接收境外汇入款时应认真审查，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于现金交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。A、汇款人姓名或名称B、汇款人帐号C、汇款人电话D、汇款人住所

题目

接收境外汇入款时应认真审查，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于现金交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。

  • A、汇款人姓名或名称
  • B、汇款人帐号
  • C、汇款人电话
  • D、汇款人住所
相似考题

1.接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人是()信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。A.姓名或者名称B.账号C.住所D.付款人住所

2.为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。A.姓名或名称B.汇款人账号C.汇款人住所D.收款人住所

3.接收境外汇入款的金融机构，发现、和三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。( )A.汇款人姓名或者名称B.收款人姓名或名称C.汇款人账号D.汇款人住所

4.在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家(地区)或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)银行()A可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称C应要求境外机构补充汇款人账号D应要求境外机构补充汇款人住所

更多“接收境外汇入款时应认真审查，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应”相关问题

  • 第1题：

    接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

    A、姓名

    B、名称

    C、汇款人账号

    D、汇款人住所


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    金融机构接收的境外汇入款,汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中有任何一项即可。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

    • A、姓名
    • B、名称
    • C、汇款人账号
    • D、汇款人住所

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求（）补充。

    • A、境内机构
    • B、境外机构
    • C、汇款人
    • D、收款人

    正确答案:B

  • 第5题：

    银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇教人账号和（）三项信患中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

    • A、汇款人工作单位
    • B、汇款人住所
    • C、汇款行地址
    • D、汇款人身份证明文件

    正确答案:B

  • 第6题：

    金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款时，发现汇款人的（）信息存在缺失的，应要求境外机构补充。

    • A、汇款人账号
    • B、汇款人住所
    • C、收款人账号

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    华夏银行接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应（）。

    • A、通过各种途径查明
    • B、要求境外机构补充
    • C、拒绝接收汇入款项
    • D、作退汇处理

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充
    A

    姓名

    B

    邮编

    C

    身份证号码

    D

    以上都不对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
    A

    姓名

    B

    名称

    C

    汇款人账号

    D

    汇款人住所


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    华夏银行接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应（）。
    A

    通过各种途径查明

    B

    要求境外机构补充

    C

    拒绝接收汇入款项

    D

    作退汇处理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    营业机构接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的应该作如下（）处理。
    A

    先向境外金融机构要求补充信息，再入账。

    B

    可先行入账，再向境外金融机构要求补充信息。

    C

    不得入账，直接原路退回。

    D

    先挂账，待查实后再入账。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。
    A

    汇款人姓名或者名称

    B

    汇款人账号

    C

    汇款人身份证

    D

    汇款人住所


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    接收境外汇入款的金融机构,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

    A、汇款人姓名或者名称

    B、汇款人账号

    C、汇款人身份证

    D、汇款人住所


    参考答案：ABD

  • 第14题：

    在接收境外汇入汇款时，发现境外汇款人姓名或者名称、汇款人住所和哪项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充?( )

    A.账号

    B.工作单位

    C.国籍

    D.微信


    正确答案：A

  • 第15题：

    金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

    • A、收款人名称或姓名
    • B、收款人住所
    • C、收款人账号
    • D、汇款人住所

    正确答案:D

  • 第16题：

    为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。

    • A、汇款人姓名或名称
    • B、汇款用途
    • C、汇款人账号
    • D、汇款人住所

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    接收境外汇入款时应认真审查，发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    金融机构发现境外汇入款要素中（）信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

    • A、汇款人姓名
    • B、账号
    • C、住所
    • D、电话

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    单选题
    D0239各级行在办理境外汇入汇款业务时，发现汇款人姓名或者名称、账号及住所三项信息中任何一项缺失的，应（）。
    A

    退汇

    B

    要求收款人提供

    C

    要求境外机构补充

    D

    要求付款人补充


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款时，发现汇款人的（）信息存在缺失的，应要求境外机构补充。
    A

    汇款人账号

    B

    汇款人住所

    C

    收款人账号


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。
    A

    汇款人姓名或名称

    B

    汇款用途

    C

    汇款人账号

    D

    汇款人住所


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    金融机构发现境外汇入款要素中（）信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
    A

    汇款人姓名

    B

    账号

    C

    住所

    D

    电话


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    接收境外汇入款时应认真审查，发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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