根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的()。
第1题:
A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B、通过第三方识别客户身份
C、为客户开立假名账户
D、为客户开立匿名账户
第2题:
A.第三方
B.由该金融机构承担责任
C.不承担责任
D.客户自己承担
第3题:
反洗钱法规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 ( )
第4题:
第5题:
第6题:
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
第7题:
为了预防洗钱和恐怖融资活动,()金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
第8题:
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,()。
第9题:
为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
通过第三方识别客户身份
为客户开立假名账户
为客户开立匿名账户
第10题:
由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
由双方共同承担责任
双方皆不承担责任
第11题:
金融机构
第三方机构
金融机构与第三方机构共同
客户
第12题:
该金融机构
该第三方
该金融机构和第三方
由当事人约定
第13题:
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.直接经办人
第14题:
A.该金融机构
B.第三方
C.客户
D.该金融机构和第三方共同
第15题:
第16题:
第17题:
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的。由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
第18题:
《反洗钱法》规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
第19题:
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的()
第20题:
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
第21题:
应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
第22题:
第三方
该金融机构和第三方共同
该金融机构
公安部门或者是工商行政管理部门
第23题:
第三方
客户
该金融机构
直接经办人