接到群众报警举报，一电信诈骗案件中犯罪嫌疑人使用的银行账户“6228480010975799015”。民警接报后在河南省打击刑事犯罪综合信息系统内进行串并检索，发现以下案件编号里面，有三起案件是使用这个银行账户实施诈骗的，请选择（）A、A4101820510002013016111B、A4103540504002013011003C、A4105340504002013011006D、A4101820510002013015308

题目

接到群众报警举报，一电信诈骗案件中犯罪嫌疑人使用的银行账户“6228480010975799015”。民警接报后在河南省打击刑事犯罪综合信息系统内进行串并检索，发现以下案件编号里面，有三起案件是使用这个银行账户实施诈骗的，请选择（）

  • A、A4101820510002013016111
  • B、A4103540504002013011003
  • C、A4105340504002013011006
  • D、A4101820510002013015308
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1.关于下列案件中诈骗财物的处置，说法错误的是( )。A.张某被某电信诈骗团伙诈骗100万元人民币，对该权属明确的合法财产，应当及时返还B.某账户经查系犯罪嫌疑人崔某用于电信网络诈骗犯罪，但因客观原因无法查实全部被害人，且崔某无法说明款项合法来源，对该账户中的款项应以违法所得予以追缴C.无业游民赵某通过网络诈骗获得价值25万元的生肖纪念邮票一套，后在网站上公开竞卖，以20万元卖给李某，对该套邮票，可以向李某追缴D.某电信诈骗案件犯罪嫌疑人高某将其诈骗获得的500余万元全部用于清偿与其有合法债务关系的债权人邓某，对已经清偿给邓某的500余万元不予追缴

2.近年来，电信网络诈骗犯罪在刑事案件总数中所占比例逐年上升，给人民群众的生命财产安全造成巨大危害，严重影响了人民群众的安全感，从而成为社会各界关注的热点问题。党和国家高度重视电信网络诈骗的治理工作，在公安部成立国家反电信网络诈骗中心，多部委联手对电信网络诈骗犯罪进行打击防范。当前一类新型电信网络诈编犯罪“杀猪盘”十分猖獗。其是一种以读恋爱、交朋友为手段，取得受害人信任，继而采用诱使受害人进行虚假投资等方式，骗取受害人金钱的常见诈骗类型。A市公安局抓获了涉嫌该类电信网络诈骗犯罪嫌疑人贾某，但贾某拒不交代身份信息，根据图表2数据分析，贾某最有可能的来源地是: A.甲市 B.乙市 C.丙市 D.丁市

3.我国东部沿海地区某省电信网络诈骗案件呈现快速增长势头，2017年第一季度受理电信网络诈骗案件15068起，涉案金额共计2.76亿元。在对犯罪形势和案发情况进行了综合分析后，公安机关发现了一些基本特征和典型情况，并研究制定了相应的防范对策。通过对电信网络诈骗犯罪中嫌疑人使用的诈骗“剧本”进行分析，统计出频次较高的关键词（见下图）。结合该图，为了进一步提高整体防控水平，以下建议措施对社会公众防范发案量突出的电信网络诈骗案件合理的有：（ ）A.提高群众识别冒充警察身份的电话和短信的能力 B.督促各商业银行落实信用卡申领身份核验工作 C.通过多种媒介发布涉电商网络诈骗预警信息 D.建议群众在进行大额款项交易时谨慎使用移动支会手段

4.电信网络诈骗案件中，诈骗财物已经转让给他人，如接收方明知是诈骗财物而收取的，应当依法予以追缴。( )

参考答案和解析
正确答案:A,B,D
更多“接到群众报警举报，一电信诈骗案件中犯罪嫌疑人使用的银行账户“62”相关问题

  • 第1题：

    近年来，电信网络诈骗犯罪在刑事案件总数中所占比例逐年上升，给人民群众的生命财产安全造成巨大危害，严重影响了人民群众的安全感，从而成为社会各界关注的热点问题。党和国家高度重视电信网络诈骗的治理工作，在公安部成立国家反电信网络诈骗中心，多部委联手对电信网络诈骗犯罪进行打击防范。



    从图表Ⅰ的数据来看，下列选项表述正确的有：

    A.2015年以后电信网络诈骗的增长趋势并没有得到遏制
    B.2014年至2015年发案增长率比2015年至2016年的发案增长率高60%
    C.2014年至2015年电信网络诈骗犯罪案件发案数上升率达到了20%以上
    D.2015年相比较2014年来看，电信网络诈骗犯罪中单起案件的平均损失金额明显上升

    答案：C,D
    解析：
    从图表1可以看出，2015年后电信网络诈骗发案数依然增加，而损失数减小，故电信网络诈骗损失数的增长得到了遏制，A项说法错误。2014年到2015年的发案增长率为（2423-1643）/1643×100%=47.5%，而2015年到2016年发案增长率为（2588-2423）/2423×100%=6.8%，故2014年到2015年的发案增长率比2015年到2016年发案增长率高40.7%，B项说法错误。2014年到2015年的发案增长率为（2423-1643）/1643×100%=47.5%，达到了20%以上，故C项说法正确。2014年电信诈骗单起案件平均损失金额为4518/1643=2.75万元，2015年为9939/2423=4.10万元，故2015较2014明显上升，D项说法正确。因此选择CD选项。

  • 第2题：

    杜某接到“无担保贷款”的电话，被告知需要预付利息、手续费，便向某银行账户转账2万元，发现被骗后到该银行举报。该银行发现对方的账户在本银行开立，即对该账户采取了紧急止付操作，同时，告知杜某向公安机关报案。公安机关应当在接到报警后48小时内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付的银行。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    保安员王某和张某在城市中心广场巡逻时，接到一名群众举报附近有人行窃，保安员首先应该（）

    • A、认真听取并做好记录
    • B、告知举报群众直接报警
    • C、立即前往查明情况
    • D、下班后报告服务单位

    正确答案:A

  • 第4题：

    办理电信网络诈骗案件，对涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项中权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    从公安部获悉：77名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被我公安机关从斐济押解回国，涉及诈骗案件50余起，涉案金额600余万元。这是我国首次从（）大规模押回电信网络诈骗犯罪嫌疑人。

    • A、非洲
    • B、欧洲
    • C、南美洲
    • D、大洋洲

    正确答案:D

  • 第6题：

    （）是防范电信网络诈骗的第一防线，也是有效阻止电信网络诈骗案件频发的重要手段。

    • A、进行宣传教育
    • B、构建反诈工作平台
    • C、严格落实电话卡实名登记
    • D、完善银行紧急致付制度

    正确答案:A

  • 第7题：

    电信诈骗案件案情描述中要突出（）。

    • A、涉案电话号码、银行卡号
    • B、QQ号码
    • C、嫌疑人口音
    • D、诈骗方法和过程

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制


    正确答案:正确

  • 第9题：

    判断题
    根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下行为不纳入银行业金融机构案件统计范畴的是（）
    A

    网上银行诈骗。

    B

    单纯的商业贿赂。

    C

    电信诈骗。

    D

    金融机构人员非法集资。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    被害人遭受电信诈骗后，向银行举报的，应出示本人有效身份证件，填写《紧急止付申请表》，并详细说明（）、汇出时间、汇出渠道、疑似诈骗电话或短信等内容，承诺承担相关的法律责任并签名确认。
    A

    资金汇出账户

    B

    收款人开户行名称

    C

    收款人账户

    D

    汇出金额


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    中信银行防电信诈骗管理平台除常规的查询和快速冻结/止付功能以外，还具有（）功能。
    A

    上报可疑名单

    B

    柜面受理案件举报

    C

    限制账户全渠道（电子渠道）资金出账

    D

    阻断向涉案账户的转账汇款交易，当收款方为可疑账户时向汇款人增加风险提示


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    近年来，电信网络诈骗犯罪在刑事案件总数中所占比例逐年上升，给人民群众的生命财产安全造成巨大危害，严重影响了人民群众的安全感，从而成为社会各界关注的热点问题。党和国家高度重视电信网络诈骗的治理工作，在公安部成立国家反电信网络诈骗中心，多部委联手对电信网络诈骗犯罪进行打击防范。



    面对当前该类案件的高发态势，A市公安机关拟进一步加强电信网络诈骗的预防工作力度。结合以上四个图表的数据分析，以下措施针对性最强的是：

    A.到小区内给老年人发放反电信网络诈骗犯罪知识宣传单
    B.在大中专院校开展反电信网络诈骗犯罪知识讲座
    C.组织务工人员学习反电信网络诈骗犯罪知识
    D.组织财务人员学习反电信网络诈骗犯罪知识

    答案：A
    解析：
    从图表4可以看出，老年人属于最大的受害人群体，故给老年发放反电信网络诈骗犯罪知识宣传单是针对性最强的。因此选择A选项。

  • 第14题：

    今年，肯尼亚警方成功打掉一个冒充中国公检法机关、向中国群众实施电信诈骗的犯罪团伙，并将涉案的多名中国犯罪嫌疑人遣返回国。这是我国首次从非洲大规模押解电信诈骗犯罪嫌疑人。我国刑法对上述人员享有管辖权的依据是（）。

    • A、属地管辖原则
    • B、属人管辖原则
    • C、特殊管辖原则
    • D、普遍管辖原则

    正确答案:B

  • 第15题：

    由外部人员实施的，已由公安、司法机关立案，应纳入第三类案件进行统计范围的，包括（）

    • A、网上银行诈骗
    • B、电话银行诈骗
    • C、电信诈骗
    • D、盗刷银行卡
    • E、POS机套现

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    被害人遭受电信诈骗后，向银行举报的，应出示本人有效身份证件，填写《紧急止付申请表》，并详细说明（）、汇出时间、汇出渠道、疑似诈骗电话或短信等内容，承诺承担相关的法律责任并签名确认。

    • A、资金汇出账户
    • B、收款人开户行名称
    • C、收款人账户
    • D、汇出金额

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    北京市公安局刑侦总队反诈中心，这个反诈中心采取（）一体化办公。接到报案后，民警立即将相关情况录入公安部电信诈骗案件侦办平台并上传至中心，中心接警止付组进行审核后提交，对骗子账户进行紧急止付。

    • A、公安、电信企业、银行
    • B、公安、通信运营商、银行
    • C、公安、通信运营商、人民银行
    • D、公安机关及有关执法部门单位、通信运营商、银行一体化办公

    正确答案:B

  • 第18题：

    以下行为不纳入银行业金融机构案件统计范畴的是（）

    • A、网上银行诈骗。
    • B、单纯的商业贿赂。
    • C、电信诈骗。
    • D、金融机构人员非法集资。

    正确答案:B

  • 第19题：

    《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》发布，公安机关要将电信网络诈骗案件依法立为（），公检法要依法快侦、快捕、快诉、快审、快判，坚决遏制电信网络诈骗犯罪发展蔓延势头。

    • A、民间纠纷
    • B、社会治安案件
    • C、民事案件
    • D、刑事案件

    正确答案:D

  • 第20题：

    中信银行防电信诈骗管理平台除常规的查询和快速冻结/止付功能以外，还具有（）功能。

    • A、上报可疑名单
    • B、柜面受理案件举报
    • C、限制账户全渠道（电子渠道）资金出账
    • D、阻断向涉案账户的转账汇款交易，当收款方为可疑账户时向汇款人增加风险提示

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    多选题
    《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息，具体规则如下：（）
    A

    如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。

    B

    如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。

    C

    如客户身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。

    D

    如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。

    E

    如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，需同时填写客户层信息和账户层信息。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及 POS机套现等案件。外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案后，除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外，纳入（）进行统计，按月报送案件数据。
    A

    第一类案件。

    B

    第二类案件。

    C

    第三类案件。

    D

    以上均不是。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    由外部人员实施的，已由公安、司法机关立案，应纳入第三类案件进行统计范围的，包括（）
    A

    网上银行诈骗

    B

    电话银行诈骗

    C

    电信诈骗

    D

    盗刷银行卡

    E

    POS机套现


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

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