2003年，国家外汇管理局下发了《国际收支统计间接申报核查制度（试行）》，正式确立了国际收支统计申报核查制度
题目
2003年，国家外汇管理局下发了《国际收支统计间接申报核查制度（试行）》，正式确立了国际收支统计申报核查制度
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第1题：
以下哪几个文件是目前有效的国际收支申报指导性文件（）。
- A、《通过银行进行国际收支统计申报业务指引》（汇发〔2016〕4号）
- B、《国际收支统计申报核查制度》（汇发〔2015〕48号）
- C、《国家外汇管理局关于明确和调整国际收支统计申报有关事项的通知》（汇发〔2011〕34号）
- D、国务院关于修改《国际收支统计申报办法》的决定
正确答案:A,B,D -
第2题：
对违反国际收支统计间接申报有关规定的，国家外汇管理局可依据什么法规进行处罚？
正确答案: 未按照规定进行国际收支统计申报的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款。 -
第3题：
《山东省金融机构国际收支统计间接申报自查工作指引》将银行从事国际收支统计间接申报自查工作的人员分为（）和银行申报核查员两类。
- A、银行申报经办员
- B、银行申报操作员
- C、银行申报管理员
- D、银行申报系统管理员
正确答案:B -
第4题：
国际收支统计间接申报相关制度？
正确答案: （1）申报主体是指通过境内银行办理涉外收付款业务的所有非银行机构和个人
（2）境内银行是指在中国境内依法设立的，为申报主体办理涉外收付款相关业务的银行
解付银行：是指从境外收到款项后将收入款项贷记收款人账户的银行。
结汇中转行：是指从境外收到款项并将收入款项结汇后直接划转到收款人在其他银行账户的银行。
不结汇中转行：是指收到境外款项后不贷记收款人账户，以原币形式划转到收款人在其他银行账户的银行。（不用采集国际收支统计申报信息）
（3）国际收支统计间接申报数据采集范围
境内机构（境内银行除外）和个人通过我国境内银行办理的所有涉外收付款。
①从结算方式上：包括以信用证、托收、保函、汇款（电汇、信汇、票汇）方式办理的涉外收付款
②非居民在境内银行开立的账户与境外发生的涉外收付款
③通过境内银行对境外发出支付指令的业务
④通过记账方式办理的对外援助和贸易等
⑤与非货币黄金进出口有关的涉外收付款
⑥人民币的跨境收支业务
以下项目不纳入国际收支统计间接申报数据采集范围
①由于汇路引起的跨境收支
②境内银行自身、境内银行之间发生的跨境收支
③存取外币现钞（包括出国取现）
④信用卡消费和取现
⑤在境内银行开立的离岸账户与境内其他账户间的收支
限额申报范围
对金额在等值2000美元以下（含）的涉外收入款项，收款人免于填写《涉外收入申报单》，但涉及贸易出口收汇核销、机构申报主体、非居民项下的涉外收入款项不实行限额申报。
（4）境内收付汇核销数据采集范围
①境内机构（境内银行除外）和个人通过我国境内银行办理的对境内保税区、出口加工区、钻石交易所等特殊经济区域以及境内深加工结转等需要进行进出口核销的境内外汇收支。
②贸易融资项下的出口收汇
（5）单位基本情况表数据采集范围
银行收集首次在本银行办理涉外收付款业务的对公申报主体信息，同时补充该申报主体在本银行的开户金融机构信息。
（6）中国居民和非居民的概念
中国居民是指：
①在中国境内连续居住一年或一年以上的自然人，但国外和香港、澳门、台湾地区在境内的留学人员、就医人员，外国驻华使领馆外方工作人员及其家属除外；
②在中国境外连续居留时间不足一年的中国短期出国人员，在境外留学人员、就医人员及中国驻外使领馆中方工作人员及其家属；
③在中国境内依法成立的法人和非法人机构，但外国驻华使领馆、国际组织驻华机构除外；
④中国驻外使领馆
非居民是指除中国居民以外的机构和个人。
（7）国际收支交易及编码的分类
国际收支交易的标准由两个部分组成：
①经常账户，交易编码分为4类：
货物贸易
服务
收益
经常转移
②资本和金融账户，交易编码分为4类：
资本账户
直接投资（金融账户）
证券投资（金融账户）
其他投资（金融账户）
（8）国际收支交易编码的填写方法
国际收支申报单证预留两栏供申报主体填写国际收支交易编码。如果一笔涉外收付款包含多种交易性质，则应按照最大金额和次大金额交易的性质，选择国际收支交易编码，第一行填写最大金额交易；如果涉外收付款涉及进出口付汇核销项下交易，则核销项下交易视同最大金额交易处理；如果涉外收付款为退款，则应填写该笔收付款对应原对外付款/涉外收入的国际收支交易编码。 -
第5题：
判断题各银行应于《国际收支统计间接申报非现场核查差错统计表》发送后5日内，将经本*行分管行长签字并加盖单位公章的《国际收支统计间接申报非现场核查月度差错确认书》报省分局国际收支处。A对
B错
正确答案： 错解析： “5日”应为“5个工作日”。 -
第6题：
多选题国际收支网上申报系统，是指国家外汇管理局按照国家“金宏工程”的建设要求，根据《国际收支统计申报办法》及其实施细则进行开发，提供给境内银行和申报主体进行国际收支统计间接申报的专用电子系统，包括（）。A银行版网上申报系统
B外汇局版网上申报系统
C企业版网上申报系统
D外汇收支申报系统。
正确答案： B,D解析： 暂无解析 -
第7题：
问答题国际收支统计间接申报有哪些核查方式？正确答案： 间接申报核查方式包括非现场核查和现场核查。解析： 暂无解析 -
第8题：
单选题国际收支统计监测系统：是指国家外汇管理局开发的，用于国际收支统计间接申报的专用电子系统，包括（）、外汇局版和网上申报系统。A银行版
B电子版
C数字版
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题对违反国际收支统计间接申报有关规定的，国家外汇管理局可依据什么法规进行处罚？正确答案： 未按照规定进行国际收支统计申报的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题国际收支统计间接申报相关制度？正确答案： （1）申报主体是指通过境内银行办理涉外收付款业务的所有非银行机构和个人
（2）境内银行是指在中国境内依法设立的，为申报主体办理涉外收付款相关业务的银行
解付银行：是指从境外收到款项后将收入款项贷记收款人账户的银行。
结汇中转行：是指从境外收到款项并将收入款项结汇后直接划转到收款人在其他银行账户的银行。
不结汇中转行：是指收到境外款项后不贷记收款人账户，以原币形式划转到收款人在其他银行账户的银行。（不用采集国际收支统计申报信息）
（3）国际收支统计间接申报数据采集范围
境内机构（境内银行除外）和个人通过我国境内银行办理的所有涉外收付款。
①从结算方式上：包括以信用证、托收、保函、汇款（电汇、信汇、票汇）方式办理的涉外收付款
②非居民在境内银行开立的账户与境外发生的涉外收付款
③通过境内银行对境外发出支付指令的业务
④通过记账方式办理的对外援助和贸易等
⑤与非货币黄金进出口有关的涉外收付款
⑥人民币的跨境收支业务
以下项目不纳入国际收支统计间接申报数据采集范围
①由于汇路引起的跨境收支
②境内银行自身、境内银行之间发生的跨境收支
③存取外币现钞（包括出国取现）
④信用卡消费和取现
⑤在境内银行开立的离岸账户与境内其他账户间的收支
限额申报范围
对金额在等值2000美元以下（含）的涉外收入款项，收款人免于填写《涉外收入申报单》，但涉及贸易出口收汇核销、机构申报主体、非居民项下的涉外收入款项不实行限额申报。
（4）境内收付汇核销数据采集范围
①境内机构（境内银行除外）和个人通过我国境内银行办理的对境内保税区、出口加工区、钻石交易所等特殊经济区域以及境内深加工结转等需要进行进出口核销的境内外汇收支。
②贸易融资项下的出口收汇
（5）单位基本情况表数据采集范围
银行收集首次在本银行办理涉外收付款业务的对公申报主体信息，同时补充该申报主体在本银行的开户金融机构信息。
（6）中国居民和非居民的概念
中国居民是指：
①在中国境内连续居住一年或一年以上的自然人，但国外和香港、澳门、台湾地区在境内的留学人员、就医人员，外国驻华使领馆外方工作人员及其家属除外；
②在中国境外连续居留时间不足一年的中国短期出国人员，在境外留学人员、就医人员及中国驻外使领馆中方工作人员及其家属；
③在中国境内依法成立的法人和非法人机构，但外国驻华使领馆、国际组织驻华机构除外；
④中国驻外使领馆
非居民是指除中国居民以外的机构和个人。
（7）国际收支交易及编码的分类
国际收支交易的标准由两个部分组成：
①经常账户，交易编码分为4类：
货物贸易
服务
收益
经常转移
②资本和金融账户，交易编码分为4类：
资本账户
直接投资（金融账户）
证券投资（金融账户）
其他投资（金融账户）
（8）国际收支交易编码的填写方法
国际收支申报单证预留两栏供申报主体填写国际收支交易编码。如果一笔涉外收付款包含多种交易性质，则应按照最大金额和次大金额交易的性质，选择国际收支交易编码，第一行填写最大金额交易；如果涉外收付款涉及进出口付汇核销项下交易，则核销项下交易视同最大金额交易处理；如果涉外收付款为退款，则应填写该笔收付款对应原对外付款/涉外收入的国际收支交易编码。解析： 暂无解析 -
第11题：
填空题各分支局进行国际收支统计申报现场核查时，不得少于（）人，并应出示“国际收支申报核查证”或本单位的介绍信，其中必须有一名以上的核查人员持有“国际收支申报核查证”。正确答案： 2解析： 暂无解析 -
第12题：
判断题《国家外汇管理局山东省分局国际收支统计间接申报逾期未申报管理暂行办法》提及的“机构申报主体”指通过境内银行办理涉外收入业务的银行机构。A对
B错
正确答案： 错解析： “银行机构”应为“非银行机构” -
第13题：
国际收支统计监测系统：是指国家外汇管理局开发的，用于国际收支统计间接申报的专用电子系统，包括（）、外汇局版和网上申报系统。
- A、银行版
- B、电子版
- C、数字版
正确答案:A -
第14题：
国际收支网上申报系统，是指国家外汇管理局按照国家“金宏工程”的建设要求，根据《国际收支统计申报办法》及其实施细则进行开发，提供给境内银行和申报主体进行国际收支统计间接申报的专用电子系统，包括（）。
- A、银行版网上申报系统
- B、外汇局版网上申报系统
- C、企业版网上申报系统
- D、外汇收支申报系统。
正确答案:A,B,C -
第15题：
申报主体通过境内银行提供的电子单据或国家外汇管理局国际收支网上申报系统（企业版）进行国际收支统计申报，仍须再填写涉外收付纸质申报凭证。
正确答案:错误 -
第16题：
单选题《山东省金融机构国际收支统计间接申报自查工作指引》将银行从事国际收支统计间接申报自查工作的人员分为（）和银行申报核查员两类。A银行申报经办员
B银行申报操作员
C银行申报管理员
D银行申报系统管理员
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第17题：
单选题跨境人民币收入或支出款项（）。A无需进行国际收支统计间接申报，也无需核查
B均需进行国际收支统计间接申报，且需核查
C均需进行国际收支统计间接申报，无需核查
D无需进行国际收支统计间接申报，但需核查
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第18题：
填空题现场核查发现被核查单位漏报笔数或金额占核查期业务量（）（含）以上的，达到国际收支统计间接申报现场核查案件移交标准。正确答案： 0.20%解析： 暂无解析 -
第19题：
判断题外汇局对国际收支统计申报行为进行调查、检查和审核时，应当按照《国家外汇管理局国际收支统计申报核查处罚规程》的规定办理,有关机构和人员应当为之提供便利。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第20题：
判断题2003年，国家外汇管理局下发了《国际收支统计间接申报核查制度（试行）》，正式确立了国际收支统计申报核查制度A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题以下关于国际收支统计申报的说法正确的是：（）A国际收支统计申报实行银行代申报的原则，采取间接申报与逐笔申报相结合的办法。
B国际收支统计申报实行银行代申报的原则，采取直接申报与间接申报、逐笔申报与定期申报相结合的办法。
C国际收支统计申报实行交易主体申报的原则，采取直接申报与间接申报、逐笔申报与定期申报相结合的办法。
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题信息是指国家外汇管理局通过境内银行收集跨境收支交易信息时，规定必须由申报主体申报的、用于国际收支统计（）核销的那部分信息。A基础
B申报
C国际收支统计
D国际收支
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题国际收支间接申报核查方式不包括（）。A非现场核查
B现场核查
C银行核查
D外汇局核查
正确答案： B,D解析： 暂无解析