企业通过其外汇账户频繁大量发生在外汇局审核标准以下的对外支付进口预付货款、贸易项下佣金等的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。

题目

企业通过其外汇账户频繁大量发生在外汇局审核标准以下的对外支付进口预付货款、贸易项下佣金等的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。

相似考题

1.企业货物贸易项下进口付汇，使用经常项目外汇账户资金或使用人民币购汇对外支付的，退汇资金进入待核查帐户经合规性审核后，可以转入企业经常项目外汇结算账户，也可以直接结汇（）

2.待核查账户支出范围为（）A、划入该企业经常项目外汇账户B、划入该企业其他待核查账户C、结汇D、直接对外支付货款E、经外汇局登记的其他外汇支出

3.关于出口收汇待核查账户，以下（）操作违反了外汇局相关规定。A、账户资金用于质押人民币贷款B、账户资金用于外汇融资C、账户资金做外汇理财D、待核查账户对外支付货款

4.个体工商户委托有对外贸易经营权的企业办理进口的，本人凭其与代理企业签定的进口代理合同或协议购汇，所购外汇通过本人的（）直接划转至代理企业经常项目外汇账户。A、外汇储蓄账户B、资本项目账户C、外汇结算账户D、人民币结算账户

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  • 第1题：

    下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。

    • A、居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的
    • B、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的
    • C、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的
    • D、上述A、B、C全是

    正确答案:D

  • 第2题：

    未被列入“对外支付进口单位名录”的或列入有外汇局审核真实性的进口单位名单的机构在办理进口开证及售付汇业务时，需提供外汇局签发的（）以及其他有效商业单据。

    • A、进口付汇备案表
    • B、出口付汇核销单
    • C、进口报关单
    • D、进口付汇核销单

    正确答案:A

  • 第3题：

    已经开办出口收入存放境外业务的企业被列为B类的，在分类监管有效期内，不得使用境外账户对外支付。外汇局可要求其调回境外账户余额资金（）


    正确答案:正确

  • 第4题：

    以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。

    • A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的
    • B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的
    • C、非居民个人要求银行开旅行支票的
    • D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的

    正确答案:B

  • 第5题：

    个体工商户委托有对外贸易经营权的企业办理进口的，农业银行凭其与代理企业签订的进口代理合同或协议办理售汇业务，并将外汇通过其（）直接划转至（）。

    • A、本人外汇结算账户、代理企业经常项目外汇账户
    • B、本人外汇结算账户、代理企业外汇储蓄账户
    • C、本人外汇储蓄账户、代理企业外汇储蓄账户
    • D、本人外汇储蓄账户、代理企业经常项目外汇账户

    正确答案:A

  • 第6题：

    单选题
    未被列入“对外支付进口单位名录”的或列入有外汇局审核真实性的进口单位名单的机构在办理进口开证及售付汇业务时，需提供外汇局签发的（）以及其他有效商业单据。
    A

    进口付汇备案表

    B

    出口付汇核销单

    C

    进口报关单

    D

    进口付汇核销单


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（）。
    A

    B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查

    B

    直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务

    C

    B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务

    D

    必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    因合同变更等原因导致企业提前购汇后未能对外支付的进口货款，该笔进口货款的处置可以（）。
    A

    自主决定保留在其经常项目外汇账户中

    B

    经外汇局核准后结汇

    C

    在银行强制结汇

    D

    自主结汇


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。
    A

    居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的

    B

    居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的

    C

    居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的

    D

    上述A、B、C全是


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    待核查账户支出范围为（）
    A

    划入该企业经常项目外汇账户

    B

    划入该企业其他待核查账户

    C

    结汇

    D

    直接对外支付货款

    E

    经外汇局登记的其他外汇支出


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    关于出口收汇待核查账户，以下（）操作违反了外汇局相关规定。
    A

    账户资金用于质押人民币贷款

    B

    账户资金用于外汇融资

    C

    账户资金做外汇理财

    D

    待核查账户对外支付货款


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    个体工商户委托有对外贸易经营权的企业办理进口的，凭（）购汇。所购外汇通过本人的外汇结算账户直接划转至代理企业经常项目外汇账户。
    A

    与代理企业签定的进口代理合同或协议

    B

    外汇局核准件

    C

    购汇申请书

    D

    相关证明材料


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据现行货物贸易管理政策规定，企业办理出口收汇退汇支出时，银行无需审核外汇局签发的核准件，根据企业自身需求从企业经常项目外汇账户或企业待核查账户直接支付（）


    正确答案:错误

  • 第14题：

    企业申请开立经常项目外汇结算账户时，下列说法正确的是：（）

    • A、银行根据外汇局签发的开户核准件办理
    • B、银行审核企业提交的相关开户资料后直接办理
    • C、银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核企业提交的相关开户资料后直接办理
    • D、银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核外汇局签发的核准件办理

    正确答案:C

  • 第15题：

    银行为企业开立待核查账户，下列说法中有误的是：（）

    • A、企业未在外汇局办理过基本信息备案的，在开立待核查账户前，需首先到外汇局办理基本信息备案
    • B、已在银行开立经常项目外汇账户的，银行可直接为其开立待核查账户
    • C、企业待核查账户的开立，须企业申请和外汇局审核
    • D、待核查账户按活期账户计息

    正确答案:C

  • 第16题：

    个体工商户委托有对外贸易经营权的企业办理进口的，凭（）购汇。所购外汇通过本人的外汇结算账户直接划转至代理企业经常项目外汇账户。

    • A、与代理企业签定的进口代理合同或协议
    • B、外汇局核准件
    • C、购汇申请书
    • D、相关证明材料

    正确答案:A

  • 第17题：

    以下关于企业在银行开立待核查账户手续的描述，哪些是准确的？（）

    • A、客户需到外汇局办理基本信息备案后，通过银行办理相关账户的开户手续
    • B、待核查账户可由银行直接为企业开立，无须外汇局审核
    • C、客户可在不同银行开立多个待核查账户
    • D、待核查账户内资金可直接由银行办理结汇或退汇

    正确答案:B,C

  • 第18题：

    判断题
    凡列入外汇局进口单位“黑名单”者，其进口用汇审核，须经外汇局批准。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    个体工商户委托有对外贸易经营权的企业办理进口的，农业银行凭其与代理企业签订的进口代理合同或协议办理售汇业务，并将外汇通过其（）直接划转至（）。
    A

    本人外汇结算账户、代理企业经常项目外汇账户

    B

    本人外汇结算账户、代理企业外汇储蓄账户

    C

    本人外汇储蓄账户、代理企业外汇储蓄账户

    D

    本人外汇储蓄账户、代理企业经常项目外汇账户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    以下关于企业在银行开立待核查账户手续的描述，哪些是准确的？（）
    A

    客户需到外汇局办理基本信息备案后，通过银行办理相关账户的开户手续

    B

    待核查账户可由银行直接为企业开立，无须外汇局审核

    C

    客户可在不同银行开立多个待核查账户

    D

    待核查账户内资金可直接由银行办理结汇或退汇


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    银行为境内机构办理贸易项下售付汇时下列哪些情况需审核外汇局备案表（）。
    A

    未被外汇局列入“对外付汇进口单位名录”的企业；

    B

    境内机构在注册地以外地区办理付汇；

    C

    进口货物报关单经营单位与付汇申请人不一致的货到付汇；

    D

    被外汇局列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    企业预付货款项下进口退汇须经外汇局核准，并提交以下哪些材料（）
    A

    书面申请（详细说明退汇原因）

    B

    原进口合同

    C

    与退汇原因一致的相关证明材料

    D

    原预付货款对外支付凭证

    E

    外汇局要求的其他材料


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    企业通过其外汇账户频繁大量发生在外汇局审核标准以下的对外支付进口预付货款、贸易项下佣金等的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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