（）是金融诈骗犯罪的主要社会原因。A、多年行业弊病B、打击不力C、经济转型过程中社会出现的失衡状态D、监管不够

题目

（）是金融诈骗犯罪的主要社会原因。

  • A、多年行业弊病
  • B、打击不力
  • C、经济转型过程中社会出现的失衡状态
  • D、监管不够
相似考题

1.刑法规定,洗钱罪的对象是以下哪些违法犯罪所得()A.毒品犯罪和黑社会性质的组织犯罪B.恐怖活动犯罪和走私犯罪C.贪污贿赂犯罪D.破坏金融监管秩序犯罪和金融诈骗犯罪

2.反洗钱是指为了预防通过金融手段掩饰和隐瞒()，以及监管定义的其他犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而制定和实施一系列防范措施的行为。A.毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪B.恐怖活动犯罪、走私犯罪C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪D.金融诈骗罪

3.明清是我国社会经济的转型时期，这一转型主要体现在（）A.区或行业新的社会分工的出现B.晋商和徽商等商帮的出现C.生产规模扩大和产品质量的提高D.“机户出资，机工出力”雇佣关系的出现

4.《关于构建绿色金融体系的指导意见》强调,构建绿色金融体系的主要目的是()。A、推动经济转型B、实现小康社会C、动员和激励更多社会资本投入到绿色产业D、实现和谐社会

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  • 第1题：

    狭义的金融监管是指()。

    A:行业自律性监管
    B:金融监管当局的监管
    C:社会中介组织监管
    D:银行内部管理

    答案：B
    解析：
    金融监管是监管当局对金融企业监督和管理的总称。金融监管有狭义和广义之分：①狭义的金融监管，是指金融监管当局依据国家法律法规的授权对金融业（包括金融企业以及金融活动）实施监督、约束、管制，使它们依法稳健运行的行为总称；②广义的金融监管，是指除监管当局的监管外，还包括行业自律组织的监管以及社会中介组织的监管等。

  • 第2题：

    在社会转型期，政治文化中心及经济活动频繁的地区发案多的犯罪类型是（）。

    • A、性犯罪
    • B、经济犯罪
    • C、暴力犯罪
    • D、财产犯罪

    正确答案:D

  • 第3题：

    （）是金融诈骗犯罪的主要社会原因。

    • A、多年行业弊病
    • B、打击不力
    • C、经济转型过程中社会出现的失衡状态
    • D、监管不够

    正确答案:C

  • 第4题：

    财政政策中的协调功能，主要体现在对社会经济发展过程中某些（）的调节和制约。

    • A、赤字状态
    • B、动态平衡
    • C、失衡状态
    • D、重要环节

    正确答案:C

  • 第5题：

    犯罪社会学对犯罪原因的假设包括（）

    • A、有些人天生是犯罪人
    • B、犯罪原因主要根植于一个社会的现实环境中
    • C、犯罪原因主要根植于一个社会的历史因素中
    • D、犯罪原因主要根植于一个社会的外部因素中

    正确答案:B

  • 第6题：

    洗钱罪中的“钱”是指下列犯罪的违法所得及其产生的收益（）

    • A、毒品犯罪
    • B、贪污贿赂犯罪
    • C、走私犯罪、金融诈骗犯罪
    • D、黑社会性质的组织犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    《反洗钱法》的立法宗旨是（）：

    • A、打击黑社会组织犯罪
    • B、遏制贪污腐败现象
    • C、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
    • D、打击非法金融活动

    正确答案:C

  • 第8题：

    《银行业金融机构绩效考评监管指引》规定，银行业金融机构绩效考评指标包括（）。

    • A、合规经营类指标
    • B、风险管理类指标
    • C、经营效益类指标
    • D、发展转型类指标
    • E、社会责任类指标

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

    • A、金融诈骗犯罪
    • B、票据诈骗犯罪
    • C、信用证诈骗犯罪
    • D、有价证券诈骗犯罪

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    （）是金融诈骗犯罪的主要社会原因。
    A

    多年行业弊病

    B

    打击不力

    C

    经济转型过程中社会出现的失衡状态

    D

    监管不够


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    洗钱罪中的“钱”是指下列犯罪的违法所得及其产生的收益（）
    A

    毒品犯罪

    B

    贪污贿赂犯罪

    C

    走私犯罪、金融诈骗犯罪

    D

    黑社会性质的组织犯罪、破坏金融管理秩序犯罪


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列犯罪中，我国刑法没有规定单位犯罪的是（）。
    A

    走私罪

    B

    破坏社会主义市场经济秩序罪

    C

    盗窃罪

    D

    金融诈骗罪


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    经济转型过程中犯罪的增长，往往是通过诸多（）。

    • A、直接原因
    • B、间接原因
    • C、相关因素
    • D、中介环节

    正确答案:D

  • 第14题：

    以下哪个不是“占领华尔街”抗议活动爆发的原因？（）

    • A、金融体系弊病和政府监管不力
    • B、高失业率
    • C、日益恶化的贫富差距问题
    • D、种族歧视

    正确答案:D

  • 第15题：

    “维护公众对银行业的信心”对于这一监管目标，不正确的理解是（）。

    • A、银行业监督管理活动要从维护公众的利益出发，提高监管活动的透明度，加强对银行活动的社会监督
    • B、保证银行业经营没有任何风险
    • C、监管机构有责任宣传金融知识，提高社会公众对银行业务活动的了解程度和知识水平
    • D、大力打击金融违法行为，严厉惩处金融腐败

    正确答案:B

  • 第16题：

    明清是我国社会经济的转型时期，这一转型主要体现在（）

    • A、区或行业新的社会分工的出现
    • B、晋商和徽商等商帮的出现
    • C、生产规模扩大和产品质量的提高
    • D、“机户出资，机工出力”雇佣关系的出现

    正确答案:D

  • 第17题：

    下列犯罪中，我国刑法没有规定单位犯罪的是（）。

    • A、走私罪
    • B、破坏社会主义市场经济秩序罪
    • C、盗窃罪
    • D、金融诈骗罪

    正确答案:C

  • 第18题：

    我国人身保险监管的目标包括（）。 ①保护消费者利益 ②防范风险、维护市场秩序 ③促进行业健康发展 ④保持行业透明度 ⑤打击金融犯罪

    • A、①②③
    • B、①②③⑤
    • C、①③④⑤
    • D、①②③④⑤

    正确答案:A

  • 第19题：

    反洗钱是指为了预防通过金融手段掩饰和隐瞒（），以及监管定义的其他犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而制定和实施一系列防范措施的行为。

    • A、毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪
    • B、恐怖活动犯罪、走私犯罪
    • C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪
    • D、金融诈骗罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

    • A、贪污贿赂犯罪
    • B、破坏金融管理秩序犯罪
    • C、金融诈骗犯罪
    • D、破坏社会主义市场经济秩序犯罪

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    单选题
    《反洗钱法》的立法宗旨是（　　）。
    A

    打击黑社会组织犯罪

    B

    遏制贪污腐败现象

    C

    打击非法金融活动

    D

    预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪


    正确答案： B
    解析：
    《反洗钱法》第一条规定，为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。

  • 第22题：

    单选题
    以下哪个不是“占领华尔街”抗议活动爆发的原因？（）
    A

    金融体系弊病和政府监管不力

    B

    高失业率

    C

    日益恶化的贫富差距问题

    D

    种族歧视


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    “维护公众对银行业的信心”对于这一监管目标，不正确的理解是（）。
    A

    银行业监督管理活动要从维护公众的利益出发，提高监管活动的透明度，加强对银行活动的社会监督

    B

    保证银行业经营没有任何风险

    C

    监管机构有责任宣传金融知识，提高社会公众对银行业务活动的了解程度和知识水平

    D

    大力打击金融违法行为，严厉惩处金融腐败


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
    A

    金融诈骗犯罪

    B

    票据诈骗犯罪

    C

    信用证诈骗犯罪

    D

    有价证券诈骗犯罪


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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