《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》规定海关业务部门向缉私部门移交的案件线索材料应当包括（）A、基本违法事实及查获经过B、能够证明违法嫌疑的相关材料C、海关业务部门已经采取的处置措施D、违反国家进出境管理规定的具体条款

题目

《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》规定海关业务部门向缉私部门移交的案件线索材料应当包括（）

  • A、基本违法事实及查获经过
  • B、能够证明违法嫌疑的相关材料
  • C、海关业务部门已经采取的处置措施
  • D、违反国家进出境管理规定的具体条款
相似考题

1.根据《海关行政处罚实施条例》的规定，下列关于海关行政处罚案件管辖机关的表述中，正确的是(　)。A.必须由发现违法行为的海关管辖 B.必须由违法行为发生地的海关管辖 C.必须由违法行为人住所地的海关管辖 D.可以由发现违法行为的海关管辖，也可以由违法行为发生地的海关管辖

2.公安边防海警查获涉嫌涉税走私违法犯罪案件应当向驻地海关缉私部门移送（）。A、查获的涉案违法犯罪嫌疑人B、走私货物C、走私物品D、走私运输工具

3.下列违法行为中，属于“违反海关监管规定的行为”的有：（）A、明知是走私进口的货物，直接向走私人非法收购的B、未经海关许可，擅自将海关监管货物转让的C、进口货物向海关申报不实的D、在领海内运输国家限制进出境的货物，没有合法证明的

4.（2008年）根据《海关行政处罚实施条例》的规定，下列关于海关行政处罚案件管辖机关的表述中，正确的是（ ）。A.必须由发现违法行为的海关管辖 B.必须由违法行为发生地的海关管辖 C.必须由违法行为人住所地的海关管辖 D.可以由发现违法行为的海关管辖，也可以由违法行为发生地的海关管辖

更多“《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》规定海关业务部门向缉私部门移交的案件线索材料应当包括（）A、基本违法事实及查获经过B、能够证明违法嫌疑的相关材料C、海关业务部门已经采取的处置措施D、违反国家进出境管理规定的具体条款”相关问题

  • 第1题：

    公安边防部门在执法过程中查获的涉嫌涉税走私违法犯罪以及违反海关监管规定的案件（统称涉嫌走私案件），一律移交（）处理。

    • A、海关缉私部门
    • B、工商行政管理部门
    • C、公安局
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第2题：

    （）的立案工作可以参照《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》执行。

    • A、群众举报的案件线索
    • B、海关现场办理的案件线索
    • C、当事人主动投案的案件线索
    • D、知识产权海关保护的案件线索

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    （），海关应当及时解除扣留。

    • A、排除违法嫌疑的
    • B、扣留期限、延长期限届满的
    • C、已经履行海关行政处罚决定的
    • D、当事人没有违法行为的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    海关监督管理进出境活动的职能，具体体现在（）等任务之中。

    • A、海关监管
    • B、海关征税
    • C、海关缉私
    • D、海关统计
    • E、海关稽查

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    各有关行政执法部门查获的走私案件，应当给予行政处罚的，应（）依法处理。

    • A、自行
    • B、移送检察院
    • C、移送海关
    • D、移送海关缉私局

    正确答案:C

  • 第6题：

    海关行政处罚由“发现违法行为”的海关管辖，也可以由“违法行为发生地”海关管辖。两个以上海关都有管辖权的案件，由最先发现违法行为的海关管辖。上述有关管辖的规定属于海关行政处罚管辖确认中的（）。

    • A、职能管辖
    • B、地域管辖
    • C、级别管辖
    • D、移送管辖

    正确答案:B

  • 第7题：

    多选题
    《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》规定海关业务部门向缉私部门移交的案件线索材料应当包括（）
    A

    基本违法事实及查获经过

    B

    能够证明违法嫌疑的相关材料

    C

    海关业务部门已经采取的处置措施

    D

    违反国家进出境管理规定的具体条款


    正确答案： D,B
    解析： 据《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》第四条规定，移交的案 件线索材料应当包括以下内容并加盖移交部门印章：
    （一）载明基本违法事实及 查获经过，包括当事人姓名或者名称，涉案货物或者物品的名称、税则号列、数 量，预估货值及涉税额，海关查获时间、地点及经过等；
    （二）能够证明违法嫌 疑的相关材料，如报关单及随附单证、海关监管单证资料、查验检查记录、估价 作业单及告知书、归类认定材料、化验检验报告、鉴定结论、财务账册等；
    （三） 违反国家进出境管理规定的具体条款；
    （四）海关业务部门已经采取的处置措施；
    （五）与违法嫌疑相关的其他内容。故本题正确答案为ABCD。

  • 第8题：

    多选题
    海关监督管理进出境活动的职能，具体体现在（）等任务之中。
    A

    海关监管

    B

    海关征税

    C

    海关缉私

    D

    海关统计

    E

    海关稽查


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    （）的立案工作可以参照《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》执行。
    A

    群众举报的案件线索

    B

    海关现场办理的案件线索

    C

    当事人主动投案的案件线索

    D

    知识产权海关保护的案件线索


    正确答案： B,C
    解析： 据《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》第二条规定，群众举报、 当事人主动投案、缉私部门自查、海关现场办理以及其他执法单位移送处理的案 件线索的立案工作，参照本规程执行。故本题正确答案为ABC。

  • 第10题：

    多选题
    公安边防海警查获涉嫌涉税走私违法犯罪案件应当向驻地海关缉私部门移送（）。
    A

    查获的涉案违法犯罪嫌疑人

    B

    走私货物

    C

    走私物品

    D

    走私运输工具


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在接到保税部门的《线索移交表》后，调查部门对有关材料进行审核，认为违反海关监管规定的行为成立的，应予以立案，经过多级审批后报下列哪个部门进行立案的申报工作？（）
    A

    直属海关调查职能部门

    B

    隶属海关调查职能部门

    C

    直属海关关长

    D

    直属海关缉私局


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》规定海关行政处罚案件立案数额基准，主要包括（）等衡量违法行为危害后果严重程度的具体量化标准。
    A

    涉案货物的价值

    B

    申报价格

    C

    漏缴税款

    D

    可能多退税款


    正确答案： B,C
    解析： 据《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》第九条规定，立案数额 基准，主要包括涉案货物的价值、申报价格、漏缴税款、可能多退税款等衡量违 法行为危害后果严重程度的具体量化标准。故本题正确答案为ABCD。

  • 第13题：

    验估人员直接移交涉嫌违法违规案件线索的，缉私部门应及时向现场海关反馈处置结果。现场海关收到反馈后，应及时告知（）。

    • A、风险防控中心
    • B、税收征管中心
    • C、法规部门
    • D、稽查部门

    正确答案:B

  • 第14题：

    《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》规定“三无企业”，涉嫌违反关监管规定，无法查找当事人，有关事实也无法查证的，不移交缉私部门处理。其中“三无企业”是指（）

    • A、无工厂
    • B、无证件
    • C、无工人
    • D、无加工设备

    正确答案:A,C,D

  • 第15题：

    海关业务部门发现需移交缉私部门查处的案件线索，应当在发现之日起（）工作日内向缉私部门移交。

    • A、2个
    • B、3个
    • C、5个
    • D、7个

    正确答案:B

  • 第16题：

    海关法规定的海关对违法嫌疑人的扣留是（）。

    • A、行政强制措施
    • B、行政处罚
    • C、刑事强制措施
    • D、行政处分

    正确答案:A

  • 第17题：

    海关监管部门在日常监管工作中发现违规行为后，要对违规行为进行查处，就必须进入案件的立案程序。海关立案必须符合下列条件（）

    • A、海关管理相对人的行为涉嫌违反海关法规
    • B、有追究海关管理相对人法律责任的可能性和必要性
    • C、海关管理相对人犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应追究刑事责任
    • D、海关掌握了当事人的违法事实但证据不充分，需要通过进一步调查取证

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    多选题
    《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》规定海关业务部门可以通过（）向缉私部门移交案件线索。
    A

    海关缉私案件线索移交反馈系统

    B

    制作《情报线索移交单》

    C

    制作《案件线索移交单》

    D

    制作《案件线索处理反馈单》


    正确答案： A,D
    解析： 据《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》第四条规定，海关业务 部门在工作中发现需移交缉私部门查处的的案件线索，应当在发现之日起3个工 作日内，通过“海关缉私案件线索移交反馈系统”或者制作《案件线索移交单》 向缉私部门移交。故本题正确答案为AC。

  • 第19题：

    单选题
    海关法规定的海关对违法嫌疑人的扣留是（）。
    A

    行政强制措施

    B

    行政处罚

    C

    刑事强制措施

    D

    行政处分


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    公安边防部门在执法过程中查获的涉嫌涉税走私违法犯罪以及违反海关监管规定的案件（统称涉嫌走私案件），一律移交（）处理。
    A

    海关缉私部门

    B

    工商行政管理部门

    C

    公安局

    D

    以上都不对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》规定“三无企业”，涉嫌违反关监管规定，无法查找当事人，有关事实也无法查证的，不移交缉私部门处理。其中“三无企业”是指（）
    A

    无工厂

    B

    无证件

    C

    无工人

    D

    无加工设备


    正确答案： A,B
    解析： 据《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》第二条第（六）项规定， 符合海关总署、商务部2004年第19号公告规定的“三无企业”（无工厂、无加 工设备、无工人），涉嫌违反海关监管规定，无法查找当事人，有关事实也无法 查证的。故本题正确答案为ACD。

  • 第22题：

    多选题
    下列违法行为中，属于“违反海关监管规定的行为”的有：（）
    A

    明知是走私进口的货物，直接向走私人非法收购的

    B

    未经海关许可，擅自将海关监管货物转让的

    C

    进口货物向海关申报不实的

    D

    在领海内运输国家限制进出境的货物，没有合法证明的


    正确答案： C,D
    解析： 根据《海关行政处罚实施条例》第十二条规定，违反海关法及其他有关 法律、行政法规和规章但不构成走私行为的，是违反海关监管规定的行为。第十 五条规定，进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产 地、起运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实 的，未经海关许可擅自将海关监管货物开拆、提取、交付、发运、调换、改装、 抵押、质押、留置、转让、更换标记、移作他用或者进行其他处置的，按照违反 海关监管规定的行为进行处罚。故本题正确答案为BC。

  • 第23题：

    单选题
    海关业务部门发现需移交缉私部门查处的案件线索，应当在发现之日起（）工作日内向缉私部门移交。
    A

    2个

    B

    3个

    C

    5个

    D

    7个


    正确答案： A
    解析： 海关行政处罚案件立案工作规程》（署缉发〔2014〕140号） 【简析】根据《海关行政处罚案件立案工作规程》第四条规定，海关业务部门在 工作中发现需移交缉私部门查处的案件线索，应当在发现之日起3个工作日内向 缉私部门移交。故本题正确答案为B。

相关内容