申报主体有下列情形之一的，外汇局可对其执行“不申报、不解付”特殊处理措施：（）A、单笔逾期未申报金额等值100万美元（含）以上且逾期未申报2个工作日（含）以上的B、市辖范围内当月累计逾期未申报3笔（含）以上或当月累计逾期未申报金额等值150万美元（含）以上C、省辖范围内当月累计逾期未申报3笔（含）以上或当月累计逾期未申报金额等值200万美元（含）以上D、单笔逾期未申报金额等值500万美元（含）以上且逾期未申报5个工作日（含）以上的
题目
申报主体有下列情形之一的，外汇局可对其执行“不申报、不解付”特殊处理措施：（）
- A、单笔逾期未申报金额等值100万美元（含）以上且逾期未申报2个工作日（含）以上的
- B、市辖范围内当月累计逾期未申报3笔（含）以上或当月累计逾期未申报金额等值150万美元（含）以上
- C、省辖范围内当月累计逾期未申报3笔（含）以上或当月累计逾期未申报金额等值200万美元（含）以上
- D、单笔逾期未申报金额等值500万美元（含）以上且逾期未申报5个工作日（含）以上的
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第1题：
对符合“不申报、不解付”特殊处理措施执行标准的申报主体，外汇局分支局应于每月后（）内，将上月《机构申报主体逾期未申报名单》逐级汇总报送山东省分局。
- A、10日
- B、5日
- C、5个工作日
- D、10个工作日
正确答案:D -
第2题：
下列属于反洗钱大额交易特点的有（）
- A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
- B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
- C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
- D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
正确答案:D -
第3题：
为规范国际收支统计现场核查中发现的违规行为的后续处理工作，根据汇发【2010】22号、【2011】1号、汇发【2011】47号文件的相关规定，决定在现场核查过程中发现外汇指定银行或申报主体有下列哪几种情形之一、经集体审议认为需要移交的，移交外汇检查部门立案查处：（）。
- A、谎报、瞒报国际收支交易的
- B、未按规定执行“不申报、不解付”特殊处理措施的
- C、漏申报或超范围申报5笔（含）以上的
- D、错误申报笔数占核查总笔数3%（含）以上，或金额累计达2000万美元（含）以上的
正确答案:A,B,C,D -
第4题：
对于个人当日单笔或累计等值（）的所有现金外汇交易，应上报《居民、非居民个人大额外汇资金交易报表》。
- A、1万美元以上（不含）
- B、1万美元以上（含）
- C、10万美元以上（不含）
- D、10万美元以上（含）
正确答案:B -
第5题：
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当报告下列大额交易（）。
- A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
- B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
- C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
- D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
正确答案:A,B,C,D -
第6题：
户在柜台存入外币，个人名下每天累计等值（）以下，支取外币每天累计等值（）以下；如超过限额需凭证明、申报单经外管局审批方可存、取。（）
- A、1万美元（含），5仟美元（含）
- B、3仟美元（含），1万美元（含）
- C、5仟美元（含），1万美元（含）
- D、3万美元（含），5万美元（含）
正确答案:C -
第7题：
金融机构应当报告大额交易的情况包括（）
- A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付
- B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转
- C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转
- D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转
正确答案:A,B,C,D -
第8题：
单选题申报主体有下列情形之一的，外汇局可对其执行“不申报、不解付”特殊处理措施：（）A单笔逾期未申报金额等值100万美元（含）以上且逾期未申报2个工作日（含）以上的
B市辖范围内当月累计逾期未申报3笔（含）以上或当月累计逾期未申报金额等值150万美元（含）以上
C省辖范围内当月累计逾期未申报3笔（含）以上或当月累计逾期未申报金额等值200万美元（含）以上
D单笔逾期未申报金额等值500万美元（含）以上且逾期未申报5个工作日（含）以上的
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第9题：
单选题户在柜台存入外币，个人名下每天累计等值（）以下，支取外币每天累计等值（）以下；如超过限额需凭证明、申报单经外管局审批方可存、取。（）A1万美元（含），5仟美元（含）
B3仟美元（含），1万美元（含）
C5仟美元（含），1万美元（含）
D3万美元（含），5万美元（含）
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题按相关规定：境内居民持外币现钞存入（）除提供本人有效身份证件外，还应提供《海关申报单》或该笔外币现钞原银行存款提取现钞凭证A等值1万美元（含）以下
B等值5千美元（含）以下
C等值5千美元以上
D等值1万美元（不含）以上
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.A人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）
B人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）
C人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）
D人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题符合我银行个人结售汇业务一般优惠价格的客户有（）。A总分行级VIP客户
B现汇单笔金额等值1万美元（含）以上即期结售汇业务
C现钞单笔金额等值1万美元（含）以上即期结售汇业务
D现钞单笔金额等值5000美元（含）以上即期结售汇业务
正确答案： D,B解析： 暂无解析 -
第13题：
总行“大贷审会”审议的金额应为（）
- A、申报的集团整体授信额度应在20亿元（含）、单一客户应在10亿元（含）以上；单笔业务申报金额应在5亿元（含）以上
- B、申报的集团整体授信额度应在15亿元（含）、单一客户应在5亿元（含）以上；单笔业务申报金额应在3亿元（含）以上
- C、申报的集团整体授信额度应在10亿元（含）、单一客户应在5亿元（含）以上；单笔业务申报金额应在5亿元（含）以上
- D、申报的集团整体授信额度应在10亿元（含）、单一客户应在3亿元（含）以上；单笔业务申报金额应在3亿元（含）以上
正确答案:A -
第14题：
符合我银行个人结售汇业务一般优惠价格的客户有（）。
- A、总分行级VIP客户
- B、现汇单笔金额等值1万美元（含）以上即期结售汇业务
- C、现钞单笔金额等值1万美元（含）以上即期结售汇业务
- D、现钞单笔金额等值5000美元（含）以上即期结售汇业务
正确答案:A,B,D -
第15题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。
- A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- B、金额10万元以上的单笔现金收付
- C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
- D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
- E、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
正确答案:A,D,E -
第16题：
按相关规定：境内居民持外币现钞存入（）除提供本人有效身份证件外，还应提供《海关申报单》或该笔外币现钞原银行存款提取现钞凭证
- A、等值1万美元（含）以下
- B、等值5千美元（含）以下
- C、等值5千美元以上
- D、等值1万美元（不含）以上
正确答案:C -
第17题：
以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）
- A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
- B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
- C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
- D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
正确答案:D -
第18题：
外币大额存款是指存款金额在等值（）的外汇定期存款。
- A、200万美元以上（含200万美元）
- B、400万美元以上（含400万美元）
- C、300万美元以上（含300万美元）
- D、500万美元以上（含500万美元）
正确答案:C -
第19题：
事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.
- A、人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）
- B、人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）
- C、人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）
- D、人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）
正确答案:C -
第20题：
单选题下列属于反洗钱大额交易特点的有（）A单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
B单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
C单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
D单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题外币大额存款是指存款金额在等值（）的外汇定期存款。A200万美元以上（含200万美元）
B400万美元以上（含400万美元）
C300万美元以上（含300万美元）
D500万美元以上（含500万美元）
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）A单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
B单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
C单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
D单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题国际收支申报中大额核查数据的标准有（）。A对单位单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上
B对个人单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上
C服务贸易、收益和转移项下金额等值50万美元（含）以上
D资本和金融项下金额等值100万美元（含）以上
正确答案： D,A解析： 暂无解析