下列属于个人税收居民身份声明文件填写流程的有()
第1题:
个人税收居民身份声明文件填写流程中,如判断为武警或军人身份开户,可以直接进入业务处理环节。
第2题:
如果客户勾选了“仅为中国税收居民”,则客户仅需在声明文件下方签名并填写签署日期,还需要配合填写声明文件中的其余内容。
第3题:
如开户行知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的,应要求存款人提供有效声明文件。存款人自被要求提供之日起()内未能提供税收居民身份声明文件的,开户行应当将其账户视为非居民账户管理。
第4题:
客户持港澳居民居住证开户,个人税收居民身份声明文件中的身份类型可选择仅为中国税收居民。
第5题:
未成年人开户可不提供税收居民身份声明文件。
第6题:
自2017年7月1日起,中信银行网点柜员受理客户开立个人银行账户时,如客户尚未在中信银行开立客户号,应请客户填写《个人税收居民身份声明文件》。
第7题:
在个人税收居民身份声明文件填写流程中税收身份为必填项,可选择中国税收居民或同时为中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民。
第8题:
对
错
第9题:
对
错
第10题:
授权经办人身份证件原件
开户人身份证件复印件
批量数据表
开户人身份证件原件
第11题:
三十日
九十日
六十日
一百八十日
第12题:
对
错
第13题:
持居民证件的客户填写了简版的代理开户授权委托书后,无需另行提供“个人税收居民身份声明文件”。
第14题:
以下关于在尽职调查范围内产品的个人客户在办理保全业务时实施尽职调查的说法错误的是()
第15题:
因代发工资、养老金等业务需批量开立个人存款账户的,需核实真实业务背景、代收付协议、业务申请书、尽职调查报告、个人税收居民身份声明文件、()、代理签署个人税收居民身份声明文件授权书等开户资料的真实性、合规性及有效性后予以开户。
第16题:
个人申请开立个人存款账户,需提供下列有效实名身份证件原件,并签署税收居民身份声明文件(军人/武装警察提供军人/武装警察身份证件时无需签署)。税收居民身份声明文件应当作为开户资料的一部分。
第17题:
分支机构知道或者应当知道个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件,重新识别其税收居民身份,并对其税收居民身份信息进行维护。账户持有人自被要求提供之日起()内未能提供声明文件的,应当将其视为非居民账户管理。
第18题:
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求,单位客户如尚未在中信银行开立客户号,且“机构类型”为“消极非金融机构”的,应填写的表格是()。
第19题:
对
错
第20题:
对
错
第21题:
对
错
第22题:
网点负责人
营运主管
柜员
客户经理
第23题:
对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
个人组织他人同时或者分批开立账户的
有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
客户不提供《CRS个人税收居民身份声明文件》或者对该声明文件存在的不合理信息不能进行合理解释的