金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处多少万元以上多少万元以下的罚款?

题目

金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处多少万元以上多少万元以下的罚款?


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  • 第1题:

    违反药品管理法规定,提供虚假证明或者采取欺骗手段取得药品生产、经营许可证的,除吊销许 可证外,还应

    A.责令停产、停业整顿,并处五千元以上二万元以下的罚款
    B.处二万元以上十万元以下的罚款
    C.五年内不受理其申请,并处一万元以上三万元以下的罚款
    D.责令改正,给予警告,对单位并处三万元以上五万元以下的罚款
    E.给予降级、撤职、开除处分,并处三万元以下的罚款


    答案:C
    解析:
    本题考查《药品管理法》中第九章法律责任部分。 对于《药品管理法》中的经济惩罚总结如下: 违法事由与经济惩罚
    生产、销售假药(1)没收违法所得;(2)违法金额2?5倍罚款 生产、销售劣药(1)没收违法所得;(2)违法金额1?3倍罚款
    知道或应当知道属假劣药而为其提供便利条件(1)没收全部收入;(2)违法收入0.5?3倍罚款 药品的生产企业、经营企业、研究机构,未按照规定实施相应质量管理规范且逾期不改正的罚款5000? 20000 元
    药品的生产企业、经营企业、研究机构从无许可证企业购进药品(1)没收违法所得;(2)违法金额2?5
    倍罚款
    伪造、变造、买卖、出租、出借许可证或者药品批准证明文件(1)没收违法所得;(2)违法所得1?3倍 罚款,或者2万?10万元的罚款(没有违法所得的)
    提供虚假证明或者采取欺骗手段取得药品生产、经营许可证处以1万?3万罚款 医疗机构将其配制的制剂在市场销售的(1)没收违法销售的制剂;(2)处违法销售制剂货值金额1?3倍 的罚款; (3)没收违法所得
    药品检验机构出具虚假检验报告(1)对单位处3万?5万元的罚款;(2)对责任人处三万元以下的罚款; (3)没收违法所得

  • 第2题:

    违反《兽药管理条例》规定,擅自转移、使用、销毁、销售被查封或者扣押的兽药及有关材料的,()。

    • A、责令其停止违法行为,给予警告,并处5万元以上10万元以下罚款
    • B、责令其停止违法行为,给予警告,并处3万元以上5万元以下罚款
    • C、责令其停止违法行为,给予警告,并处4万元以上6万元以下罚款

    正确答案:A

  • 第3题:

    商业银行为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得多少倍以上5倍以下的罚款,没有违法所得的,处10万元以上多少万元以下的罚款?


    正确答案: 1倍、50万元

  • 第4题:

    金融机构应当依法协助什么单位办理对纳税人存款的冻结、扣划。金融机构违反前款规定,造成税款流失的,给予警告,并处多少万元以上50万元以下的罚款?


    正确答案: 税务机关、海关,10万元

  • 第5题:

    境内单位或者个人违反规定从事境外期货交易的,责令改正,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不满20万元的,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重的,()。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处1万元以上10万元以下的罚款。

    • A、移交司法机关
    • B、撤销期货业务许可
    • C、勒令停业整顿
    • D、暂停其境外期货交易

    正确答案:D

  • 第6题:

    金融机构违反现金管理规定,允许单位和个人提取现金的,最高给予()万元罚款。

    • A、30万元
    • B、5—30万元
    • C、35万元

    正确答案:A

  • 第7题:

    多选题
    对存款人违反《办法》规定支取现金行为的处罚,下列说法正确的是()。
    A

    对非经营性的存款人给予警告并处以1000元罚款

    B

    对非经营性的存款人给予警告并处以10000元罚款

    C

    对经营性的存款人给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款

    D

    对经营性的存款人给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款

    E

    对经营性的存款人给予警告并处以1万元以上2万元以下的罚款


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    问答题
    金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处多少万元以上多少万元以下的罚款?

    正确答案: 5万元以上30万元以下
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    违反《兽药管理条例》规定,擅自转移、使用、销毁、销售被查封或者扣押的兽药及有关材料的,()。
    A

    责令其停止违法行为,给予警告,并处5万元以上10万元以下罚款

    B

    责令其停止违法行为,给予警告,并处3万元以上5万元以下罚款

    C

    责令其停止违法行为,给予警告,并处4万元以上6万元以下罚款


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    金融机构占压财政存款或者资金的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得多少倍以上多少倍以下的罚款,没有违法所得的,处多少万元以上30万元以下的罚款?

    正确答案: 1倍以上3倍以下的罚款、处5万元以上。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    商业银行为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得多少倍以上5倍以下的罚款,没有违法所得的,处10万元以上多少万元以下的罚款?

    正确答案: 1倍、50万元
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的,给予警告,并处多少万元以上多少万元以下的罚款?

    正确答案: 5万元以上30万元以下
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定,不得允许单位或者个人超限额提取什么?


    正确答案: 现金

  • 第14题:

    未经中国人民银行批准,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构的,给予警告,并处以多少万元以上多少万元以下的罚款,对该机构直接负责的高级管理人员,给予撤职直至开除的纪律处分()

    • A、5万元以上30万元以下
    • B、10万元以上50万元以下
    • C、15万元以上80万元以下
    • D、20万元以上100万元以下

    正确答案:A

  • 第15题:

    金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的,给予警告,并处多少万元以上多少万元以下的罚款?


    正确答案: 5万元以上30万元以下

  • 第16题:

    经营外汇业务的金融机构对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告的,给予警告,并处多少万元以上多少万元以下的罚款?


    正确答案: 处5万元以上30万元以下的罚款

  • 第17题:

    金融机构占压财政存款或者资金的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得多少倍以上多少倍以下的罚款,没有违法所得的,处多少万元以上30万元以下的罚款?


    正确答案: 1倍以上3倍以下的罚款、处5万元以上。

  • 第18题:

    多选题
    根据《金融违法行为处罚办法》,关于金融机构违反规定为客户提取现金或为客户套现的行为,人民银行应给予以下哪些行政处罚?()
    A

    金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处3万元以上、10万元以下的罚款

    B

    金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处5万元以上、30万元以下的罚款

    C

    金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的,给予警告,并处3万元以上、10万元以下的罚款

    D

    金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的,给予警告,并处5万元以上、30万元以下的罚款

    E

    金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的,责令停业整顿,并处5万元以上、30万元以下的罚款


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    单选题
    未经中国人民银行批准,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构的,给予警告,并处以多少万元以上多少万元以下的罚款,对该机构直接负责的高级管理人员,给予撤职直至开除的纪律处分()
    A

    5万元以上30万元以下

    B

    10万元以上50万元以下

    C

    15万元以上80万元以下

    D

    20万元以上100万元以下


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    问答题
    金融机构应当依法协助什么单位办理对纳税人存款的冻结、扣划。金融机构违反前款规定,造成税款流失的,给予警告,并处多少万元以上50万元以下的罚款?

    正确答案: 税务机关、海关,10万元
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    经营外汇业务的金融机构对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告的,给予警告,并处多少万元以上多少万元以下的罚款?

    正确答案: 处5万元以上30万元以下的罚款
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    金融机构违反现金管理规定,允许单位和个人提取现金的,最高给予()万元罚款。
    A

    30万元

    B

    5—30万元

    C

    35万元


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定,不得允许单位或者个人超限额提取什么?

    正确答案: 现金
    解析: 暂无解析