（）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。A、合规部B、会计部C、业务部门D、反洗钱工作办公室

题目

（）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。

  • A、合规部
  • B、会计部
  • C、业务部门
  • D、反洗钱工作办公室
相似考题

1.项目负责人承担的职责包括()。A、评估计划的制订和组织实施B、评估业务实施中的协调和沟通C、按照程序报告与评估业务相关的重要信息D、组织复核项目团队人员的工作

2.各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。A.1B.2C.3D.按照比例

3.风险管理部门负责制定本条线不良贷款的清收计划并组织实施。()此题为判断题(对，错)。

4.()负责船舶应急培训、训练和演习计划的制订与实施。A.大副B.船长C.轮机长

更多“（）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。”相关问题

  • 第1题：

    制订现场调查的组织和实施计划


    答案：
    解析：
    包括调查的组织管理、人员分工、调查员培训、预调查、调查对象动员、调查工具准备、实施过程中的质量控制、后勤保障、时间进度安排及经费预算等。

  • 第2题：

    各级反洗钱领导小组成员部门应确定（）名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、按照比例

    正确答案:A

  • 第3题：

    教师“为幼儿发展而设计”的科学设计观的实施顺序是（）

    • A、制订计划---实施计划---调整计划---修订计划---实施计划
    • B、制订计划---实施计划---修订计划---调整计划---实施计划
    • C、实施计划---制订计划---调整计划---修订计划---实施计划
    • D、实施计划---制订计划---调整计划---实施计划---修订计划

    正确答案:A

  • 第4题：

    反洗钱业务部门负责定期对本条线业务制度、操作规程的（）进行回溯审查，确保将最新反洗钱监管政策要求更新到本条线相关制度当中。

    • A、真实性
    • B、有效性
    • C、合规性
    • D、合法性

    正确答案:B

  • 第5题：

    各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:A

  • 第6题：

    （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。

    • A、反洗钱工作办公室
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。
    A

    反洗钱工作办公室

    B

    反洗钱工作领导小组

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    （）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。
    A

    合规部

    B

    会计部

    C

    业务部门

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    反洗钱业务部门负责定期对本条线业务制度、操作规程的（）进行回溯审查，确保将最新反洗钱监管政策要求更新到本条线相关制度当中。
    A

    真实性

    B

    有效性

    C

    合规性

    D

    合法性


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。
    A

    督导和协调全行反洗钱检查工作的开展

    B

    组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施

    C

    统筹管理各专业反洗钱检查工作

    D

    按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作时，稽核部门负责（）。
    A

    本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施

    B

    组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施

    C

    统筹管理各专业反洗钱检查工作

    D

    按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。
    A

    月

    B

    季

    C

    半年

    D

    年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下（）项不属于供电所运检技术员的工作职责。

    • A、负责组织贯彻执行上级公司、主管部门制订的低压供电设施运维规程、标准和制度
    • B、负责组织开展低压供电设施的日常巡视检查工作
    • C、负责组织开展计量、采集设备的全寿命管理
    • D、负责计划停电申报和计划停电通知拟订

    正确答案:C

  • 第14题：

    （）负责拟定反洗钱年度工作计划和实施方案。


    正确答案:运营管理部

  • 第15题：

    生产经营单位的主要负责人应组织制订并实施本单位安全生产教育和培训计划。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    （）负责各专业条线反洗钱检查工作的统筹管理。

    • A、会计部
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、稽核部
    • D、合规部

    正确答案:D

  • 第17题：

    各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。

    • A、月
    • B、季
    • C、半年
    • D、年

    正确答案:D

  • 第18题：

    开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。

    • A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
    • B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
    • C、统筹管理各专业反洗钱检查工作
    • D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    （）负责各专业条线反洗钱检查工作的统筹管理。
    A

    会计部

    B

    反洗钱工作办公室

    C

    稽核部

    D

    合规部


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作时，合规部门负责（）。
    A

    按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核

    B

    组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施

    C

    统筹管理各专业反洗钱检查工作

    D

    本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    风险管理部门负责制定本条线不良贷款的清收计划并组织实施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    教师“为幼儿发展而设计”的科学设计观的实施顺序是（）
    A

    制订计划---实施计划---调整计划---修订计划---实施计划

    B

    制订计划---实施计划---修订计划---调整计划---实施计划

    C

    实施计划---制订计划---调整计划---修订计划---实施计划

    D

    实施计划---制订计划---调整计划---实施计划---修订计划


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容