“三证”审核时，重点审核借款人及配偶“三证”上的（）。A、姓名、身份证号码是否一致B、姓名、家庭住址等是否一致C、出生年月日、身份证号码、签发机关是否一致D、身份证有效期是否一致

题目

“三证”审核时，重点审核借款人及配偶“三证”上的（）。

  • A、姓名、身份证号码是否一致
  • B、姓名、家庭住址等是否一致
  • C、出生年月日、身份证号码、签发机关是否一致
  • D、身份证有效期是否一致
相似考题

1.个人汇款交易,现场审核事项为()。A、交易代码使用是否正确B、银行介质是否真实C、客户身份证件是否有效,交易录入信息是否与客户身份证件等信息一致D、核实现金与汇款金额是否一致

2.证件检查程序中，核对“三证”是指()。A.核对证件上的姓名与机票上的姓名是否一致B.核对机票是否有效，有无涂改痕迹C.核对登机牌所注航班是否与机票一致D.查看证件是否有效，同时查对持证人是否查控对象

3.对于联网核查结果中（），银行机构原则上应继续办理业务。A、身份证号码不一致B、姓名不一致C、身份证号码与姓名一致但未反馈照片D、以上都不对

4.下列核对“三证”说法正确的是( )。A.核对证件上的姓名与机票上的姓名是否一致B.核对机票是否有效，有无涂改痕迹C.核对机票是否有效，有无涂改痕迹D.查看证件是否有效，同时查对持证人是否是查控对象。

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  • 第1题：

    对于非基本账户的变更，单位客户助理须根据开户许可证信息核查人行账户管理系统企业相关信息与变更资料是否一致，其中核对项目不包括（）

    • A、企业名称、营业执照号
    • B、组织机构代码、
    • C、法人姓名、身份证号码、
    • D、经办人姓名、身份证号码

    正确答案:D

  • 第2题：

    驾驶证的审核要点有（）

    • A、审核驾驶证的真实性，是否加盖发证机关章
    • B、仔细核对车辆及人员基本信息，审核其中的姓名、性别、身份证号码与保险合同信息或有效关系证明的相应信息是否完全一致
    • C、驾驶证的有效期
    • D、驾驶证的准驾类型

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    受托支付审核的内容主要包括（）。

    • A、贷款用途及证明材料（如交易合同等）是否符合规定及借款合同约定
    • B、借款人交易对象姓名、收款账户及开户行等是否填写完整
    • C、收款方、支付金额等信息与交易合同是否一致
    • D、收款方、支付金额等信息是否与贷款用途证明材料一致

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    银期转账业务更换借记卡业务审核，需审核以下内容（）

    • A、柜台审核提交者是否本人
    • B、金穗借记卡上的姓名和身份证件号码与客户提供的身份证件原件是否相符
    • C、“申请表”上填写的姓名，身份证件号码，借记卡卡号，期货资金账户号与客户提供的资料原件完全一致
    • D、机构投资者盖章是否与预留银行印章一致

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    身份核查中对于风险较小的银行业务那种情况原则上应暂停办理业务（）。

    • A、公民身份证号码不存在或公民身份号码存在，但与姓名不匹配
    • B、姓名及身份证号码一致但发证机关不一致
    • C、姓名及身份证号码一致照片不一致
    • D、以上都是

    正确答案:A

  • 第6题：

    超级柜台作业中心身份审核员负责审核客户身份信息的一致性。审核要点是（）。

    • A、身份证信息是否清晰、完整和正确，身份证件是否在有效期内。
    • B、检查核对身份证联网核查结果是否一致，核心系统开户姓名与联网核查姓名是否一致，西联汇款、外汇汇款业务客户姓名拼音和身份证姓名是否一致。
    • C、联网核查照片、身份证照片与客户现场头像是否一致。
    • D、身份核实不一致或无法确认是否为本人办理的，作业中心审核员应当退回客户提交的业务申请，并选择合理的退回原因。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    对于联网核查结果中（），银行机构原则上应继续办理业务。
    A

    身份证号码不一致

    B

    姓名不一致

    C

    身份证号码与姓名一致但未反馈照片

    D

    以上都不对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    审核信用卡申请人身份真实性的要求有（）。
    A

    要求申请人出具其本人的身份证件原件，确认是其本人

    B

    检查身份证件复印件是否与原件一致、身份证件是否在有效期内

    C

    检查申请表上的申请人姓名是否与身份证件姓名一致


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    超级柜台作业中心身份审核员负责审核客户身份信息的一致性。审核要点是（）。
    A

    身份证信息是否清晰、完整和正确，身份证件是否在有效期内。

    B

    检查核对身份证联网核查结果是否一致，核心系统开户姓名与联网核查姓名是否一致，西联汇款、外汇汇款业务客户姓名拼音和身份证姓名是否一致。

    C

    联网核查照片、身份证照片与客户现场头像是否一致。

    D

    身份核实不一致或无法确认是否为本人办理的，作业中心审核员应当退回客户提交的业务申请，并选择合理的退回原因。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    青岛农商银行在审核出口托收单据时，应主要审核以下要点：（）
    A

    汇票的签发人、托收方式、期限、金额、币种、付款人与《托收交单联系单》上相应内容是否一致；

    B

    发票签发人与出口商是否一致，如不一致，应请出口商确认；

    C

    海运提单是否标明已装船、是否正确背书、签字等；保险单是否按发票金额足额投保，是否正确背书；

    D

    主要单据之间是否矛盾，背书是否正确；

    E

    各种单据的签发是否符合国际上通行的做法和要求，各单据在有关货物描述内容上是否一致。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列不属于受托支付方式支付条件审核内容的是（）。
    A

    借款人交易对象姓名

    B

    担保条件是否落实

    C

    收款账户及开户行等是否填写完整

    D

    是否与贷款用途证明材料一致


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    登陆华夏银行联网核查公民身份信息系统，查询被核查人提供的身份证号码、姓名、性别、住址、照片等信息是否一致，出具查询证明，必须打印
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    营业网点柜员通过以下哪些方面审核电话银行申请客户提交的资料（）。

    • A、审核个人申请表是否按填表说明规范填写
    • B、、审核个人申请表姓名、证件类型及号码与客户提交证件内容是否一致
    • C、审核个人申请表填写的注册账户信息（账号/卡号、户名、账户性质等）与客户提供的账户凭证是否相符；
    • D、审核ABIS系统中客户的账户资料与身份证件是否一致

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    受托支付审核不包括（）。

    • A、贷款用途及证明材料（如交易合同等）是否符合规定及借款合同约定
    • B、审核借款人《委托支付通知单》中相关支付信息，核对借款人交易对象姓名、收款账户及开户行等是否填写完整
    • C、收款方、支付金额等信息与交易合同是否一致，是否与贷款用途证明材料一致等
    • D、证明材料是否与客户生产经营范围、规模等相匹配

    正确答案:D

  • 第15题：

    在挂失补发时，柜员应注意审核的内容是（）。

    • A、检查补发存单上的起息日是否与原存单一致
    • B、检查挂失申请书处理结果栏中客户签名，是否与挂失存款人姓名一致
    • C、查看客户是否已收到存单
    • D、检查客户是否已交回申请书

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    审核信用卡申请人身份真实性的要求有（）。

    • A、要求申请人出具其本人的身份证件原件，确认是其本人
    • B、检查身份证件复印件是否与原件一致、身份证件是否在有效期内
    • C、检查申请表上的申请人姓名是否与身份证件姓名一致

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    证件检查程序中，核对“三证”是指（）。

    • A、核对证件上的姓名与机票上的姓名是否一致
    • B、核对机票是否有效，有无涂改痕迹
    • C、核对登机牌所注航班是否与机票一致
    • D、查看证件是否有效，同时查对持证人是否查控对象

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    单选题
    受托支付审核不包括（）。
    A

    贷款用途及证明材料（如交易合同等）是否符合规定及借款合同约定

    B

    审核借款人《委托支付通知单》中相关支付信息，核对借款人交易对象姓名、收款账户及开户行等是否填写完整

    C

    收款方、支付金额等信息与交易合同是否一致，是否与贷款用途证明材料一致等

    D

    证明材料是否与客户生产经营范围、规模等相匹配


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    身份核查中对于风险较小的银行业务那种情况原则上应暂停办理业务（）。
    A

    公民身份证号码不存在或公民身份号码存在，但与姓名不匹配

    B

    姓名及身份证号码一致但发证机关不一致

    C

    姓名及身份证号码一致照片不一致

    D

    以上都是


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    “三证”审核时，重点审核借款人及配偶“三证”上的（）。
    A

    姓名、身份证号码是否一致

    B

    姓名、家庭住址等是否一致

    C

    出生年月日、身份证号码、签发机关是否一致

    D

    身份证有效期是否一致


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    营业网点柜员通过以下哪些方面审核电话银行申请客户提交的资料（）。
    A

    审核个人申请表是否按填表说明规范填写

    B

    、审核个人申请表姓名、证件类型及号码与客户提交证件内容是否一致

    C

    审核个人申请表填写的注册账户信息（账号/卡号、户名、账户性质等）与客户提供的账户凭证是否相符；

    D

    审核ABIS系统中客户的账户资料与身份证件是否一致


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    受托支付审核的内容主要包括（）。
    A

    贷款用途及证明材料（如交易合同等）是否符合规定及借款合同约定

    B

    借款人交易对象姓名、收款账户及开户行等是否填写完整

    C

    收款方、支付金额等信息与交易合同是否一致

    D

    收款方、支付金额等信息是否与贷款用途证明材料一致


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于出纳在审核单据时的描述正确的有（）
    A

    付款申请单审核的具体内容包括：内容填写是否齐全、付款金额大小写是否一致及是否与发票金额一致、收款人名称、账号及开户行信息是否齐全

    B

    出纳应审核付款申请单是否有财务经理等相关权限人审核签字

    C

    出纳付款前应审核发票金额是否与入库单金额一致

    D

    出纳在审核原始单据时应鉴别发票的真伪


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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