在可疑交易标准中，“频繁”系指（）。A、交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上B、交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上C、交易行为营业日每天发生持续3天以上D、交易行为营业日每天发生10次以上

第1题：

第2题：

第3题：

可疑交易识别标准的“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”是指“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。

正确答案:3；3

第4题：

《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“长期”系指1年以上。

正确答案:正确

第5题：

在可疑交易标准中，“大量”系指（）。

• A、交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的
• B、交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
• C、交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的
• D、交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的

正确答案:B

第6题：

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上。

• A、2
• B、3
• C、5
• D、10

正确答案:B

第7题：

在可疑交易标准中，“频繁”系指（）

• A、交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
• B、交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
• C、交易行为营业日每天发生持续3天以上
• D、交易行为营业日每天发生10次以上

正确答案:A

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。

正确答案:正确

第15题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。

正确答案:正确

第16题：

《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。

正确答案:正确

第17题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。

正确答案:错误

第18题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。

正确答案:错误

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：