金融机构及其分支机构先进个人《国际收支统计之星》评选标准包括哪些？

题目

金融机构及其分支机构先进个人《国际收支统计之星》评选标准包括哪些？

相似考题

1.中国人民银行及其当地分支机构可以按季通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送哪些反洗钱信息?

2.《国际收支统计之星》的评比有哪些内容？

3.国际收支统计之星》的评选应遵循哪些原则？

4.下列说法哪些正确。()A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训

更多“金融机构及其分支机构先进个人《国际收支统计之星》评选标准包括哪些”相关问题

  • 第1题：

    国际收支优秀申报员评选条件有哪些？


    正确答案: 国际收支优秀申报员评选条件
    1、热爱国际收支统计申报事业，认真履行国际收支工作职责，自觉遵守国际收支统计申报有关制度和操作规范；
    2、具有较高的业务素质，能够熟练掌握国际收支统计申报业务知识和相关系统操作，并根据业务需要不断学习提高；
    3、能够做到及时、准确、完整地报送国际收支统计申报数据，并能及时对错误数据进行修改和反馈；
    4、具有较强的开拓创新意识，能结合业务实际努力探索和创新工作方法，提高工作效率，成效显著。

  • 第2题：

    广义的国际收支申报业务包括五大申报体系，具体包括（）。

    • A、直接投资申报
    • B、证券投资申报
    • C、金融机构对境外资产、负债及损益申报
    • D、汇兑业务统计申报
    • E、国际收支统计间接申报

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    金融机构及其分支机构先进单位《国际收支统计之星》评选依据哪些标准？


    正确答案: 金融机构及其分支机构先进单位评选标准包括：
    （一）认真贯彻执行国际收支统计工作相关规章制度，建立健全并严格执行国际收支统计相关内控制度。
    （二）高度重视国际收支统计工作，在部门设置、人员配备等方面与承担的国际收支统计工作任务相适应。
    （三）能够认真完成国际收支统计工作，数据变动率和差错率较低，并积极配合外汇局国际收支统计工作。
    （四）每年定期对辖内各分支机构进行国际收支统计培训，并积极开展数据自查和整改工作。
    （五）国际收支考核成绩应为优秀且未出现重大、恶意违规行为，如有国际收支重大、恶意违规行为并被处罚的，取消当年评选资格。
    （六）开办外汇业务满１年（含）。

  • 第4题：

    “假币”印章的发放使用单位或部门包括哪些（）（）

    • A、银行业金融机构
    • B、人民银行及其分支机构
    • C、公安部门
    • D、银监会

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    我国现行的国际收支统计制度包括哪些内容？


    正确答案: ⑴国际收支统计间接申报制度；
    ⑵贸易信贷调查制度；
    ⑶金融机构直接投资统计制度；
    ⑷银行非居民人民币账户统计制度；
    ⑸中资金融机构外汇资产负债统计制度；
    ⑹金融机构对境外资产负债和损益申报制度；
    ⑺银行结售汇统计制度；
    ⑻证券投资统计申报制度。

  • 第6题：

    判断题
    《国际收支统计之星评选办法》规定，金融机构及其分支机构如有国际收支重大、恶意违规行为并被处罚的，取消当年评选资格。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    《国际收支统计之星评选办法》规定，评比内容是指国际收支统计工作的相关内容，包括国际收支统计申报、银行结售汇统计、外汇形势分析和专题调研以及货币流通和汇率监测调查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    问答题
    金融机构及其分支机构先进单位《国际收支统计之星》评选依据哪些标准？

    正确答案： 金融机构及其分支机构先进单位评选标准包括：
    （一）认真贯彻执行国际收支统计工作相关规章制度，建立健全并严格执行国际收支统计相关内控制度。
    （二）高度重视国际收支统计工作，在部门设臵、人员配备等方面与承担的国际收支统计工作任务相适应。
    （三）能够认真完成国际收支统计工作，数据变动率和差错率较低，并积极配合外汇局国际收支统计工作。
    （四）每年定期对辖内各分支机构进行国际收支统计培训，并积极开展数据自查和整改工作。
    （五）国际收支考核成绩应为优秀且未出现重大、恶意违规行为，如有国际收支重大、恶意违规行为并被处罚的，取消当年评选资格。
    （六）开办外汇业务满１年（含）。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定的“金融机构”包括金融机构的（）。
    A

    总部

    B

    省级分支机构

    C

    市级分支机构

    D

    总部及其各级分支机构


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，先进单位的评选对象不包括（）
    A

    国家外汇管理局各分支机构

    B

    金融机构总部

    C

    外汇指定银行的分支机构

    D

    企业


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    金融机构及其分支机构先进个人《国际收支统计之星》评选标准包括哪些？

    正确答案： 金融机构及其分支机构先进个人评选标准包括：
    （一）爱岗敬业，尽职尽责，有较强的事业心和责任感。
    （二）认真履行国际收支统计工作职责，自觉遵守国际收支统计有关制度和操作规范，在国际收支统计工作相关岗位上连续工作１年以上。
    （三）熟练掌握国际收支统计工作的各项法规、政策和操作规程，具有较高的业务素质和较强的业务操作能力，并根据业务需要不断学习提高。
    （四）能够认真完成国际收支统计工作，并积极配合外汇局国际收支统计工作。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于国际收支统计直接申报的表述正确的有（）。
    A

    国际收支统计直接申报是指申报主体直接向外汇管理部门申报其与非居民发生的经济交易

    B

    主要包括金融机构对外资产负债及损益申报、中资金融机构外汇资产负债数据统计等

    C

    国际收支统计直接申报反映金融机构自身对外资产负债情况


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，金融机构及其分支机构先进单位评选标准包括：开办外汇业务满（）年（含）。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、5

    正确答案:A

  • 第14题：

    我国国际收支申报种类包括：（）。

    • A、通过金融机构进行国际收支统计申报
    • B、证券投资统计申报
    • C、金融机构对境外资产负债及损益申报
    • D、汇兑业务统计申报

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，先进单位的评选对象不包括（）。

    • A、国家外汇管理局各分支机构
    • B、金融机构总部
    • C、外汇指定银行的分支机构
    • D、企业

    正确答案:D

  • 第16题：

    国际收支统计间接申报范围包括哪些？


    正确答案:从发生收付款主体看包括：
    ⑴境内居民通过境内银行与境外非居民发生的涉外收付款项；
    ⑵境内居民通过境内银行与境内非居民发生的所有外汇及人民币收付款，其中，境内居民个人通过境内银行与境内非居民个人之间发生的人民币收付款暂不申报。
    ⑶境内非居民通过境内银行与境外（包括居民与非居民）发生的收付款，收境内银行申报，境内非居民无需申报；
    ⑷境内居民与境外居民之间发生的跨境收付款；
    从结算方式看，具体内容包括：
    ⑴以信用证、托收、保函、汇款（电汇、信汇、票汇）等结算方式办理的涉外收付款，包括银行卡项下的涉外收付款。
    ⑵通过境内银行对境外发出支付指令的涉外收付款，及从境外向境内银行发出支出指令的涉外收付款。
    ⑶通过记账方式办理对外援助的涉外收付款。
    ⑷与非货币黄金进出口相关的涉外收付款。
    由于汇路原因引起的跨境收支、银行自身及银行之间发生的跨境收支以及非银行机构和个人的外币现钞（包括出国取现）存取除外。

  • 第17题：

    问答题
    《国际收支统计之星》的评比有哪些内容？

    正确答案： 评比内容是指国际收支统计工作的相关内容，包括国际收支统计申报、银行结售汇统计、外汇形势分析和专题调研以及货币流通和汇率监测调查。
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，金融机构及其分支机构先进单位评选标准包括：开办外汇业务满（）年（含）。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    问答题
    国际收支统计间接申报范围包括哪些？

    正确答案： 从发生收付款主体看包括：
    ⑴境内居民通过境内银行与境外非居民发生的涉外收付款项；
    ⑵境内居民通过境内银行与境内非居民发生的所有外汇及人民币收付款，其中，境内居民个人通过境内银行与境内非居民个人之间发生的人民币收付款暂不申报。
    ⑶境内非居民通过境内银行与境外（包括居民与非居民）发生的收付款，收境内银行申报，境内非居民无需申报；
    ⑷境内居民与境外居民之间发生的跨境收付款；
    从结算方式看，具体内容包括：
    ⑴以信用证、托收、保函、汇款（电汇、信汇、票汇）等结算方式办理的涉外收付款，包括银行卡项下的涉外收付款。
    ⑵通过境内银行对境外发出支付指令的涉外收付款，及从境外向境内银行发出支出指令的涉外收付款。
    ⑶通过记账方式办理对外援助的涉外收付款。
    ⑷与非货币黄金进出口相关的涉外收付款。
    由于汇路原因引起的跨境收支、银行自身及银行之间发生的跨境收支以及非银行机构和个人的外币现钞（包括出国取现）存取除外。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    “假币”印章的发放使用单位或部门包括哪些（）（）
    A

    银行业金融机构

    B

    人民银行及其分支机构

    C

    公安部门

    D

    银监会


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    国际收支优秀申报员评选条件有哪些？

    正确答案： 国际收支优秀申报员评选条件
    1、热爱国际收支统计申报事业，认真履行国际收支工作职责，自觉遵守国际收支统计申报有关制度和操作规范；
    2、具有较高的业务素质，能够熟练掌握国际收支统计申报业务知识和相关系统操作，并根据业务需要不断学习提高；
    3、能够做到及时、准确、完整地报送国际收支统计申报数据，并能及时对错误数据进行修改和反馈；
    4、具有较强的开拓创新意识，能结合业务实际努力探索和创新工作方法，提高工作效率，成效显著。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    我国国际收支申报种类包括：（）。
    A

    通过金融机构进行国际收支统计申报

    B

    证券投资统计申报

    C

    金融机构对境外资产负债及损益申报

    D

    汇兑业务统计申报


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    《国际收支统计之星》的评选应遵循哪些原则？

    正确答案： 评选原则如下：
    （一）激励先进，兼顾全面。
    （二）以出色完成统计工作任务为主要依据，以推荐上报的先进经验和先进事迹为重要参考，参照年度考核标准进行全面考评和综合平衡。
    （三）坚持实事求是，公开、公正、公平。
    解析： 暂无解析

相关内容