银行发售原始股或吸收存款；
非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资；
假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股等信息，诱骗群众投资；
以“养老”的旗号，以高额回报、提供养老服务为诱饵，引诱老年群众“加盟投资”；
以高价回购收藏品为名非法集资；
假借P2P名义非法集资。解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年起（）施行。A1月4日
B2月4日
C3月4日
D4月8日
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第13题：
对于使用诈骗方法非法集资的，如下哪些行为可以认定为“以非法占有为目的”（ ）。
Ⅰ.集资后用于生产经营活动Ⅱ.肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的
Ⅲ.携带集资款逃匿的
Ⅳ.将集资款用于违法犯罪活动的
Ⅴ.隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案：B解析：使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：①集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；②肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；③携带集资款逃匿的；④将集资款用于违法犯罪活动的；⑤抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避返还资金的；
⑥隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；⑦拒不交代资金去向，逃避返还资金的；⑧其他可以认定非法占有目的的情形。 -
第14题：
非法集资的社会危害有哪些？
正确答案: 参与非法集资的当事人会遭受经济损失，甚至血本无归；
非法集资也严重干扰了正常的经济、金融秩序，引发风险；
非法集资容易引发社会不稳定，引发大量社会治安问题，甚至造成局部地区社会治安动荡。 -
第15题：
非法集资有哪些基本特征？
正确答案: 非法集资活动一般说来有四大基本特征：
一是未经有权机关依法批准；
二是向社会不特定对象即社会公众筹集资金；
三是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报；四是以合法形式掩盖非法集资目的。 -
第16题：
非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，如何识别和防范非法集资（）。
- A、认清非法集资的本质和危害
- B、正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准
- C、增强理性投资意识
- D、增强参与非法集资风险自担意识
- E、是否承诺回报
正确答案:A,B,C,D,E -
第17题：
为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年起（）施行。
- A、1月4日
- B、2月4日
- C、3月4日
- D、4月8日
正确答案:A -
第18题：
对利用股权激励名义从事非法集资、传销等违法犯罪活动的，要严厉打击，依法移送。
正确答案:正确 -
第19题：
下列（）可以推定集资诈骗行为人主观上具有非法占有故意。
- A、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的
- B、携带集资款逃匿的
- C、将集资款用于违法犯罪活动
- D、集资方夸大回报条件，因客观原因无力及时按约定返还集资款的
正确答案:A,B,C -
第20题：
根据集资诈骗罪的相关规定，具有下列行为之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：（）
- A、携带集资款逃跑的
- B、挥霍集资款，致使集资款无法返还的
- C、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的
- D、具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的
正确答案:A,B,C,D -
第21题：
问答题非法集资有哪些基本特征？正确答案： 非法集资活动一般说来有四大基本特征：
一是未经有权机关依法批准；
二是向社会不特定对象即社会公众筹集资金；
三是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报；四是以合法形式掩盖非法集资目的。解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题使用诈骗方法非法集资，下列选项中可以认定为“以非法占有为目的”的是（ ）。Ⅰ.肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的Ⅱ.携带集资款逃匿的Ⅲ.将集资款用于违法犯罪活动的Ⅳ.拒不交代资金去向，逃避返还资金的AⅠ、Ⅱ、Ⅲ
BⅡ、Ⅲ
CⅡ、Ⅲ、Ⅳ
DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案： B解析： -
第23题：
问答题非法集资有哪些基本的类型和常见手段？正确答案： 非法集资表现形式多样，大致分为商品营销、生产经营、债权、股权等四大类。
其常见手段有：承诺高额回报、编造虚假项目、虚假宣传造势、利用亲情诱骗。
具体表现为：编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，编造虚假项目或订立陷阱合同；混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断；装点门面，用合法的外衣或名人效应骗取群众信任；利用网络，通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击；利用精神或亲情诱骗，不断扩大受害群体等等。解析： 暂无解析