《金融机构反洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有()。
第1题:
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。
第2题:
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。
第3题:
关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是()
第4题:
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
第5题:
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;除上级主管部门规定外,不得向任何单位和个人提供。
第6题:
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向客户提供,但可向金融机构内部人员提供。()
第7题:
对可疑交易特征予以保密
对报告可疑交易的信息予以保密
对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
第8题:
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
金融机构违反《反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生,处五十万元以上伍佰万元以下罚款
金融机构违反《反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
第9题:
正确
错误
第10题:
组织反洗钱培训
召开反洗钱会议
修订反洗钱制度
配合中国人民银行调查可疑交易活动
第11题:
对
错
第12题:
对
错
第13题:
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息()
第14题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对报告()交易的情况予以保密,不得违法规定向任何单位和个人提供。
第15题:
金融机构及其工作人员应当对报告()的情况予以保密,不得违反规定向任何()提供。
第16题:
金融机构及其工作人员应当对()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。
第17题:
保守反洗钱秘密,金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
第18题:
第19题:
中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
第20题:
对
错
第21题:
对
错
第22题:
应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
可以任意散布
不需保密
可以向领导提供
第23题:
金融机构经营信息
操作规程
反洗钱工作信息
反洗钱规定