根据恐怖融资交易监测分析模型，核心要素包括（）A、交易金额B、交易频率C、交易对手D、交易机构

题目

根据恐怖融资交易监测分析模型，核心要素包括（）

  • A、交易金额
  • B、交易频率
  • C、交易对手
  • D、交易机构
相似考题

1.以下哪种方式是涉嫌恐怖融资监测最为有效的方法()A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为C、监测涉恐怖黑名单D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易

2.中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()

3.中国反洗钱分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可以交易报告。()

4.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告A.客户身份识别B.交易记录保存C.大额交易D.可疑交易

参考答案和解析
正确答案:A,B,D
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  • 第1题：

    涉嫌恐怖融资较为容易被监测，因为其交易具有特别典型的行为特征和规律。()


    参考答案：错

  • 第2题：

    根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为共有哪四类?


    答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

  • 第3题：

    以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的?()

    A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

    B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

    C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

    D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告


    正确答案：C

  • 第4题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？


    正确答案: 1、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
    2、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
    3、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    4、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

  • 第5题：

    根据恐怖融资交易监测分析模型，交易主体特征要素包括（）

    • A、来源于恐怖活动多发、敏感的高风险国家或地区人员
    • B、职业或身份大多为经济条件较差、无业、农民、待业青年以及享受低保的人员
    • C、户籍地以新疆居多
    • D、年龄以中青年居多

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。

    • A、客户身份识别
    • B、交易记录保存
    • C、大额交易
    • D、可疑交易

    正确答案:D

  • 第7题：

    为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。

    • A、观察
    • B、监测
    • C、观测
    • D、监督

    正确答案:B

  • 第8题：

    根据恐怖融资交易监测分析模型，交易金额特征要素包括（）

    • A、交易金额以万元居多
    • B、交易金额均为整数
    • C、基本为小额交易
    • D、单笔入账金额较大，支取金额较小

    正确答案:B,C,D

  • 第9题：

    根据恐怖融资交易监测分析模型，交易账户特征要素包括（）

    • A、休眠账户突然启用
    • B、通常情况下，账户交易不活跃，但在特定时期交易集中
    • C、一定时间内，个人名下存有大量小额定活两便存单
    • D、账户偏好现金、ATM及本地交易

    正确答案:A,B,C

  • 第10题：

    判断题
    金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关，但交易金额未达到大额交易标准，可以不向中国反洗钱监测分析中心提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是（）。
    A

    为监测恐怖融资行为

    B

    规范金融机构报告大额和可疑交易的行为

    C

    防止利用金融机构进行恐怖融资

    D

    规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
    A

    观察

    B

    监测

    C

    观测

    D

    监督


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，恐怖融资时指哪些行为?


    正确答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

  • 第14题：

    按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。判断对错


    正确答案：错

  • 第15题：

    金融情报机构的核心功能包括：

    A.接收涉及洗钱和恐怖融资的信息

    B.分析涉及洗钱和恐怖融资的信息

    C.移交涉及洗钱和恐怖融资的信息

    D.培训报告机构人员

    E.对报告机构进行合规监管


    正确答案：ABC

  • 第16题：

    按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    根据恐怖融资交易监测分析模型，交易频率特征要素包括（）

    • A、通常情况下交易频繁
    • B、某一时间段内交易较为集中
    • C、账户一旦启用，短期内交易频率可达到频繁标准
    • D、短期指5个工作日内

    正确答案:B,C

  • 第18题：

    金融情报机构的核心功能包括（）

    • A、接收涉及洗钱和恐怖融资的信息
    • B、分析涉及洗钱和恐怖融资的信息
    • C、移交涉及洗钱和恐怖融资的信息
    • D、培训报告机构人员
    • E、对报告机构进行合规监管

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    根据恐怖融资交易监测分析模型，交易方式特征要素包括（）

    • A、以现金和转账两种交易方式为主
    • B、跨地区、跨行或跨境交易特征明显，多采用以现金形式存入或汇入，异地、跨行或跨境以现金形式支取
    • C、大量采用ATM自助设备支取现金
    • D、银行卡ATM跨境交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    金融机构可参照恐怖融资交易监测分析模型及其子模型，结合本机构（）特点，尽快优化、细化模型参数，加快监测技术平台的研发工作，确保监测能覆盖本机构所有客户和业务，能自动识别和实时监控符合恐怖融资监测交易分析模型的客户。

    • A、客户
    • B、账户
    • C、业务
    • D、产品

    正确答案:A,C,D

  • 第21题：

    金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关，但交易金额未达到大额交易标准，可以不向中国反洗钱监测分析中心提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告


    正确答案:错误

  • 第22题：

    多选题
    金融情报机构的核心功能包括（）
    A

    接收涉及洗钱和恐怖融资的信息

    B

    分析涉及洗钱和恐怖融资的信息

    C

    移交涉及洗钱和恐怖融资的信息

    D

    培训报告机构人员

    E

    对报告机构进行合规监管


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于（）
    A

    监测恐怖融资行为

    B

    防止利用金融机构进行恐怖融资

    C

    规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

    D

    识别恐怖分子身份


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

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