银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有（）A、本币编辑岗B、外币编辑岗C、本币审批岗D、外币审批岗

题目

银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有（）

  • A、本币编辑岗
  • B、外币编辑岗
  • C、本币审批岗
  • D、外币审批岗
相似考题

1.中国人民银行及其当地分支机构可以按季通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送哪些反洗钱信息?

2.（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、董事会下设专业委员会B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

3.根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组（）。A、一级分行B、二级分行C、一级支行D、二级支行

4.反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加（）组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。A、中国人民银行B、总行C、分行D、支行

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  • 第1题：

    目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。

    • A、反洗钱客户风险等级分类系统
    • B、反洗钱黑名单监测系统外国政要
    • C、反洗钱信息管理系统
    • D、内控合规管理信息系统

    正确答案:C

  • 第2题：

    《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。

    • A、总行与支行
    • B、总行与分支行
    • C、总行与分行
    • D、分行与支行

    正确答案:B

  • 第3题：

    （）负责全行数据的汇总，生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。

    • A、分行复核人员
    • B、支行录入人员
    • C、总行汇总人员
    • D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

    正确答案:C

  • 第4题：

    中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是（）

    • A、反洗钱局
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、中国人民银行分支行反洗钱工作部门
    • D、以上说法均不完整

    正确答案:A

  • 第5题：

    根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监控报告系统应设置（）等岗位

    • A、交易补录
    • B、案例编辑
    • C、客户洗钱风险评级
    • D、审批

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    多选题
    按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。
    A

    分行部（室）反洗钱管理岗位人员

    B

    支行反洗钱管理岗位人员

    C

    支行反洗钱报告人员

    D

    柜面人员

    E

    客户经理


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    华夏银行反洗钱岗位资格认证管理办法适用于（）开展反洗钱岗位资格认证管理工作。
    A

    人行

    B

    总分行

    C

    总分支行

    D

    分支行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是（）
    A

    反洗钱局

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    中国人民银行分支行反洗钱工作部门

    D

    以上说法均不完整


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有（）
    A

    本币编辑岗

    B

    外币编辑岗

    C

    本币审批岗

    D

    外币审批岗


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加（）组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。
    A

    中国人民银行

    B

    总行

    C

    分行

    D

    支行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下说法中正确的是：（）
    A

    中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告

    B

    中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门

    C

    中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据

    D

    中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    华夏银行反洗钱岗位资格认证管理办法适用于（）开展反洗钱岗位资格认证管理工作。

    • A、人行
    • B、总分行
    • C、总分支行
    • D、分支行

    正确答案:C

  • 第14题：

    反洗钱专/兼职岗位人员还需参加（）组织的反洗钱岗位资格考试，成绩合格获得总行岗位资格证书，方能持证上岗从事反洗钱相关工作。

    • A、中国人民银行
    • B、总行
    • C、分行
    • D、支行

    正确答案:B

  • 第15题：

    反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。

    • A、公安部
    • B、人民法院
    • C、中国人民银行
    • D、其他银行

    正确答案:C

  • 第16题：

    按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。

    • A、分行部（室）反洗钱管理岗位人员
    • B、支行反洗钱管理岗位人员
    • C、支行反洗钱报告人员
    • D、柜面人员
    • E、客户经理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    各级行应设立（），按照总行确定的岗位说明书规定的岗位职责，具体负责对大额交易及可疑交易进行记录、分析和及时报告等工作。

    • A、反洗钱部门
    • B、反洗钱监测岗
    • C、反洗钱处
    • D、以上均不正确

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。
    A

    反洗钱客户风险等级分类系统

    B

    反洗钱黑名单监测系统外国政要

    C

    反洗钱信息管理系统

    D

    内控合规管理信息系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监控报告系统应设置（）等岗位
    A

    交易补录

    B

    案例编辑

    C

    客户洗钱风险评级

    D

    审批


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    各级行应设立（），按照总行确定的岗位说明书规定的岗位职责，具体负责对大额交易及可疑交易进行记录、分析和及时报告等工作。
    A

    反洗钱部门

    B

    反洗钱监测岗

    C

    反洗钱处

    D

    以上均不正确


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    反洗钱专/兼职岗位人员还需参加（）组织的反洗钱岗位资格考试，成绩合格获得总行岗位资格证书，方能持证上岗从事反洗钱相关工作。
    A

    中国人民银行

    B

    总行

    C

    分行

    D

    支行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。
    A

    总行与支行

    B

    总行与分支行

    C

    总行与分行

    D

    分行与支行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。
    A

    公安部

    B

    人民法院

    C

    中国人民银行

    D

    其他银行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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