简述洗钱犯罪的国际预防对策。

题目

简述洗钱犯罪的国际预防对策。

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1.《反洗钱法》的立法目的包括( )。A．预防洗钱活动B．维护金融秩序C．防止资金外流D．遏制洗钱犯罪及相关犯罪

2.简述犯罪对策的研究内容。

3.简述犯罪预测同犯罪对策、犯罪预防规划之间的关系。

4.（）是搞好犯罪预防的前提条件，是制定犯罪预防战略，对策和措施的基础.

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  • 第1题：

    犯罪对策的含义包括（）。

    A.犯罪对策首先要有对于犯罪原因及其规律性的正确认识

    B.犯罪对策必须能动地预测犯罪，预防犯罪，处理犯罪和改造犯罪

    C.犯罪对策首先要有对于犯罪现象及其规律性的正确认识

    D.犯罪对策必须能预防犯罪和改造犯罪


    参考答案：B, C

  • 第2题：

    《反洗钱法》的意义:()

    A、建立对洗钱活动的预防监控机制

    B、制裁和打击洗钱犯罪

    C、遏制上游犯罪。

    D、为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持


    答案：ACD  

  • 第3题：

    《反洗钱法》的立法宗旨是为了()

    A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪


    正确答案：A

  • 第4题：

    （ ）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

    A.洗钱
    B.反洗钱
    C.洗钱罪
    D.反洗钱管理

    答案：B
    解析：
    《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

  • 第5题：

    预防金融系统职务犯罪的对策措施？


    正确答案: （1）加强思想道德教育，不断提高金融队伍素质。
    （2）深化金融体制改革，建立控制金融行为的有效机制。
    （3）健全内控制约机制，严格落实各项规章制度。
    （4）把好进人用人关，公平竞争选用人才。
    （5）加强领导和协作，加大打击力度。

  • 第6题：

    现代犯罪学关于犯罪对策的核心内容是（）.

    • A、犯罪的社会预防
    • B、犯罪的心理预防
    • C、犯罪的个体预防
    • D、犯罪的法律预防

    正确答案:A

  • 第7题：

    反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    反洗钱法的立法目的有（）

    • A、预防洗钱活动
    • B、维护金融秩序
    • C、遏制洗钱犯罪及相关犯罪
    • D、三者都是

    正确答案:D

  • 第9题：

    《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是：（）。

    • A、预防洗钱活动
    • B、监控洗钱活动
    • C、维护金融秩序
    • D、遏制洗钱犯罪及相关犯罪

    正确答案:A,C,D

  • 第10题：

    问答题
    简述洗钱犯罪的国际预防对策。

    正确答案： 1、进一步完善立法，加大惩罚力度；
    2、赋予司法机关惩处洗钱犯罪的专项权力；
    3、加强对金融机构的监督；
    4、建立专门执法机构；
    5、加强国际警务合作。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    简述犯罪预测同犯罪对策、犯罪预防规划之间的关系。

    正确答案： 犯罪预测同犯罪对策、犯罪预防规划之间都有密切的关系，但是它们又有所不同。犯罪预测是制定犯罪对策及犯罪预防规划的前提和根据，它为犯罪对策和犯罪预防活动规划服务，为它们提供科学依据。犯罪对策和预防规划是犯罪预测的目的，因此，犯罪预测实际上已成为犯罪对策和犯罪预防规划的重要组成部分。犯罪预测侧重于对犯罪原因、条件、状态、结构、特点等方面的科学分析，以指明犯罪发展的趋向、变化的规律性和可能对经济建设、社会治安秩序以及公民的人身财产安全产生的影响与带来的危害。它着眼于对犯罪及犯罪发生的科学认识。犯罪对策则侧重于选择最佳方案和有利时机，确定犯罪预防、打击犯罪，治理犯罪行动的具体方向、目标。犯罪预防活动的规划是贯彻、执行犯罪犯罪对策的具体安排和部署。对策和规划提出行动目标和措施，着眼于治理犯罪。它要求创造一定的条件，使未来犯罪减少，指向有利于维护社会秩序的发展方向。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    反洗钱法的立法目的有（）
    A

    预防洗钱活动

    B

    维护金融秩序

    C

    遏制洗钱犯罪及相关犯罪

    D

    三者都是


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    惩治和预防犯罪的原则、策略和措施称为()。

    A.犯罪预测

    B.犯罪对策

    C.犯罪预防

    D.犯罪矫治


    正确答案：B

  • 第14题：

    《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。判断对错


    正确答案：错误

  • 第15题：

    《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）。

    A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展。

    B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪

    C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛

    D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律


    正确答案：BCD

  • 第16题：

    犯罪对策的含义包括（）。

    • A、犯罪对策首先要有对于犯罪原因及其规律性的正确认识
    • B、犯罪对策必须能动地预测犯罪，预防犯罪，处理犯罪和改造犯罪
    • C、犯罪对策首先要有对于犯罪现象及其规律性的正确认识
    • D、犯罪对策必须能预防犯罪和改造犯罪

    正确答案:B,C

  • 第17题：

    《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）

    • A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    正确答案:A

  • 第18题：

    《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。

    • A、签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
    • B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪
    • C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
    • D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    《反洗钱法》立法宗旨是（）。

    • A、发现洗钱犯罪
    • B、打击洗钱犯罪
    • C、预防洗钱活动
    • D、维护金融秩序
    • E、遏制洗钱犯罪及相关犯罪

    正确答案:C,D,E

  • 第20题：

    《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么（）

    • A、预防洗钱活动
    • B、维护金融秩序
    • C、遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • D、打击犯罪

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    多选题
    《反洗钱法》立法宗旨是（）。
    A

    发现洗钱犯罪

    B

    打击洗钱犯罪

    C

    预防洗钱活动

    D

    维护金融秩序

    E

    遏制洗钱犯罪及相关犯罪


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    现代犯罪学关于犯罪对策的核心内容是（）。
    A

    犯罪的社会预防

    B

    犯罪的心理预防

    C

    犯罪的个体预防

    D

    犯罪的法律预防


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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