银行代客业务属于金融机构自营业务,不需按规定报告大额和可疑外汇资金交易。
第1题:
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
第2题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
第3题:
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。
第4题:
《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行()的规定,制定本操作规程。
第5题:
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括()
第6题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告。
第7题:
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
第8题:
第9题:
客户通过在境内金融机构开立的账户(或银行卡)所发生的大额和可疑外汇资金交易,由开户行(或发卡行)报告
客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易,由收单行报告
客户不通过账户(或银行卡)发生的大额和可疑外汇资金交易,由业务办理行报告
客户通过在境内金融机构开立的账户(或银行卡)所发生的大额和可疑外汇资金交易,由业务办理行报告
第10题:
对
错
第11题:
发卡银行
办理业务的金融机构
收单行
总行
第12题:
对
错
第13题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额,由()负责报告。
第14题:
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
第15题:
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的?()
第16题:
客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易,由()负责报告。
第17题:
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。
第18题:
境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告()情况。
第19题:
第20题:
发卡银行
办理业务的金融机构
收单行
总行
第21题:
制定反洗钱工作制度
大额和可疑外汇资金交易报告制度
建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
大额和可疑人民币资金交易报告制度
第22题:
大额和可疑人民币交易
可疑外汇交易
大额外汇交易
大额和可疑外汇交易
第23题:
对
错