银行结售汇报表如违反准确性、完整性和及时性原则，外汇局将依据以下法规及相关规定进行处罚（）A、中华人民共和国统计法B、中华人民共和国外汇管理条例C、金融违法行为处罚办法D、外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法

题目

银行结售汇报表如违反准确性、完整性和及时性原则，外汇局将依据以下法规及相关规定进行处罚（）

  • A、中华人民共和国统计法
  • B、中华人民共和国外汇管理条例
  • C、金融违法行为处罚办法
  • D、外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法
相似考题

1.根据外汇局《电子银行个人结售汇业务管理暂行办法》，以下个人经常项目非经营性结售汇业务中，（）不可以通过网银办理。A、境内个人年度总额内结汇B、境内个人年度总额内售汇C、境外个人年度总额内结汇D、境外个人购汇

2.未取得外汇指定银行资格的其他金融机构的结汇、售汇需求，应当通过（）办理。A、外汇局批准确后B、上级行C、外汇指定银行D、外汇交易市场

3.连续（（））个工作日或以上超过外汇局核定的结售汇周转头寸限额及浮动幅度，而未通过银行间外汇市场进行平补的，外汇局除根据《外汇管理条例》有关规定对其进行处罚外，应当暂停或取消其结汇、售汇业务经营资格。

4.对以虚假发票套取结汇资金的企业和违规办理结汇业务的银行，我管理部将按《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定进行处罚

参考答案和解析
正确答案:B,C,D
更多“银行结售汇报表如违反准确性、完整性和及时性原则，外汇局将依据以下法规及相关规定进行处罚（）A、中华人民共和国统计法B、中华人民共和国外汇管理条例C、金融违法行为处罚办法D、外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法”相关问题

  • 第1题：

    对银行经营结售汇业务期间发生的违规行为，国家外汇管理局及其分支局将根据（）等有关规定进行处罚。

    • A、中国人民银行法
    • B、金融违法行为处罚办法
    • C、中华人民共和国外汇管理条例
    • D、银行业监督管理法

    正确答案:C

  • 第2题：

    违反《个人外汇管理办法》及本细则规定的，外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚；对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的，对银行和个人应分别处以人民币（）和（）元以下罚款。

    • A、10000
    • B、30000
    • C、1000
    • D、3000

    正确答案:B,C

  • 第3题：

    多选题
    银行结售汇报表如违反准确性、完整性和及时性原则，外汇局将依据以下法规及相关规定进行处罚（）
    A

    中华人民共和国统计法

    B

    中华人民共和国外汇管理条例

    C

    金融违法行为处罚办法

    D

    外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第4题：

    单选题
    对银行经营结售汇业务期间发生的违规行为，国家外汇管理局及其分支局将根据（）等有关规定进行处罚。
    A

    中国人民银行法

    B

    金融违法行为处罚办法

    C

    中华人民共和国外汇管理条例

    D

    银行业监督管理法


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    单选题
    未取得外汇指定银行资格的其他金融机构的结汇、售汇需求，应当通过（）办理。
    A

    外汇局批准确后

    B

    上级行

    C

    外汇指定银行

    D

    外汇交易市场


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    判断题
    外汇指定银行应当遵照结售汇周转头寸限额管理规定，对超限额的结售汇头寸应及时通过银行间市场进行平补。未经外汇局批准，不得与资本与金融项目项下自身结汇、售汇需求对冲。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    根据《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》规定，外汇指定银行应当建立独立的结汇、售汇会计科目，在结汇、售汇会计科目下，应当区分（），并分别核算。
    A

    与客户之间的结售汇业务

    B

    自身结售汇业务

    C

    系统内结售汇头寸平补

    D

    市场结售汇头寸平补交易


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    只有根据中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》可以办理结售汇的外汇收支方才可办理远期结售汇业务，下列正确的有（）
    A

    可为客户经常项目交易办理远期结售汇业务

    B

    可为境内机构下列范围的资本与金融项目交易办理远期结售汇业务：偿还银行自营外汇贷款偿还经外汇局登记的境外借款经外汇局登记的境外直接投资外汇收支

    C

    可为境内机构下列范围的资本与金融项目交易办理远期结售汇业务：经外汇局登记的外商投资企业外汇资本金收入经外汇局登记的境内机构境外上市的外汇收入

    D

    经国家外汇管理局批准的其他外汇收支


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    填空题
    一个季度内超过外汇局核定的结售汇周转头寸限额及浮动幅度，而未通过银行间外汇市场进行平补累计达到（）次以上的，外汇局除根据《外汇管理条例》有关规定对其进行处罚外，应当暂停或取消其结汇、售汇业务经营资格。

    正确答案： 10
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    P1224违反《个人外汇管理办法》及本细则规定的，外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚；对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的，对银行和个人应分别处以人民币1万元和1000元以下的罚款。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》规定，外汇指定银行违反结售汇周转头寸管理规定，有下列情形之一的，外汇局除根据《外汇管理条例》有关规定对其进行处罚外，应当暂停或取消其结汇、售汇业务经营资格（）。
    A

    连续5个工作日或5个工作日以上超过外汇局核定的结售汇周转头寸限额及浮动幅度，而未通过银行间外汇市场进行平补的

    B

    一个季度内超过外汇局核定的结售汇周转头寸限额及浮动幅度，而未通过银行间外汇市场进行平补累计达到10次以上的

    C

    连续3个月出现4次或4次以上结售汇周转头寸统计错误的

    D

    规定的有效凭证和商业单据不全、为客户办理结汇、售汇或者付汇，累计金额在等值500万美元以上的


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对违反外汇管理规定行为实施行政处罚的主要法律依据是（）。
    A

    《行政处罚法》

    B

    《中华人民共和国外汇管理条例》

    C

    《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》

    D

    《结汇、售汇及付汇管理规定》


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    外汇指定银行是指经外汇局批准办理（）业务的银行。

    • A、外汇存款
    • B、外汇贷款
    • C、结汇
    • D、售汇

    正确答案:C,D

  • 第14题：

    判断题
    外汇指定银行办理与客户之间的结汇、售汇业务和自身结汇、售汇业务应当遵守《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》及其它有关结汇、售汇业务管理规定，分别进行管理和统计。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第15题：

    单选题
    违反《个人外汇管理办法》及实施细则规定的，外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚；对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的，对银行和个人应分别处以人民币（）万元和1000元以下的罚款。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第16题：

    单选题
    根据《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》规定，（）是指外汇指定银行为客户办理人民币与可自由兑换货币之间兑换的业务。
    A

    与客户之间的结汇、售汇业务

    B

    自身结汇、售汇业务

    C

    对私结售汇

    D

    对公结售汇


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    单选题
    根据外汇局《电子银行个人结售汇业务管理暂行办法》，以下个人经常项目非经营性结售汇业务中，（）不可以通过网银办理。
    A

    境内个人年度总额内结汇

    B

    境内个人年度总额内售汇

    C

    境外个人年度总额内结汇

    D

    境外个人购汇


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    根据《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》规定，（）是指外汇指定银行因自身经营活动需求而产生的人民币与可自由兑换货币之间进行兑换的业务。
    A

    与客户之间的结汇、售汇业务

    B

    自身结汇、售汇业务

    C

    对私结售汇

    D

    对公结售汇


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    外汇指定银行是指经外汇局批准办理（）业务的银行。
    A

    外汇存款

    B

    外汇贷款

    C

    结汇

    D

    售汇


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    根据《银行结售汇统计制度》规定，居民个人和居民机构办理结售汇业务，其统计的基本原则是（）。
    A

    办理结汇按外汇资金用途

    B

    办理结汇按外汇资金来源

    C

    办理售汇按外汇资金用途

    D

    办理售汇按外汇资金来源


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    根据《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》规定，什么是外汇指定银行？

    正确答案： 外汇指定银行是指经人民银行批准经营结汇、售汇业务的金融机构，包括中资金融机构和外资金融机构。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《银行结售汇统计制度》，银行结售汇统计报表如违反准确性、完整性和及时性原则，外汇局将依据（）及其他有关规定进行处罚。
    A

    《中华人民共和国统计法》

    B

    《中华人民共和国外汇管理条例》

    C

    《金融违法行为处罚办法》

    D

    《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《保险业务外汇管理指引》（汇发【2015】6号）规定，经办金融机构办理跨境外汇收支、境内外汇划转业务，未按规定对交易单证的真实性及其外汇收支的一致性进行合理审查的，违反规定办理结汇、售汇业务的，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第几条进行处罚：（）
    A

    44

    B

    46

    C

    47

    D

    48


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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